Голова EFCC Нігерії: Блокчейн і ШІ можна використовувати для боротьби з незаконною діяльністю

Африка щорічно втрачає до 88,6 мільярдів доларів США через незаконні фінансові потоки (IFF), що становить серйозну загрозу для стабільності та розвитку континенту. На нещодавній Панафриканській конференції з незаконних фінансових потоків і оподаткування в Тунісі голова Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) Нігерії Оланіпекун Олукоєде підкреслив, що технологія блокчейн і штучний інтелект (ШІ) можуть служити ефективними інструментами в боротьбі з незаконними фінансовими потоками.

Джерело: X Голова EFCC Оланіпекун Олукойеде підкреслив, що технологія блокчейн і ШІ можуть боротися з незаконними фінансовими потоками

Олукоєде сказав, що проблему незаконних фінансових потоків можна краще вирішити шляхом створення надійної правової бази та розвитку потенціалу на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Він зазначив, що використання передових технологій, таких як аналіз даних, блокчейн і штучний інтелект, може підвищити ефективність відстеження та відновлення активів.

Виступаючи на зустрічі, Олукоєде зазначив, що успішне повернення цих незаконних коштів значно покращить інфраструктуру, охорону здоров’я та освіту в Африці. Він назвав 311 мільйонів доларів, вилучених зі Сполучених Штатів у 2020 році, пов’язаних з колишнім нігерійським диктатором Сані Абачою, як історію успіху міжнародної співпраці.

Олукоєде особливо підкреслив, що боротьба з корупцією вимагає міжнародного тиску для забезпечення співпраці з боку податкових гаваней і юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування, наголосивши на важливості потужних зусиль з адвокації.

Програми блокчейну та ШІ в Нігерії

Нещодавно Нігерія вжила низку заходів для впровадження технології блокчейн та штучного інтелекту. Національне агентство розвитку інформаційних технологій Нігерії (NITDA) відновило Національний керівний комітет політики блокчейну в травні, щоб повторно оцінити керівні принципи реалізації політики блокчейну в країні. Цей огляд є спробою йти в ногу з інноваціями блокчейну та сприяти повному прийняттю та успішному виконанню шляхом залучення більшої кількості зацікавлених сторін.

У квітні NITDA також виступила за включення штучного інтелекту в архітектуру безпеки Нігерії для покращення результатів. Кашіфу Інува, генеральний директор агентства, сказав, що галузі безпеки та ІТ можуть використовувати такі технології, як штучний інтелект та Інтернет речей (IoT), для підвищення ефективності сектору безпеки.

NITDA активно сприяє розвитку штучного інтелекту в Нігерії через створення Національного центру штучного інтелекту та робототехніки та формулювання національної політики щодо штучного інтелекту.

Боріться з фальшивими академічними кваліфікаціями! Нігерійська SPPG створює систему перевірки блокчейнів і обіцяє виховати 5000 лідерів протягом п’яти років

Глобальна перспектива та прогноз на майбутнє

Зауваження Олукоєде повторюють глобальний попит на використання передових технологій для боротьби з фінансовими злочинами. Криптовалюта та технологія блокчейн все частіше використовуються в усьому світі, надаючи нові засоби відстеження та повернення незаконних коштів. Згідно зі звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), зростання криптовалют і нелегальних онлайн-казино сприяло підпільній банківській діяльності та відмиванню грошей у Південно-Східній та Східній Азії.

Джерело: спрощена модель бенчмаркінгу UNODC на основі $USDT, яка сприяє азартним іграм і відмиванню грошей (ліворуч);

У Нігерії EFCC розпочала боротьбу з використанням криптовалют у злочинних цілях, заблокувавши 1146 банківських рахунків, пов’язаних з торгівлею іноземною валютою, відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Значна кількість цих облікових записів пов’язана з платформами однорангової торгівлі криптовалютою, що демонструє тісний зв’язок між цифровими валютами та незаконною фінансовою діяльністю.

Олукоєде також зазначив, що EFCC успішно повернула криптовалюти на 20 мільйонів доларів у шахраїв. Намагаючись притягнути криптовалютні платформи до відповідальності, EFCC також подав кримінальну справу проти Binance, однієї з найбільших у світі криптовалютних бірж, звинувативши її у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Загалом Олукоєде підкреслив, що боротьба з фінансовими злочинами вимагає міцних правових систем, нарощування потенціалу, а також координації та співпраці на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Він виступає за використання передових технологій, таких як аналітика даних, блокчейн і штучний інтелект, щоб покращити відстеження активів і зусилля з відновлення.

У майбутньому ці новітні технології можуть зіграти ключову роль у боротьбі з фінансовими злочинами, спричиненими криптовалютами, надаючи потужну підтримку традиційним заходам правоохоронних органів. Оскільки світова увага до фінансових злочинів продовжує зростати, застосування таких технологій, як блокчейн і штучний інтелект, стане важливим інструментом у боротьбі з незаконними фінансовими потоками.