*Резюме:**
Канадське агентство з боротьби з відмиванням грошей, Центр аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC), оштрафувало криптовалютну біржу Binance на 4,3 мільйона доларів (6 мільйонів канадських доларів) за два «адміністративні порушення». Ці порушення включають те, що Binance не зареєструвалася як іноземний бізнес, що надає грошові послуги, і нехтувала звітами про майже 6000 транзакцій на суму понад 10 000 доларів США в період з червня 2021 року по липень 2023 року. Штраф був накладений після того, як Binance нещодавно врегулював 4,3 мільярда доларів з владою США за порушення правил боротьби з відмиванням грошей. Колишній генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао також був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення в США за неналежну практику KYC/AML. Наразі Binance також стикається з регуляторними проблемами в Нігерії¹. Не соромтеся налаштувати цю статтю за потреби для своєї публікації на Binance! 😊
Джерело: Розмова з другим пілотом, 03.07.2024
(1) Фінансовий регулятор Канади оштрафував Binance на 4,3 мільйона доларів за... - CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Канада оштрафувала Binance на 4,38 мільйона доларів США за порушення закону про відмивання грошей. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Канада оштрафувала Binance на 4,38 мільйона доларів США за порушення закону про відмивання грошей. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.
