Як повідомляє Techub News, згідно з оголошенням на офіційному веб-сайті Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу попереджає громадськість остерігатися семи організацій, підозрюваних у участі в шахрайській діяльності, яка, як стверджується, пов’язана з віртуальними активами (в сукупності вони називаються підозрюваними організаціями: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones org, Yomaex Crypto Market Limited (також відомий як "Yomaex"), Bstor (також відомий як "Bstorest"), Taurusemex. .

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу заявила, що підозрювані організації стверджували, що надають послуги з торгівлі криптовалютою, а деякі з підозрюваних організацій використовували платформи соціальних мереж або програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями, щоб направляти інвесторів на відповідні веб-сайти, щоб зареєструватися як користувачі для інвестування в криптовалюту. Деякі інвестори повідомили про проблеми зі зняттям грошей із підозрілих організацій.

У деяких випадках зняття було призупинено підозрюваними організаціями, які стверджували, що рахунки інвесторів були залучені до відмивання грошей або незаконних коштів. Інвесторів просять сплатити значні «комісії» або «податки» за обробку їхніх запитів на зняття коштів або повторну активацію призупинених облікових записів. Одна з підозрюваних організацій, Taurusemex, також неправдиво стверджувала, що рахунки інвесторів регулюються Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів. Поліція вжила заходів щодо блокування відповідних веб-сайтів на вимогу Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів. Незважаючи на те, що поліція вжила заходів, громадськість має побоюватися, що шахраї можуть продовжувати створювати веб-сайти з подібними доменними іменами. Підозрювані організації та їхні відповідні веб-сайти були включені до списку попереджень Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів про підозрілу платформу для торгівлі віртуальними активами 5 липня. 2024 рік.