Повідомляє The Block: Elliptic відстежила щонайменше 11 мільярдів доларів криптовалютних потоків на камбоджійський ринок Huione Guarantee.

Аналітична фірма блокчейну опублікувала звіт, у якому стверджується, що продавці Huione рекламують незаконні послуги.

Незважаючи на те, що криптоактиви сприяють глобальній злочинності, дослідники Elliptic заявили, що прозорість блокчейнів сприяє їхнім розслідуванням.

У новому звіті, опублікованому в середу, дослідники блокчейну в аналітичній фірмі Elliptic стверджують, що виявили те, що, як вони стверджують, є відмиванням грошей та іншими передбачуваними злочинами, організованими камбоджійським ринком Huione Guarantee.

З моменту заснування в 2021 році крипто-гаманці, пов’язані з Huione та його незалежними продавцями, отримали принаймні 11 мільярдів доларів, згідно з даними Elliptic, які надали цю кількість як скромну оцінку.

«Не всі ці транзакції можна остаточно пов’язати з шахрайством або іншою незаконною діяльністю; однак характер діяльності щодо Huione Guarantee свідчить про те, що основна частина цих платежів пов’язана з цим», – пишуть дослідники.

За даними Elliptic, стейблкойн Tether є одним із найпопулярніших варіантів оплати на сайті, який також підтримує платіжні програми та банківські перекази.

Huione Guarantee є одним із аспектів більшої Huione Group, яка керує платіжним додатком під назвою Huione Pay і має зв’язки зі страхуванням, авіакомпаніями та індустрією нерухомості в Південно-Східній Азії. Elliptic також стверджує, що керівники Huione мають зв’язки з прем’єр-міністром Камбоджі Хуном Мане.

У шестисторінковому документі дослідники Elliptic стверджують, що нібито «нейтральний» ринок перетворився на притон злочинності. Через те, що торговці ведуть власні канали додатків для обміну миттєвими повідомленнями, Huione стверджує, що вони не бачать «конкретного бізнесу клієнтів» або природи грошових потоків на платформі.

Таким чином, Elliptic стверджує, Huione закриває очі на будь-яку кількість злочинів, які ймовірно відбуваються, включаючи торговців, які «відверто пропонують послуги з відмивання грошей», схеми «сексуальної експлуатації» та шкідливе програмне забезпечення.

Кілька скріншотів передбачуваних розмов між продавцями та клієнтами показують людей, які бажають відмити доходи від шахрайства з «вирізанням свиней», що стає все більш поширеною схемою інвестиційного шахрайства, яка включає соціальну інженерію для викрадення коштів у жертв.

Інша реклама, показана у звіті, включає нашийники з електрошоком, які використовуються для захоплення експлуатованих робітників, які опинилися в пастці «шахрайських сумішей» у таких країнах, як М’янма, Лаос і Камбоджа. Інститут миру Сполучених Штатів виявив, що шахрайські комплекси промислового масштабу, які покладаються на примусову працю, «швидко поширюються» Азією.

Хоча стійкі до цензури блокчейн-мережі сприяють глобальній злочинності, дослідники Elliptic відзначають, що «розслідувачі та групи контролю за дотриманням законодавства можуть проактивно виявляти та переривати платежі USDT за допомогою аналітики блокчейну».

Фірма заявила, що виявила та позначила «сотні криптовалютних адрес», які контролюються компаніями Huione, що означає, що «біржі та інші компанії, які отримують криптоактиви, можуть відстежувати ці транзакції... щоб гарантувати, що ці кошти не можуть бути відмиті надалі».