Нещодавно CoinVoice стало відомо, що згідно з офіційним повідомленням Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу попереджає громадськість про необхідність остерігатися семи організацій, підозрюваних у шахрайстві, які стверджують, що вони пов’язані з віртуальними активами. Вони працюють під такими назвами: XTCQT , CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (також відомий як Yomaex Crypto Market Limited), відомий як "Yomaex"), Bstor (також відомий як "Bstorest"), Taurusemex.
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу заявила, що підозрювані організації стверджували, що надають послуги з торгівлі криптовалютою, а деякі з підозрюваних організацій використовували платформи соціальних мереж або програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями, щоб направляти інвесторів на відповідні веб-сайти, щоб зареєструватися як користувачі для інвестування в криптовалюту. Деякі інвестори повідомили про проблеми зі зняттям грошей із підозрілих організацій. У деяких випадках зняття було призупинено підозрюваними організаціями, які стверджували, що рахунки інвесторів були залучені до відмивання грошей або незаконних коштів. Від інвесторів вимагається сплачувати значні «комісії» або «податки», щоб обробити їхні запити на зняття коштів або повторно активувати призупинені облікові записи. Одна з підозрюваних організацій, Taurusemex, також неправдиво стверджувала, що рахунки інвесторів регулюються Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів. Поліція вжила заходів щодо блокування відповідних веб-сайтів на вимогу Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів. Хоча поліція вжила заходів, громадськість має побоюватися, що шахраї можуть продовжувати створювати веб-сайти зі схожими доменними іменами. Підозрювані організації та їхні відповідні веб-сайти були включені до списку попереджень Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів щодо підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами. , 2024. [оригінальне посилання]
