Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) розробила цілодобову систему спостереження за місцевими криптобіржами, яка відстежуватиме підозрілу активність на ринку цифрових активів.
Якщо вірити відомству, FSS, система має відстежувати великі транзакції та угоди, виконання яких затримується тривалий час. Цього року FSS вже представила стандартизований формат звітності для місцевих криптобірж, які мають повідомляти відомство про підозрілі угоди.
Для виявлення аномальних транзакцій FSS використовувала критерії Корейської біржі (KRX), підготувавши спеціальні моделі та метричні індикатори, які повинні відфільтровувати будь-які незвичайні транзакції. Великі біржі, на яких відбувається 99,9% криптовалютних угод у Південній Кореї, вже створили систему моніторингу на основі власних критеріїв, уточнює відомство.
Регулятор порадив біржам сформувати спеціальну команду для моніторингу транзакцій. А також активно використовувати гарячу лінію з FSS, щоб оперативно повідомляти про транзакції, що порушують місцеві закони. Нова система має бути запущена 19 липня — цього дня набирає чинності Закон про захист користувачів віртуальних активів. Закон зобов'язує постачальників криптовалютних послуг тримати понад 80% депозитів на холодному зберіганні, захищаючи кошти користувачів. Криптокомпанії також зобов'язані надати програми страхування, щоб компенсувати втрати користувачів у разі порушення безпеки.
Згідно з нещодавнім дослідженням FSS, 80% торгуючих криптовалютами південнокорейських майданчиків не повертають гроші користувачам у разі закриття. У квітні FSS запропонувала посилити вимоги для розміщення альткоїнів на криптовалютних біржах.
Мій ТГ: http://surl.li/ubflcv
