FTX
- Зазнала краху в листопаді 2022 року через зловживання мільярдами коштів клієнтів.
- Засновник Сем Бенкман-Фрід засуджений до 25 років за шахрайство.
Luna і TerraUSD
- Крах у травні 2022 року призвів до збитків у 60 мільярдів доларів.
- Засновника До Квона заарештували в березні 2023 року.
QuadrigaCX
- Смерть засновника Джеральда Коттена у 2018 році залишила 215 мільйонів доларів недоступними.
- Розслідування показало, що це схема Понці.
Africrypt
- Ошукані інвестори на 70 000 BTC у 2021 році.
- Під слідством у відмиванні грошей у Швейцарії.
SafeMoon
- У 2021 році керівники вилучили понад 200 мільйонів доларів для особистого використання.
- SEC звинуватила їх у шахрайстві.
Зрада
- Проект зник у 2018 році, позначивши його як вихідну аферу.
– Інвестори втратили всі свої кошти.
Pincoin і iFan
- ICO Modern Tech у 2018 році залучили 660 мільйонів доларів за схемою Понці.
– Після збору коштів команда зникла.
Мережа Цельсія
- Призупинив виведення коштів у 2022 році та подав заяву про банкрутство, заборгувавши 4,7 мільярда доларів.
- Обіцяє повернути активи клієнтам.
центр тех
- Зібрав 25 мільйонів доларів у 2017 році за допомогою шахрайських обіцянок.
- Засновники отримали тюремні терміни.
Майнінг Макс
- Ошукав інвесторів на 250 мільйонів доларів у 2017 році.
- Лише 70 мільйонів доларів було витрачено на майнінг, що торкнулося 18 000 інвесторів.
Щоб не стати жертвою шахраїв, проведіть ретельні дослідження, перевірте повноваження команди, остерігайтеся нереалістичних обіцянок, диверсифікуйте інвестиції та уникайте зберігання всіх коштів в одному місці. Будьте обережні та інвестуйте з розумом! 🔒
