Кіпр закликає до придушення фінансування криптотероризму

ЄРЕВАН (CoinChapter.com) — Інститут сертифікованих бухгалтерів Кіпру (ICPAC) видав термінове попередження. Вони закликають фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту допомогти виявити та запобігти фінансуванню криптотероризму.

Регуляторне попередження Кіпру щодо фінансування тероризму. Джерело: Інститут сертифікованих громадських бухгалтерів Кіпру (ICPAC). За словами ICPAC, бухгалтери відіграють ключову роль у боротьбі з фінансуванням тероризму

Фінансові злочини, як-от відмивання грошей і фінансування тероризму, як правило, розглядаються правоохоронними органами. Однак ICPAC підкреслює важливість бухгалтерів і аудиторів у цій боротьбі. Вони випустили «попередження про фінансування тероризму», щоб підкреслити свою роль. Бухгалтери та аудитори повинні брати активну участь у профілактиці. Їхня пильність може допомогти вчасно виявити підозрілу діяльність.

П'ять методів фінансування тероризму: включно з криптовалютами

Терористичні організації використовують п'ять основних методів переказу коштів:

  • Пожертви через неурядові організації (НУО)

  • Касові операції

  • Банківські перекази та подарункові картки

  • Криптовалюти

  • Підставні компанії

Криптовалюти привернули значну увагу. ICPAC закликає спеціалістів з бухгалтерського обліку відстежувати анонімні транскордонні однорангові перекази, краудфандинг та онлайн-кампанії зі збору коштів. Ці канали можуть бути використані в незаконних цілях.

Директива ICPAC чітка. Фахівці з бухгалтерського обліку повинні бути пильними щодо транзакцій у криптовалюті, щоб боротися з фінансуванням криптотероризму. Їм потрібно повідомляти про підозрілу діяльність. Невиконання цього буде вважатися правопорушенням. Це передбачає активну перевірку, профілювання осіб, скринінг криптогаманців і використання спеціалізованих інструментів блокчейну.

Рекомендація регулятора Кіпру щодо розслідування підозрілих криптовалютних переказів. Джерело: icpac.org.cy Міністерство фінансів підтверджує обмежене використання крипто палестинськими бойовиками

Представник казначейства Сполучених Штатів заявив, що палестинські групи бойовиків, включаючи ХАМАС, використовували невеликі суми криптовалюти для фінансування терористичної діяльності. Однак вони все ще віддавали перевагу традиційним продуктам і послугам для більшості операцій.

Міністерство фінансів підтверджує неточності звіту WSJ щодо використання криптографії ХАМАС. Джерело: Том Еммер

Палестинський ісламський джихад зібрав 12 мільйонів доларів шляхом збору коштів на криптовалюту, що підтверджено аналітичною компанією Elliptic. Цей висновок суперечив звіту Wall Street Journal, який спочатку стверджував, що група зібрала $93 мільйони та $41 мільйон у період із серпня 2021 року до червня 2023 року. Elliptic заявила, що «немає жодних доказів того, що збір коштів на криптовалюту зібрав щось близько до цієї суми». Журнал для виправлення своїх висновків.

Том Еммер звернувся до заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браяна Нельсона:

«Хамас використовує криптовалюту у відносно невеликих кількостях порівняно з тим, про що широко повідомлялося, це правильно?»

Нельсон відповів,

«Це наша оцінка, так».

ICPAC наказав своїм членам і відповідальним за дотримання вимог звітувати про будь-які підозрілі криптовалютні транзакції. Процес перевірки включатиме детальне профілювання та скринінг. Для забезпечення ретельних перевірок будуть використовуватися спеціалізовані інструменти блокчейну.

Повідомлення про придушення фінансування криптотероризму на заклик Кіпру вперше з’явилося на CoinChapter.