За даними Odaily, Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) Гонконгу опублікувала попередження щодо семи організацій, підозрюваних у участі в шахрайстві, пов’язаному з віртуальними активами. Організації працюють під назвами XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (також відомий як Yomaex), Bstor (також відомий як Bstorest) і Taurusemex.
Ці організації стверджують, що надають послуги з торгівлі криптовалютою. Деякі з них використовували платформи соціальних мереж або програмне забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями, щоб направляти інвесторів на відповідні веб-сайти для реєстрації користувачів криптовалюти. Були повідомлення про те, що інвестори стикалися з проблемами під час спроби вийти з цих організацій. У деяких випадках організації стверджували, що рахунок інвестора залучений до відмивання грошей або незаконних коштів, що призвело до призупинення зняття коштів. Тоді інвесторів просять сплатити значні «комісії» або «податки» за обробку їхніх запитів на зняття коштів або повторну активацію призупинених облікових записів. Одна з організацій, Taurusemex, неправдиво стверджувала, що рахунки інвесторів регулюються SFC.
Поліція вжила заходів щодо блокування відповідних сайтів на вимогу ДФС. Незважаючи на ці дії, громадськості рекомендується залишатися пильними, оскільки шахраї можуть продовжувати створювати веб-сайти зі схожими доменними іменами. Підозрювані організації та їхні відповідні веб-сайти були додані до списку попереджень SFC щодо підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами 5 липня 2024 року.
