Міністерство юстиції США оголосило, що криптовалютна біржа BitMEX визнала провину у справі про порушення Закону про банківську таємницю (BSA).

Це правопорушення стосується операцій біржі з 2015 по 2020 рік, коли вона була одним із найкращих місць для продажу деривативів біткойнів без значної програми боротьби з відмиванням грошей (AML).

BitMEX визнає себе винним у порушенні закону про банківську таємницю

Прокурор США Деміан Вільямс з Південного округу Нью-Йорка підкреслив серйозні наслідки дій BitMEX, зазначивши, що платформа широко використовувалася для значної діяльності з відмивання грошей і схем для ухилення від санкцій, тим самим ставлячи під загрозу цілісність фінансової системи.

BitMEX має помітно вільний підхід до правил протидії відмиванню коштів, запитуючи у користувачів лише адресу електронної пошти замість того, щоб запроваджувати програму протидії відмиванню коштів, яка відповідає принципам «Знай свого клієнта».

Джерело: Міністерство юстиції США

Троє засновників, Артур Хейз, Бенджамін Дело та Семюел Рід, знали, що слабке дотримання правил вплинуло на американських клієнтів у порушення федеральних законів.

Криптовалютна біржа, яка була заснована в Республіці Сейшельські острови і раніше була відома як HDR Global Trading Limited, зараз стикається зі значними юридичними наслідками.

Винні особи в організації можуть отримати максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі на додаток до можливих покарань. Історія заснування BitMEX з 2014 року, коли він активно працював з американськими трейдерами та працював з американських офісів, підтверджує цю правову позицію.

У той час BitMEX повинна була зареєструватися в Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами та запровадити жорстку політику боротьби з відмиванням грошей.

Визнання провини підкреслює поточні регуляторні дії в криптовалюті

Конкретний злочин у вигляді порушення Закону про банківську таємницю, який передбачає потенційне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі та грошовий штраф, є предметом останнього визнання провини. Ця обставина висвітлює триваючі судові дії, вжиті регуляторами в індустрії криптовалют.

У сфері криптовалют також були інші випадки порушення нормативних документів. BitMEX не є найбільшою чи першою біржею, яку покарають за порушення американських законів.

Варто відзначити, що Чанпен Чжао, колишній генеральний директор Binance, найбільшої криптовалютної біржі в світі, щойно почав відбувати чотиримісячний термін у федеральній в’язниці в Каліфорнії.

Наприкінці 2023 року Чжао визнали винним через неадекватні процедури боротьби з відмиванням грошей Binance.

Засновники, які раніше були покарані CFTC

Крім того, у 2022 році суддя зобов’язав Хейса, Дело та Ріда сплатити загальну суму 30 мільйонів доларів цивільного штрафу в рамках позову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США. Вони визнали провину в порушенні законів про боротьбу з відмиванням коштів відповідно до BSA, і кожен отримав випробувальний термін.

Проте правова система США уважно вивчає ринок біткойнів. Після визнання провини особам, пов’язаним з уже неіснуючими криптовалютними біржами FTX і Alameda Research, незабаром буде винесено вирок.

Суддя Льюїс Каплан з Південного округу Нью-Йорка прийматиме рішення щодо можливого ув'язнення Нішада Сінгха, колишнього директора з інженерних питань FTX, і співзасновника Гері Ванга, починаючи з жовтня. Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор, був визнаний винним у суді та зараз відбуває 25-річний термін.

Повідомлення Crypto Exchange BitMEX визнає себе винним у порушенні закону про банківську таємницю вперше з’явилося на Coinfomania.