"Хуіон Гаранті", камбоджійський онлайн-майданчик, звинувачується в підтримці інтернет-шахрайства в Південно-Східній Азії. За даними Elliptic, майданчик провів угоди на суму понад $11 млрд, значна частина з яких пов'язана з відмиванням грошей та кібершахрайством. 🕵️♂️
Хуіон Гаранті пропонує послуги, необхідні для проведення кібершахрайства, включаючи продаж особистих даних, відмивання грошей і розробку програмного забезпечення для шахрайських сайтів.
У ході розслідування Elliptic було визначено сотні криптоадрес, пов'язаних із майданчиком та її продавцями. Це дозволяє біржам та іншим підприємствам відстежувати транзакції та запобігати подальшому відмиванню незаконних коштів.
