在加密世界中，诈骗者不断寻找新的方法来欺骗投资者。 各种各样的方式方法层出不穷，

​以下 10 个曾经最大的骗局，供您参考以免上当受骗。

1：FTX 

FTX 曾经是顶级加密货币交易所，在被曝数十亿客户资金被滥用后，于 2022 年 11 月倒闭。

 该丑闻始于一份泄露的资产负债表，显示 FTX 与 Alameda Research 的财务关系。

 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 因诈骗客户数十亿美元被判处 25 年徒刑。

2022 年 12 月，他在巴哈马被捕，后被引渡到美国。 这次崩溃对该行业造成了巨大损失。

2：Luna 和 TerraUSD 

2022 年 5 月，Luna 和 TerraUSD（UST）网络崩溃，造成 600 亿美元损失，震动了加密市场。 UST 是一种没有资产支持的稳定币，失去了与美元的挂钩，引发了大规模抛售。卢娜的身价暴跌至接近于零。

Terra 创始人 Do Kwon 于 2023 年 3 月在黑山试图登上飞往迪拜的航班时被捕。 他因伪造文件被判处 4 个月监禁，并因在 Terra 和 Luna 崩溃中所扮演的角色而面临韩国和美国的引渡请求。

3：QuadrigaCX

2018 年 12 月，QuadrigaCX 创始人 Gerald Cotten 去世，导致 2.15 亿美元的加密货币无法访问，因为他是唯一拥有密钥的人。 调查显示，QuadrigaCX 是一个庞氏骗局，Cotten 将客户资金用于个人用途和虚假交易。

4：Africrypt 

 

2021 年，Africrypt 创始人 Ameer 和 Raees Cajee 声称遭到黑客攻击，骗取了南非投资者 70,000 BTC，价值 3.6B 美元。 资金通过混合器转移，最终到达迪拜。 兄弟俩后来因洗钱罪在瑞士接受调查。

5：SafeMoon 

​ 2021 年，SafeMoon 高管承诺投资者资金将被“锁定”，但会提取超过 2 亿美元用于个人用途，用于购买豪华汽车和房屋。

​ 美国证券交易委员会指控 SafeMoon 及其团队欺诈和未经注册销售加密货币证券。

6:Prodeum

 2018 年，声称通过以太坊彻底改变水果和蔬菜行业的初创公司 Prodeum 消失了。 

该网站被替换为“xx”一词，将其标记为退出骗局。 

该项目随着投资者的资金消失，让他们一无所有。

7:Pincoin 和 iFan 

2018 年，Modern Tech 推出了 Pincoin 和 iFan 的 ICO，从 32,000 名投资者那里筹集了 6.6 亿美元。

​最初，他们以现金支付回报，后来改用 iFan 代币支付。

这些项目是一个庞氏骗局，团队在筹集资金后就消失了。

8：Celsius Network

 2022年，Celsius Network暂停提现并申请破产，欠用户47亿美元。

 在重组过程中，债权人面临网络钓鱼攻击。 

该公司计划将资产返还给客户，并成立一家由债权人拥有的新比特币挖矿公司。

9：Centra Tech 
 

 2017 年，Centra Tech 承诺推出加密借记卡，并通过 ICO 筹集了 2500 万美元，梅威瑟和 DJ Khaled 等名人对此进行了推广。 

 

原来这是一个骗局。 创始人分别被判处 8 年、1 年徒刑，其中一人因合作而免于入狱。

10：Mining Max

​ 2017 年，韩国检察官指控美国加密货币挖矿公司 Mining Max LLC 诈骗投资者 2.5 亿美元。 

​仅花费了 7000 万美元用于采矿。 该骗局影响了全球 18,000 名投资者，数名嫌疑人被起诉。

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