Прокуратура Нігерії звинуватила Binance та її керівника Тиграна Гамбаряна у відмиванні грошей, стверджуючи, що криптовалютна біржа діяла в країні незаконно. Звинувачення були оприлюднені під час судового процесу в Абуджі, де Олубукола Акінвунмі, керівник відділу платіжної політики та регулювання центрального банку Нігерії, свідчив проти Binance.

Свідоцтво Центрального банку

У своїх свідченнях Акінвунмі підкреслила, що Binance не було дозволено сприяти торгівлі криптовалютою для нігерійців. «Центральний банк Нігерії не видавав жодної ліцензії Binance», — заявив Акінвунмі, відповідаючи на запитання юристів, що представляють Комісію з економічних і фінансових злочинів (EFCC), яка переслідує Гамбаряна та Binance. Цей момент має вирішальне значення, оскільки офіційні особи Нігерії стверджують, що біржа дозволила здійснювати незаконні транзакції через свою онлайн-біржу.

У Binance проблеми?

Аргумент прокуратури базується на твердженні про те, що послуга однорангової торгівлі (P2P), яку пропонує Binance, функціонувала як платформа для відмивання грошей, дозволяючи користувачам обмінювати найру на інші фіатні валюти без належного дозволу. «Такі послуги потребують дозволу Центрального банку Нігерії, або як уповноваженого постачальника, або як обмінного бюро», — заявив Акінвунмі. Вона також підкреслила, що P2P-платформа Binance дозволяє торгувати особам під псевдонімами, що може ускладнити відстеження транзакцій і дотримання місцевих норм.

Захист Binance

Незважаючи на звинувачення, і Binance, і Гамбарян заперечують будь-які правопорушення. Binance стверджує, що забезпечує сувору перевірку особи клієнтів для нігерійських користувачів, вимагаючи місцевих банківських реквізитів і офіційного посвідчення особи для торгівлі. Однак через триваючі юридичні проблеми біржа припинила надання послуг для нігерійських користувачів, у результаті чого приблизно 13 мільйонів користувачів шукають альтернативні платформи.

Занепокоєння здоров'ям і звинувачення у захопленні заручників

Гамбарян, виконавчий директор Binance з комплаєнсу в США, перебуває у в’язниці в Нігерії з квітня і зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров’ям, включаючи малярію та пневмонію. Його адвокат засудив звинувачення як «захоплення заручників за підтримки держави». Під час судового розгляду було виявлено, що Гамбарян втратив свідомість у суді в травні, що спонукало суддю Емеку Нвайт наказати тюремним чиновникам надати йому належну медичну допомогу.

Цікаво, що незважаючи на те, що президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу провів на своїй посаді рік, закони в країні залишаються незрозумілими.  Необхідно виконати багато роботи, перш ніж Нігерія зможе запровадити цифрові активи, а інвестори в регіоні отримають доступ до політики, яка запроваджує кращу структуру для цифрових активів.

Публікація Binance Exec дає свідчення, що біржа була причетна до відмивання грошей, спочатку з’явилася на «Останні новини та статистика про блокчейн, криптовалюту та інвестиції».