The post Родина засновника FTX SBF спіймана в афері з виборчим фондом на 100 мільйонів доларів! вперше з’явився на Coinpedia Fintech News
Нещодавно Wall Street Journal оприлюднив шокуючий фінансовий скандал за участю Сема Бенкмана Фріда (SBF) та його родини, він є особою, яка заснувала закриту криптобіржу FTX. Сім'ю Бенкманів звинувачують у зловживанні понад 100 мільйонами доларів коштів клієнтів FTX для фінансування політичних внесків, спрямованих на вплив на вибори 2022 року.
Сімейна координація у фінансових зловживаннях
Електронні листи, отримані під час розслідування, показують глибоку участь батька SBF – Джо Бенкмана, у розробці стратегії та виконанні відволікання коштів. Працюючи разом з Барбарою Фрід, матір’ю SBF, і Габріелем Бенкманом Фрідом, його братом, вони направили значні внески різним політичним організаціям, зокрема прогресивним групам та ініціативам з надання допомоги пандемії.
Потенційні порушення законів про фінансування кампанії
Експерти, включаючи колишнього голову Федеральної виборчої комісії Девіда Мейсона, глибоко стурбовані можливими порушеннями законів про фінансування кампаній. Мейсон посилається на переконливі докази з витоку електронних листів, які свідчать про те, що Джо Бенкман знав про, здається, незаконну схему за участю солом’яних донорів. Незважаючи на їхні протести про свою невинуватість, сім’я SBF стикається з дедалі більшими проблемами з законом
Вплив на керівників та установи
Наслідки вражають не лише родину Бенкман Фрід. Колишній виконавчий директор FTX Райан Саламе, який був співгенеральним директором FTX Digital Markets, нещодавно був засуджений до 7,5 років ув’язнення. Він визнав себе винним за такими звинуваченнями, як ведення грошового бізнесу без ліцензії та участь у шахрайстві з фінансуванням кампанії. Інші колишні керівники FTX також визнали провину, і все це показує, наскільки серйозними є проблеми з законом у тих, хто причетний до FTX.
Silvergate Bank – головний гравець
Один із головних гравців криптобанкінгу «The Silvergate Bank» також перебуває під розслідуванням за ймовірну причетність до сприяння незаконній діяльності FTX. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала позов проти Silvergate Capital Corporation, стверджуючи, що її колишні керівники вводили інвесторів в оману щодо того, наскільки добре вони дотримувалися правил і контролювали криптовалютні транзакції для своїх клієнтів, особливо ті, що стосуються FTX.
Ефект доміно FTX
Все почалося наприкінці 2022 року, коли FTX оголосила про банкрутство та почала зіткнутися з шокуючим крахом. Це супроводжувалося хвилею кримінальних звинувачень. Він включав звинувачення проти топ-менеджерів, включаючи самого SBF, який зараз відбуває тривалий термін ув’язнення. Подібного роду події та звинувачення виявляють серйозні проблеми з роботою FTX як з точки зору дотримання правил, так і ведення бізнесу.
З кожним днем у цій галузі стає очевидним те, що нам потрібен терміновий крок для розробки чіткіших правил і кращої відповідності в індустрії криптовалют. Тепер інвестори та регулятори мають розглянути, як краще захистити фінансові ринки та людей, які інвестують у цифрові активи.
