Tether, як емітент цифрової валюти USDT, останнім часом піддається дедалі суворішому регуляторному контролю через його участь у великих незаконних транзакціях. Повідомляється, що тиск на таку перевірку пов’язаний із зв’язком між її цифровою валютою та численними незаконними фінансовими діями.

3 липня в районі Цеунг-Кван О в Гонконзі стався шокуючий випадок. У торговому центрі викрали 3-річного хлопчика. Після скоєння цього злочину викрадачі вимагали від родини хлопчика викуп у розмірі до 660 000 доларів США, що було еквівалентно приблизно 5,15 мільйонам гонконгських доларів. Сума викупу була шокуючою та відображала серйозність справи.

Викрадачі з Гонконгу вимагають викуп USDT

У випадку викрадення 3-річного хлопчика в торговому центрі Tseung Kwan O в Гонконгу викрадачі застосували незвичайний метод вимагання викупу. Вони доручили батькам хлопчика використовувати додаток для обміну повідомленнями Telegram і придбати еквівалент 660 000 доларів США (Tether) в офлайн-позабіржових магазинах (OTC) як плату за викуп. Під час спілкування з викрадачами батьків суворо попереджали не звертатися за допомогою до поліції, ця вимога, очевидно, мала на меті забезпечити безпеку їхніх дітей під час операції.

Зіткнувшись із цією надзвичайною ситуацією, Бюро боротьби з організованою злочинністю та тріадою (OCTB) поліції Гонконгу швидко відреагувало та негайно розпочало розслідування. Пізно ввечері 3 липня поліцейські детективи провели детальний перегляд відео з камер спостереження на площі Сеунг Кван О та навколо неї, щоб встановити місцеперебування викрадачів. Завдяки нічним зусиллям поліція успішно врятувала викраденого хлопчика 4 липня о 5:25 і затримала підозрюваного. Ця дія продемонструвала ефективність поліції у боротьбі зі злочинністю.

Крім того, ця справа про викрадення також відображає поточну кримінальну ситуацію, з якою стикається Гонконг. Згідно зі статистичними даними, за перші п’ять місяців цього року рівень насильницької злочинності в Гонконзі зріс на 9,4% порівняно з тим же періодом минулого року, а кількість випадків зросла з 3872 за той же період 2023 року до 4237. Ця висхідна тенденція показує, що Гонконг все ще стикається зі значними проблемами у підтримці соціального забезпечення.

Незаконне використання великих сум USDT

Стайблкойн USDT, випущений Tether, привернув широку увагу через його використання в незаконних транзакціях. Лише у 2023 році сума незаконних транзакцій, задіяних у Tether, досягла 19,3 мільярда доларів, хоча вона знизилася з 24,7 мільярда доларів у попередньому році, але ця цифра все ще вражає. Особливо в блокчейні Tron USDT став валютою вибору для фінансування тероризму. У звіті, опублікованому ООН, також зазначено, що стейблкойни відіграють важливу роль у відмиванні грошей і шахрайстві в Південно-Східній Азії.

У Китаї поліція провінції Сичуань нещодавно успішно розкрила справу про підпільний банкінг, який використовував USDT для незаконних валютних операцій. Обсяг незаконних операцій цього підпільного банку досяг щонайменше 13,8 млрд юанів (приблизно 1,9 млрд доларів США). Це злочинне угруповання в основному діє в Ченду та надає незаконні фінансові послуги особам, які бажають провезти ліки, косметику або придбати активи за кордоном. Правоохоронні органи заарештували 193 підозрюваних у ході загальнонаціональної операції та заморозили активи на суму 149 мільйонів юанів.

Ця серія інцидентів підкреслює поширеність USDT у незаконній фінансовій діяльності та проблеми, з якими стикаються правоохоронні органи в усьому світі в боротьбі з використанням цифрових валют для незаконних операцій. Із зростанням популярності цифрової валюти, як посилити нагляд і запобігти її використанню для незаконної діяльності, стало актуальною проблемою, яку потрібно вирішити. #香港 #金融犯罪 #Tether #USDT #监管难题

висновок:

Нещодавно, з викраденням 3-річного хлопчика в районі Tseung Kwan O у Гонконгу та використанням USDT, випущеним Tether, у багатьох незаконних транзакціях, ми побачили темну сторону цифрових валют у злочинній діяльності. . У цій справі про викрадення викрадачі вимагали викуп у USDT, що не лише підкреслювало зручність USDT у незаконних транзакціях, але й викривало його лазівки в нагляді. У всьому світі, починаючи від звітів ООН і закінчуючи підпільними банківськими справами, викритими поліцією китайської провінції Сичуань, USDT став інструментом високого ризику для відмивання грошей, шахрайства та навіть фінансування тероризму.

Зіткнувшись із цими проблемами, зміцнення міжнародного співробітництва, удосконалення регуляторних технологій і формулювання більш суворих законів і правил стали єдиним способом боротьби з незаконними транзакціями в цифрових валютах. Водночас освіта громадськості та усвідомлення ризиків цифрових валют не менш важливі. Лише за допомогою багатогранних зусиль ми можемо ефективно стримувати обіг USDT та інших цифрових валют у незаконній фінансовій діяльності та захистити соціальне забезпечення та фінансову стабільність.