6 липня PANews повідомило, що Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу нагадала громадськості бути обережними щодо семи організацій, підозрюваних у шахрайстві з віртуальними активами. Вони працюють під такими іменами: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org. Yomaex Crypto Market Limited (також відомий як Yomaex), Bstor (також відомий як Bstorest), Taurusemex.
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу заявила, що підозрювані організації стверджували, що надають послуги з торгівлі криптовалютою, а деякі з підозрюваних організацій використовували платформи соціальних мереж або програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями, щоб направляти інвесторів на відповідні веб-сайти для реєстрації як користувачів для інвестування в криптовалюту.
Деякі інвестори повідомили про проблеми зі зняттям грошей із підозрюваних організацій. У деяких випадках зняття було призупинено підозрюваними організаціями, які стверджували, що рахунки інвесторів були залучені до відмивання грошей або незаконних коштів. Інвестори повинні сплачувати значні «комісії» або «податки» за обробку їхніх запитів на зняття коштів або відновлення призупинених облікових записів. Одна з підозрюваних організацій, Taurusemex, також неправдиво стверджувала, що рахунки інвесторів перебувають під наглядом Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів.
Поліція вжила заходів щодо блокування відповідних веб-сайтів на вимогу Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів. Хоча поліція вжила заходів, громадськість має побоюватися, що шахраї можуть продовжувати створювати веб-сайти зі схожими доменними іменами. Підозрювані організації та їхні відповідні веб-сайти були включені до списку попереджень Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу щодо підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами 5 липня 2024 року.
