5 липня в нігерійському суді Binance зіткнувся з обвинуваченнями в незаконній діяльності. Доктор Олубукола Акінвунмі з Центрального банку Нігерії (CBN) засвідчив, що Binance не має необхідних ліцензій і схвалення регуляторних органів для надання банківських послуг.
За словами доктора Акінвунмі, депозити та зняття коштів Binance мають здійснюватися лише банками та уповноваженими фінансовими установами.
Уряд Нігерії звинувачує Binance у фінансових зловживаннях
Уряд Нігерії звинуватив Binance та його керівників Тиграна Гамбаряна та Надіма Анджарваллу в змові з метою приховати походження коштів у розмірі 35,4 мільйона доларів, пов’язаних з незаконною діяльністю в Нігерії.
У судовому процесі, який триває, доктор Олубукола Акінвунмі, даючи свідчення під керівництвом радника EFCC Екеле Іхеаначо, заявив, що веб-сайт Binance ввів в оману нігерійців, дозволивши транзакції в найрі через посилання на готівку. Платформа рекламувала безкоштовні депозити та зняття фіксованої комісії, послуги, які регулюються Центральним банком Нігерії (CBN) і призначені для ліцензованих банків і фінансових установ.
Доктор Акінвунмі також зазначив, що Binance сприяв конвертації валюти з найри в долари без авторизації CBN, яка потрібна для авторизованих дилерів або обмінних бюро. Крім того, він зазначив, що трейдери на Binance часто використовують псевдоніми, порушуючи закони, які зобов’язують розкривати справжню особу під час фінансових операцій.
Binance стикається з юридичними проблемами в Нігерії на тлі регулятивних репресій
Доктор Олубукола Акінвунмі свідчив про процес однорангових транзакцій Binance, коли покупці переказують найру на банківські рахунки продавців і підтверджують транзакції на платформі. Потім Binance випускає криптовалюту або фіатну валюту. Доктор Акінвунмі стверджував, що цей сервіс регулюється і що Binance не має права виконувати таку діяльність.
Після свідчень доктора Акінвунмі суд оголосив перерву до 16 липня для перехресного допиту захисту. Суддя Емека Нвайт також наказав нігерійській виправній службі надати медичні висновки Тиграна Гамбаряна з попередженням про наслідки у разі невиконання.
Цей судовий позов є частиною ширшого придушення діяльності з криптовалютою в Нігерії. Радник з національної безпеки класифікував торгівлю криптовалютою як проблему національної безпеки, що змусило Центральний банк Нігерії (CBN) наказати фінтех-стартапам, таким як Opay, Moniepoint, Paga та Palmpay, блокувати та повідомляти про облікові записи, задіяні в транзакціях з криптовалютою.
У лютому Binance вимкнув функцію однорангового зв’язку для нігерійських користувачів через посилений урядовий контроль. Крім того, під час віртуальної зустрічі з Координаційним комітетом індустрії блокчейнів Нігерії (BICCoN) SEC закликала вжити заходів щодо видалення найри з однорангових платформ, щоб запобігти маніпулюванню ринком і захистити цілісність ринку капіталу Нігерії.
Важливо: зверніть увагу, що ця стаття призначена лише для надання інформації та не повинна розглядатися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи будь-яка інша порада.
#Nigeria #Binance #BNB #BTC #MtGox $BTC $BNB $ETH
