Deep Tide TechFlow News, 5 липня Cointelegraph повідомила, що Європейське банківське управління (EBA) оголосило, що поширить інструкції щодо правил подорожей на постачальників послуг шифрування та їхніх посередників. З 30 грудня криптовалютні біржі, що працюють в Європейському Союзі (ЄС), підпадають під дію Регламенту (ЄС) 2023/1113 (Посібник із правил подорожей), який вимагає звітувати інформацію про перекази коштів і криптоактивів.

Згідно з визначенням MiCAR, постачальники послуг криптоактивів (CASP) підпадають під дію режиму ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей/боротьбою з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ). Після того, як правила набудуть чинності, постачальникам платіжних послуг (PSP), проміжним PSP, CASP і CASP-посередникам буде надано двомісячний пільговий період, щоб заявити про відповідність новим вимогам. Загальні положення включають збір інформації користувача для переказу коштів або криптоактивів, визначення того, чи пов’язані транзакції з придбанням послуг, і виявлення переказів, які видаються пов’язаними. Крім того, постачальники крипто-послуг і посередники зобов’язані оголосити свою політику багаторазових посередників і транскордонних переказів.

ЄБА визнає, що дотримання Посібників щодо правил подорожей ЄС створить фінансовий тиск на біржі криптовалют і постачальників послуг, але допоможе більш ефективно боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в довгостроковій перспективі.