SEC вживає заходів знову і знову
Банк Silvergate оштрафували на 63 мільйони доларів США за лазівки у боротьбі з відмиванням грошей.
🔍 Банк Іньмень скасований! Банк Silvergate був оштрафований на 63 мільйони доларів США через лазівки в боротьбі з відмиванням грошей (AML) і оманливі заяви! 💸
📉 Інсайдерська історія банкрутства банку: Silvergate Bank добровільно ліквідували у 2023 році, але Федеральна резервна система та регулюючі органи Каліфорнії не погодилися з ним і оштрафували їх на 43 мільйони та 20 мільйонів відповідно! 🚫
⚖️ SEC вживає заходів: керівників вищої ланки Silvergate Bank звинуватили в неповідомленні про інцидент, колишнього генерального директора та головного операційного директора оштрафували та відсторонили, а фінансовий директор пообіцяв боротися із законом до кінця! ⚔️
💣 Скандал FTX: Yinmen не вдалося виявити 9 мільярдів підозрілих переказів FTX, землетрус у світі криптовалют! 🌪️
📊 Попередження галузі: швидке зростання та падіння Yinmen від громадського банку до криптогіганта викликало тривогу в усьому криптофінансовому колі! 🔔
