Вільям Лонерган Хілл, який був заарештований у квітні разом із співзасновником Samourai Wallet Кеонном Родрігезом за федеральними звинуваченнями у відмиванні грошей і веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, був випущений під заставу урядом США, хоча конкретні умови ще не визначені.
У нещодавньому листі від захисту Хілла говориться, що сторони погодилися взяти Хілла під заставу, але залишаються розбіжними щодо того, куди слід витрачати його час. Захист стверджує, що 65-річному забудовнику, який виріс у Брукліні, перш ніж переїхати до Парижа, а потім до Португалії, слід дозволити залишитися в Португалії зі своєю дружиною. Згідно з заявою, яку вперше помітило видання The Rage, прокурори Міністерства юстиції вважають за краще, щоб Хілл залишився в підвалі своєї сестри в Брукліні.
Родрігес уже не визнав себе винним за двома звинуваченнями та був звільнений під заставу в 1 мільйон доларів, тоді як «надзвичайно потужний пакет застави» Хілла, згідно з листом, складається з активів щонайменше 3 мільйонів доларів. Якби суд погодився звільнити Хілла до Португалії, цей пакет збільшився б приблизно до 4,4 мільйона доларів, підкріплених заставами його дружини та членів сім’ї, які «...усі зробили ставку на своє фінансове майбутнє на те, що він дотримуватиметься умов зобов’язання, ", - йдеться у листі.
Хілл оскаржить звинувачення
Згідно з листом, як і його співзасновник, Хілл планує оскаржити звинувачення. Адвокат Хілла зазначає, що оскільки очікується, що відкриття у справі буде об’ємним, а також багато очікуваних досудових дій, фактичний судовий розгляд може відбутися не раніше, ніж у 2025 році.
У листі адвокат Хілла також викладає деякі аргументи на підтримку Хілла, від правового аналізу до нотаток підтримки від видатних осіб, які можуть забезпечити попередній перегляд аргументів захисту в майбутній справі.
Почніть свій день з найвпливовіших подій і аналізу
що відбувається в екосистемі цифрових активів.
В одному цікавому аргументі адвокат Хілла вказує на те, що Samurai Wallet був доступний у магазині додатків Google із моменту запуску в травні 2015 року до квітня 2024 року, після чого Google видалив програму після арешту двох співзасновників. Захист стверджує, що якби Samourai Wallet був задуманий як сервіс для відмивання грошей, власна логіка уряду зробила б Google незасудженим співучасником змови, який пропонує програму майже 4 мільярдам користувачів Android у світі.
Крім того, захист стверджує, що звинувачення у змові з метою відмивання грошей залежить від звинувачення в тому, що Samurai Wallet був неліцензованою компанією з переказу грошей, що суперечило тодішнім вказівкам FinCEN. «Якби Samourai Wallet не був компанією з переказу грошей, він не мав зобов’язань щодо запобігання відмиванню грошей відповідно до [Закону про банківську таємницю]», — йдеться в листі.
Також до документів включено лист від сенаторів Синтії Ламміс і Рона Вайдена, двопартійного дуету, які написали генеральному прокурору Мерріку Гарленду, щоб стверджувати: «Піддавання потенційної кримінальної відповідальності розробників програмного забезпечення для криптоактивів, не пов’язаних з опікою, оскільки незареєстровані засоби передачі грошей суперечать закону. - усталене тлумачення [керівництва FinCEN] і буде служити лише для придушення інновацій і похитнути впевненість у повазі Міністерства юстиції до верховенства права».
Згідно з листом, Хілл має вперше з'явитися в окружному суді Південного округу Нью-Йорка 9 або 10 липня.
Застереження: The Block є незалежним ЗМІ, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є опорним партнером Foresight Ventures. Блок продовжує працювати незалежно, щоб надавати об’єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наша поточна фінансова інформація.
© 2023 The Block. Всі права захищено. Ця стаття надається виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується та не призначений для використання як юридичні, податкові, інвестиційні, фінансові чи інші поради.
