«Ви бажаєте викупити та поповнити USDT (повна назва Tether, далі — монета U)?» «Так».
Вранці 1 травня на площі в районі Аннін міста Ланьчжоу провінції Ганьсу пані Ляо дотримувалася вказівок свого «хлопця-офіцера» і зустріла друзів свого хлопця з двома валізами. Вони перерахували готівку на місці. Після успішної пробної транзакції на суму 10 000 юанів загалом 1 мільйон юанів було конвертовано в монети U та тричі передано на платформу фінансового управління.
Бойфренд військового офіцера, якого я ніколи не зустрічав, ділиться 15% фінансового менеджменту з високими відсотками
"Є внутрішня платформа "Hainan Energy International Trading Center" з процентною ставкою 15%. У мене особливий статус і я не можу відкрити рахунок. Ви можете спочатку допомогти мені відкрити рахунок, і гроші будуть перераховані на рахунок мого друга я поверну тобі після цього».
29 квітня пані Ляо була в глибоких стосунках зі своїм хлопцем, армійським офіцером, з яким вона познайомилася в Інтернеті. Зіткнувшись з його проханням, пані Ляо з готовністю погодилася перерахувати «комісія за відкриття рахунку» в розмірі 150 000 юанів на рахунок своєї подруги.
Зіткнувшись зі спокусою високого доходу, пані Ляо була дуже схвильована. Після того, як її хлопець неодноразово показував, скільки грошей вона заробляє на рахунках, якими керують її друзі, пані Ляо нарешті не змогла стриматися і домовилася по телефону, щоб зняти 1 мільйон юанів о 9 ранку 1 травня.
«Якщо ви впевнені, що інвестуєте, мій друг випадково перебуває в Ланьчжоу. Ви дайте їм готівку, і вони конвертують їх у монети U для депозиту». Пані Ляо, яка щойно зняла гроші, пішла прямо на площу спонукання її хлопця, і з'явилася сцена на початку.
Платформа фінансового менеджменту приносила нормальний прибуток і була захищена внутрішньою інформацією свого хлопця. 3 травня пані Ляо, яка користувалася перевагами, заробила додатковий 1 мільйон юанів під впливом лобіювання свого хлопця.
4 травня пані Ляо спробувала переказати частину коштів, маючи намір використати їх для ділового обороту, але їй не вдалося перерахувати.
«Платформа показує прибуток, але переказ не може бути здійснений». Удень 5 травня після кількох безрезультатних спроб пані Ляо пішла до поліцейської дільниці, щоб повідомити про випадок.
Зважаючи на величезну цінність справи, справу взяла на себе бригада кримінальних розслідувань Аннінського відділення муніципального бюро громадської безпеки Ланьчжоу, і розслідування було швидко розпочато.
2 мільйони готівки були переміщені в багато місць, розкриваючи таємницю шахрайської групи
«На відміну від традиційних випадків електронного шахрайства, ця справа не є безконтактною», — сказав Пак Чуньху, заступник капітана бригади кримінальних розслідувань відділення Аннінг. Після попередньої перевірки було встановлено, що це новий вид шахрайства в телекомунікаційних мережах, щоб встановити довірчі стосунки з потенційними жертвами. Емоційна індукція, інвестиційна спокуса та інші засоби використовуються, щоб спонукати жертв зареєструватися на визначених віртуальних цифрових платформах і використовувати віртуальну валюту для поповнення.
О 23:00 5 травня офіцер поліції Лю Цзіньлінь виявив автомобіль із номерним знаком «Sichuan G», який торгував з пані Ляо, що прямував до Сичуані.
Враховуючи, що підозрюваний у злочині може відмивати гроші в іншому місці, Бригада кримінальних розслідувань відділення Аннінг відправила трьох поліцейських, у тому числі Пака Чуньху, щоб вони відвезли в Сичуань на ніч. У той же час звіти надходили поетапно, і відповідні поліцейські відділи тісно співпрацювали з друзями Мао і Ву, після того як пані Ляо їх ідентифікували, вони негайно почали переслідувати їх.
Розслідування виявило, що під час двох офлайнових транзакцій обміну U-coin 1 травня Мао та Ву вирушили з різних місць, сідали першим рейсом, щоб зустрітися в аеропорту Ланьчжоу Чжунчуань, потім купили валізи та прибули на місце зустрічі з пані. Ляо. Поверніться в Сичуань відразу після транзакції. 3 травня вони поїхали на ніч до Ланьчжоу та повернулися після завершення операції. Людиною, яка орендувала транспортний засіб із номерним знаком «Сичуань А», був Вен Пак Чуньху, і його група діяла швидко, і Вен був заарештований.
«Коли пана Венга заарештували, він спілкувався в чаті зі своїм другом «Однокласник Сяоюе» і проводив транзакцію на 600 000 монет U». Однак пан Венг нічого не знав про «Однокласника Сяоюе».
6 травня поліція, яка займалася справою, отримала повідомлення про те, що підозрюваний Мао був схоплений залізничною поліцією Сіаня по дорозі в Іньчуань для обміну 350 000 юанів на монети U, а Ву був заарештований у Лешані.
Згідно зі зізнанням, вони не знали один одного раніше, після отримання сповіщення від своєї верхньої лінії Ма, вони двічі їздили в Ланьчжоу, щоб зняти 2 мільйони юанів готівкою монети та внесіть їх на віртуальну інвестиційну платформу.
Відповідно, була розкрита таємниця шахрайської групи, що складається з підозрюваних у скоєнні злочинів, таких як Мао та Ву, а Мао, Ву та інші були туристами.
Поліція оперативної групи стежила за лінією та проводила міжпровінційні операції, щоб розкрити весь ланцюг.
Грунтуючись на прогресі справи, Бюро громадської безпеки Ланьчжоу створило спеціальну групу для розслідування кількох подібних випадків шахрайства в Ланьчжоу, Тяньцзіні, Сіані та інших місцях, відстежуючи потік віртуальних валют і комбінуючи методи розслідування підозрюваних у скоєнні злочинів та здійснив міжпровінційні арешти.
Лише за два тижні оперативна група поліції вирушила до Ченду, Чунціна, Шаньсі, Пуяна, Сіаню та інших місць для проведення поглиблених розслідувань і арештів. Завдяки розумному розподілу праці та безперервним операціям у співпраці з місцевою поліцією ми успішно затримали 15 членів шахрайської групи, туристів і підозрюваних у злочинах, пов’язаних із платформою для торгівлі віртуальною валютою, і розкрили 15 справ, перервавши операційний ланцюжок злочинна група одним махом.
«Рюкзаки зазвичай є членами банди або найнятими третіми особами, а місце зустрічі, узгоджене з жертвою, зазвичай є громадським місцем, щоб зменшити пильність жертви». Операції відмивання здійснюються з метою конвертації монет в інші форми коштів або валюти, що може включати кілька облікових записів і торгових платформ, щоб приховати потік коштів і уникнути стеження поліції.
Наразі справа ще розслідується.
слідуй за мною! Отримайте більше інформації про валютне коло! #内容挖矿 #ETH #BTC
