Оновлення від 10 липня, 10:50 UTC: цю статтю було переглянуто, щоб включити в неї заяви від Tether. Huione Guarantee, онлайн-ринок, яким керує камбоджійський конгломерат Huione Group, був замішаний у пособництві онлайн-шахрайства в Південно-Східній Азії. За даними Elliptic Research, платформа провела транзакції на суму понад 11 мільярдів доларів, значна частина яких була пов’язана з відмиванням грошей і кібершахрайством. Ринок, переважно активний у Китаї, працює через численні канали додатків для обміну миттєвими повідомленнями, якими керують різні продавці. Ці продавці надають послуги, важливі для кібершахрайства, як-от продаж особистих даних, відмивання грошей і розробка програмного забезпечення для шахрайських веб-сайтів. Хоча платформа використовує такі способи оплати, як банківські перекази та платіжні програми, переважно використовує Tether (USDT), що полегшує відстеження. Звіт Elliptic призвів до ідентифікації численних криптоадрес, пов’язаних із Huione Guarantee, що дозволило компаніям використовувати аналітику блокчейнів, щоб уникнути взаємодії з такими сервісами та запобігти відмиванню незаконних коштів. Читайте більше новин, створених ШІ, на сторінці: https://app.chaingpt.org/news