Група, створена Комісією з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC), визнала LiquiTrade винною в організації незаконної біржі в Канаді. 

Криптобіржу Latoken від LiquiTrade спочатку звинуватили в порушенні Закону Канади про цінні папери в листопаді 2022 року, коли вона обробляла 300 мільйонів доларів щоденних транзакцій для своєї 1,5-мільйонної бази користувачів.

Дослідження криптобіржі Latoken

Майже через два роки розслідування комісія BCSC виявила, що LiquiTrade порушує канадське законодавство про цінні папери:

«LiquiTrade ніколи не була зареєстрована в будь-якій якості відповідно до Закону, і в Британській Колумбії немає жодного визнаного біржового або клірингового агентства, яке б керувало LiquiTrade або використовувало назву LATOKEN».

Канадське відомство називає численні порушення

Комісія BCSC виявила, що LiquiTrade дозволяє користувачам торгувати договірними правами на базові криптоактиви, які вважалися інвестиціями в похідні інструменти.

У результаті компанія LiquiTrade повинна була бути зареєстрована відповідно до Закону про цінні папери, перш ніж вона зможе легально сприяти торгівлі контрактами в Канаді, зокрема в Британській Колумбії. У заяві додається:

«Комісія також виявила, що LiquiTrade працює як біржа. Але вона не була уповноважена робити це BCSC, як того вимагає Закон».

Станом на березень 2024 року Канада заборонила чотири криптобіржі, включаючи Catalyx, KuCoin, Poloniex і xt.com. З іншого боку, 15 криптовалютним торговим платформам дозволено працювати в регіоні, включаючи Bitbuy, Coinbase і Fidelity.

Майбутні санкції щодо LiquiTrade можуть варіюватися від грошових штрафів до заборони послуг.

Згідно з матеріалами суду, санкції щодо LiquiTrade будуть остаточно оформлені до 14 серпня.

За темою: у Канаді важко прийняти криптовалюту, оскільки готівка залишається головним

У той час як Канада вживає заходів щодо незареєстрованих криптобірж, ліцензовані торгові платформи продовжують процвітати.

Розмовляючи з Cointelegraph, Дін Скурка, генеральний директор канадської платформи криптоактивів WonderFi, сказав: «Ми, безперечно, бачили повернення роздрібної торгівлі».

«Це не станеться миттєво», — сказав Скурка, але є ознаки сприйнятливості населення до криптовалюти. Він зазначив, що кількість нових реєстрацій у WonderFi різко зросла разом із рекордно високою ціною BTC.

Журнал: «рейдерські» інвестори грабують DAO — Nouns і Aragon діляться отриманими уроками