Ключові моменти:

  • Колишні керівники FTX Нішад Сінгх і Гері Ван будуть засуджені в жовтні та листопаді після того, як визнають себе винними в шахрайстві.

  • Вони свідчили про масштабне шахрайство у FTX, зокрема про нецільове використання коштів клієнтів і створення фальшивих фінансових гарантій.

  • Сем Бенкмен-Фрід отримав 25 років за розтрату 8 мільярдів доларів; інші колишні керівники FTX також зазнають юридичних наслідків.

Призначено слухання щодо вироку двом колишнім керівникам FTX Нішаду Сінгху та Гері Вангу.

Визначено дати винесення вироку для колишніх керівників FTX

Згідно з протоколами суду, Нішаду Сінгху буде винесено вирок 30 жовтня, а Гарі Вану винесуть вирок 20 листопада у федеральному суді Манхеттена. Обидві особи визнали себе винними в шахрайстві та співпрацювали з прокуратурою, надавши ключові свідчення проти засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Крах FTX наприкінці 2022 року сколихнув індустрію криптовалют. Свідчення Сінгха і Ванга під час суду над Бенкменом-Фрідом показали, що вони знали про значні порушення на біржі незадовго до того, як вона оголосила про банкрутство.

Сінгх зізнався у програмуванні систем у 2019 році, які перенаправляли депозити клієнтів FTX до Alameda Research, пов’язаної торгової компанії. Він також розкрив створення систем, які надавали Alameda особливі привілеї, що дозволяло їй виводити кошти поза балансом і заставою. Ван, який допомагав розробляти частини веб-сайту FTX, виявив код, призначений для неправдивого відображення державного страхового фонду, призначеного для заспокоєння інвесторів.

У лютому 2023 року Сінгх визнав себе винним у шести кримінальних обвинуваченнях, включаючи шахрайство та змову. Він розповів, що до вересня 2022 року він виявив дефіцит у фінансах FTX на 8 мільярдів доларів, але продовжував санкціонувати транзакції, пов’язані з незаконним привласненням коштів клієнтів. Ван визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення, включаючи шахрайство з банківськими послугами та змову з метою шахрайства з цінними паперами.

Сем Бенкман-Фрід і його партнери зазнають серйозних юридичних наслідків

Інший колишній керівник FTX, Райан Саламе, був засуджений до 7,5 років ув'язнення за звинуваченнями у фінансуванні кампанії, але не давав свідчень проти Бенкмана-Фріда. Колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон також визнала провину, але їй ще не винесли вирок.

У березні Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення після того, як його визнали винним у розтраті 8 мільярдів доларів клієнтів FTX. Очікується, що прокурори закликатимуть суддю Льюїса Каплана врахувати співпрацю Сінгха та Вана при винесенні їм вироків. Постійні правові наслідки краху FTX продовжують викривати величезні масштаби шахрайства та безгосподарності на біржі.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: інформація. на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми радимо вам провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.