Центральний банк Нігерії (CBN) висунув [свого роду] нове звинувачення на Binance, стверджуючи, що він працював як банк без належної реєстрації для цього.

Підроблені особи та несанкціоновані операції

Це сталося на тлі процесу над Тіграном Гамбаряном, який вже кілька місяців перебуває під вартою. Американські законодавці вирушили до Нігерії з проханням звільнити його, але це не спрацювало.

Тигран Гамбарян. Авторство: Premium Times NG

Тиграна звинувачують у відмиванні грошей на понад 35 мільярдів доларів. Звинувачення вперше висунула Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії.

Вчора заступник директора CBN Олубукола Акінвумі дав свідчення проти Binance у Федеральному високому суді. 

Він заявив, що нігерійці використовують анонімність блокчейну, щоб приховати свою незаконну діяльність. Binance дозволив це, тому що це заробляло їм гроші. Він додав:

«Під час виконання наших операцій ми зазвичай стежимо за розвитком у SEC (Комісії з цінних паперів і бірж), моніторингом діяльності постачальників платіжних послуг і використанням платіжної системи».

Олубукола стверджував, що він розуміє, як працюють криптовалютні транзакції, порівнюючи їх із традиційними банківськими переказами. Його залучили до EFCC як «другого свідка та криптоексперта».

Згідно з його LinkedIn, Олубукола має сертифікат знання Web 3.0 від Національного університету Сінгапуру. У своєму вступному слові він описав криптовалюти як:

«Цифрове представлення цінностей, створених комп’ютерними системами, якими можна торгувати в цифровому вигляді, передавати або використовувати в платежах».

P2P Binance був проблемою

Олубукола пояснив суду, як працює P2P Binance, заявивши, що він забезпечує «торгове місце або ринок для трейдерів і користувачів віртуальних активів, інакше відомих як криптовалюта». Він зазначив, що він також пропонує електронні та фіатні гаманці.

Документи, які Binance надала SEC як докази своєї невинуватості, також з’явилися під час судового розгляду. Прокуратура стверджувала, що P2P-торгівля зламала найру та спричинила зниження її вартості майже на 50% лише за рік.

За словами Олубуколи:

«Внесення та зняття Naira, що «NGN» означає Naira, є регульованою діяльністю, яка здійснюється банками та іншими фінансовими установами, належним чином зареєстрованими CBN».

Він додав, що хоча Binance не стягує комісію за депозит, все одно існує фіксована комісія за кожне зняття, щоб покрити транзакційні витрати. Суддя Нвайт відклав розгляд справи до 16 липня, коли захист проведе перехресний допит Олубукола.

Репортаж Джая Хаміда