Литва наклала штраф у розмірі 9,3 мільйона євро (10,07 мільйона доларів) на місцеву криптовалютну компанію Payeer за порушення санкцій, повідомляє Reuters у середу.
Зокрема, Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) покарала регульовану криптокомпанію за сприяння переказу коштів у російські банки та з них.
Штраф у розмірі 9,3 мільйона євро включає 8,2 мільйона євро за порушення санкцій і 1,1 мільйона євро за порушення протидії відмиванню коштів.
У Payeer було 213 тис. клієнтів, більшість з яких росіяни
Влада стверджує, що цією діяльністю компанія ухилялася від санкцій проти Росії. Payeer також порушив правила відмивання грошей.
FNTT заявив, що більшість із 213 000 клієнтів Payeer, які базуються в Росії, могли переказувати кошти в країну та з країни протягом більше року. Компанія приховувала особи цих клієнтів, дозволяючи їм обійти перевірки AML під час переміщення російських рублів, додається у звіті.
Фізичні та юридичні особи з Росії також отримували від Payeer послуги з управління рахунками, використання та зберігання криптогаманців.
Payeer, яка розпочала свою діяльність у січні 2023 року, також, як повідомляється, накопичила доходи понад 164 мільйони євро (177,4 мільйона доларів), додає відділ фінансових злочинів у заяві.
У травні FNTT опублікував звіт, у якому вказано, що в 2023 році в країні було зареєстровано понад 98 000 випадків підозрілих грошових операцій. Штрафи за AML сягнули того року 900 000 євро.
Естонія позбавила компанії ліцензії
Запуск Payeer у Литві відбувся після відкликання ліцензії, виданої в Естонії іншій компанії, яка діяла під такою ж назвою.
У березні цього року Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло в чорний список кілька організацій, які сприяли ухиленню від санкцій у Росії.
До них належать численні сервіси на основі блокчейну та платформи криптообміну, серед яких естонська компанія Bitfingroup OÜ і однорангова (P2P) платформа Bitpapa.