За даними CryptoPotato, компанія з аналізу блокчейнів Elliptic виявила, що онлайн-ринок Huione Guarantee, яким керує камбоджійський конгломерат Huione Group, брав участь у транзакціях на суму щонайменше 11 мільярдів доларів. Значна частина цих операцій пов’язана з відмиванням грошей і кібершахрайством. Заснована в 2021 році Huione Guarantee спочатку була законним ринком для таких товарів, як нерухомість і автомобілі. Однак, схоже, що зараз платформа в основному обслуговує операторів кібершахраїв.

Платформа приймає банківські перекази та платіжні програми, але в основному використовує Tether (USDT), який забезпечує більшу відстежуваність, ніж традиційні фіатні транзакції. Найбільша група, яка працює на основі Huione Guarantee, пропонує послуги з відмивання грошей, включаючи прийом платежів від жертв, міжнародний переказ коштів і конвертацію їх у готівку, стейблкойни та китайські платіжні програми. Вони класифікують типи шахрайських доходів, які вони обробляють, залежно від ризику заморожування коштів.

Інша група торговців на платформі надає програмне забезпечення та послуги веб-розробки, включаючи створення шахрайських веб-сайтів для криптоінвестицій, які використовуються для шахрайства з «різанням свиней». Також доступні особисті дані, телекомунікаційне обладнання та програмне забезпечення для зміни обличчя зі штучним інтелектом, що допомагає шахраям у націлюванні та спілкуванні з жертвами. Ринок також пропонує різноманітні продукти для шахрайства, включно з обладнанням, яке використовується для ув’язнення та тортур працівників шахрайських об’єднань.

Huione Guarantee та її продавці отримують значні суми криптовалюти, що свідчить про їхню роль у сприянні кібершахрайству в Південно-Східній Азії. Докази свідчать про те, що Huione International Payments, підрозділ Huione Pay, причетний до відмивання шахрайських доходів у всьому світі. Це призвело до ідентифікації сотень адрес криптовалюти, контрольованих компаніями Huione, в інструментах Elliptic. Elliptic припускає, що криптовалютні біржі та інші підприємства можуть перевіряти транзакції на підключення до пов’язаних з Huione гаманців, щоб запобігти подальшому відмиванню коштів. Оператори стейблкойнів також можуть вжити заходів, щоб заблокувати зловживання своїми криптоактивами через ці гаманці.

Huione Guarantee демонструє багато характеристик даркнет-ринку, але ним керує великий камбоджійський конгломерат Huione Group. Група управляє платіжним і валютним бізнесом Huione Pay і має інтереси в страхуванні, авіакомпаніях і нерухомості. Схоже, що Huione Guarantee тісно пов’язана з Huione Pay, оскільки на веб-сайті останньої вона розміщена на помітному місці.