• Двоє чоловіків були засуджені за маніпулювання ціною на криптовалюту Hydrogen Technology, HYDRO, і плани з метою обману інвесторів.

  • Вони використовували Moonwalkers Trading, щоб завищити ціну HYDRO за допомогою фальшивих ордерів, отримавши 2 мільйони доларів за сім місяців.

Двоє чоловіків були засуджені за маніпулювання ціною на криптовалюту Hydrogen Technology, HYDRO, і плани з метою обману інвесторів.

Ця справа є першим випадком, коли присяжні у федеральному кримінальному процесі класифікували криптовалюту як цінний папір і встановили, що маніпулювання цінами на криптовалюту є шахрайством з цінними паперами.

Схема криптошахрайства HYDRO на 300 мільйонів доларів

Судові документи та докази судового процесу показали, що Кейн, співзасновник і генеральний директор Hydrogen Technology, і Хемптон, керівник відділу фінансового інжинірингу в компанії, залучили Moonwalkers Trading Limited з Південної Африки до маніпулювання ціною HYDRO. 

З жовтня 2018 року по квітень 2019 року фірма використовувала автоматизований торговий бот для створення фальшивих і шахрайських замовлень на американській біржі криптовалют.

Кейн, Гемптон та їхні співзмовники провели приблизно 7 мільйонів доларів у «відмивних» угодах і розмістили понад 300 мільйонів у «підробних угодах» для HYDRO. 

Ці угоди ввели роздрібних інвесторів в оману, змусивши їх придбати HYDRO за штучно завищеними цінами, в результаті чого прибуток змовників склав приблизно 2 мільйони доларів США за десять місяців.

«Шейн Хемптон, Майкл Кейн та їхні учасники змови обманювали інвесторів, використовуючи торговельний бот для маніпулювання ціною криптовалюти своєї компанії», — заявила головний заступник помічника генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі, голова кримінального відділу Міністерства юстиції.

Маніпулювання цінами та шахрайство з цінними паперами

У листопаді 2023 року Кейн визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою маніпулювання цінами на цінні папери, одному пункті обвинувачення у змові з метою шахрайства з електронною поштою та двома пунктами звинувачення в шахрайстві. 

7 лютого федеральне журі визнало Хемптона винним за одним пунктом змови з метою маніпулювання цінами на цінні папери та одним пунктом змови з метою шахрайства.

Присяжні одноголосно визначили, що продаж відповідачами HYDRO був інвестиційним контрактом, таким чином класифікувавши токен як цінний папір відповідно до федерального законодавства про цінні папери.

Цей судовий процес був першим кримінальним судом присяжних, у якому криптовалюта була визнана цінним папером.

Ще двоє співзмовників, Ендрю Чорліан і Тайлер Остерн, у травні 2023 року визнали себе винними за одним пунктом обвинувачення в змові з метою маніпулювання цінами на цінні папери та шахрайства. Обидва були раніше засуджені.

32-річний Шейн Гемптон з Філадельфії отримав два роки та 11 місяців в'язниці. Його співучасника, 39-річного Майкла Кейна з Маямі-Біч, штат Флорида, засудили до трьох років і дев'яти місяців ув'язнення.