Комісія з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC) помітила Latoken, криптобіржу, за порушення законів Британської Колумбії (BC) через роботу без ліцензії. LiquiTrade Limited керувала незаконною платформою, відомою як Latoken у Британській Колумбії, без дозволу.

Читайте також: у Лондоні пару заарештували за нелегальний криптовалютний обмін

У звіті, опублікованому цього тижня, орган з нагляду за фінансовими цінними паперами виявив, що LiquiTrade ніколи не був зареєстрований відповідно до Закону про цінні папери, навіть якщо він дозволяв користувачам торгувати деякими популярними цифровими активами, такими як Bitcoin та Ethereum.

Latoken торгував «представництвом» біткойна

Оператор криптообміну був зареєстрований на Кайманових островах у 2020 році та почав працювати з незаконною платформою Latoken. Занепокоєння в основному стосувалося того, чи платформа «справді торгує криптовалютою». Як повідомляє CBC News, BCSC виявила, що користувачі не торгували криптоактивами на Latoken, а купували права на криптовалюту.

Професор Університету Саймона, який активно вивчає та досліджує блокчейн, Пітер Чоу-Уайт пояснив: «Припущення полягало в тому, що ви насправді не торгуєте біткойнами… а торгуєте якимось зображенням чи його уявленням, але не реальна річ».

Читайте також: Coinbase і Браян Армстронг подали новий позов через незаконні цінні папери

За даними BCSC, його дослідник відкрив рахунок Latoken і торгував на платформі. Однак він виявив, що не контролює свої криптоактиви. Користувачі роблять запити на біржу для виведення коштів з платформи.

«Слідчий сказав, що він не міг вивести криптоактиви з рахунку, окрім як через процес, наданий LiquiTrade», — йдеться у звіті BCSC. Крім того, регулятор виявив, що слідчий не міг торгувати з іншою особою, окрім як через систему, надану LiquiTrade.

Розслідування LiquiTrade в інших регіонах  

У 2022 році регулятор фінансової індустрії Німеччини, Федеральний орган фінансового нагляду (BaFin), розслідував Latoken. Розслідування показало, що компанія займалася незаконними банківськими та фінансовими послугами в країні.

В останній справі в Британській Колумбії криптофірма не брала участі в слуханні, повідомляє CBC News. Однак регулятор зазначив, що компанія була повідомлена про процес. BCSC також повідомила, що зараз вирішує долю LiquiTrade, яка включає штраф або повну заборону.

Згідно з розслідуваннями BCSC, LiquiTrade рекламує свою платформу Latoken як «регульовану біржу» та «топ-40 найбільш надійних бірж». У дописі в блозі в січні 2022 року стверджувалося, що платформа мала понад 1,5 мільйона користувачів, понад мільйон завантажень у Google Play і зафіксувала щоденний обіг понад 300 мільйонів доларів.

 

Звіти Cryptopolitan від Enacy Mapakame