Артуру Шабаку, співзасновнику та колишньому технічному директору Paxful, загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення після того, як він зізнався у невиконанні основних протоколів боротьби з відмиванням грошей (AML) на біржі криптовалют.
Міністерство юстиції США повідомило, що вирок Шабаку призначено на 4 листопада після визнання ним провини 8 липня.
Угода про визнання провини Шабака передбачає штраф у розмірі 5 мільйонів доларів США, який виплачується трьома частинами: 1 мільйон доларів негайно, 3 мільйони доларів до дати винесення вироку та останній 1 мільйон доларів протягом наступних двох років. Він також піде з правління Paxful.
Прокурори вказали, що Шабак разом із тодішнім генеральним директором Paxful нехтували створенням необхідної програми боротьби з відмиванням коштів протягом перших 90 днів діяльності підприємства, як це передбачено Законом про банківську таємницю. Їм також не вдалося створити процес «Знай свого клієнта» (KYC) для перевірки особи користувачів.
Цей недогляд дозволив використовувати Paxful для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності в період з липня 2015 року по червень 2019 року.
Шабак і його партнер дозволили торгувати на платформі без належної перевірки користувача та неправдиво рекламували Paxful як такий, що не потребує KYC.