Заступник директора Центрального банку Нігерії (CBN) Олубукола Акінвумі пояснив у п’ятницю, як нігерійці, які торгують на платформі Binance Holdings Limited, використовують у транзакціях неправдиві імена.
Пан Акінвумі, який є другим свідком обвинувачення Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) у поточному судовому процесі над криптовалютною компанією та її керівником Тіграном Гамбаряном, сказав про це у своїх свідченнях перед суддею першої інстанції Емекою Нвайт з Федерального суду. Високий суд, Абуджа.
На чолі з адвокатом EFCC Екеле Іхеаначо, свідок, який очолює відділ платіжної політики та регулювання в Департаменті управління платіжними системами CBN, заявив, що банк не видавав жодної ліцензії криптовалютній фірмі на діяльність у Нігерії.
«Під час виконання наших операцій ми зазвичай стежимо за розвитком у SEC (Комісії з цінних паперів і бірж), моніторингом діяльності постачальників платіжних послуг і використанням платіжної системи.
«При цьому ми помітили, що Binance надає торгову платформу, де користувачі торгують віртуальними активами.
«І щоб завершити свої транзакції з метою розрахунку платежів, користувачі використовують платіжну систему з метою переказу або здійснення платежу один одному.
«Ці трейдери зазвичай торгують псевдоіменами (псевдонімами), які приховують їхню особу, і вони не авторизовані CBN».
Він сказав, що вони виявили, що користувачі платформи отримували та здійснювали платежі або переказували платежі один одному за допомогою платіжної системи для здійснення транзакцій на платформі Binance Peer-to-Peer (P2P).
Документи Binance
Подання завірених копій документів, наданих SEC компанією Binance, які також були надані слідчій групі в офісі радника з національної безпеки, а сторінки, створені на веб-сайті фірми, були представлені як докази та позначені як Додатки 8 і 9. суддею.
Пан Акінвумі сказав, що сторінка 2 Додатка 8 представила Binance як провідну світову криптобіржу з користувачами з понад 190 країн.
«У них є повна адреса веб-сайту на сторінці, яка є https://www.binance.com.
«У Binance є те, що називається Binance Academy. Це на сторінці 16 прикладу 8.
«Загалом у Додатку 9 нігерійцям пояснюється, як внести Naira в гаманець нігерійців на платформі Binance».
«Отже, як я вже пояснював раніше, Binance підтримує облікові записи та потребує прибутку за свої послуги.
«Сторінка 2 Додатка 9 у розділі Fiat показує тарифи, що застосовуються для звичайних користувачів».
Давши свої свідчення, суддя пан Нвайт відклав розгляд справи до 16 липня для перехресного допиту свідка.
(IN)
