Двоє чоловіків засуджені в першому федеральному суді, який класифікував криптовалюту як цінний папір

За даними CryptoPotato, двоє осіб були засуджені за участь у схемі маніпулювання ціною на криптовалюту Hydrogen Technology, HYDRO, та обману інвесторів. Ця справа є важливою, оскільки це перший випадок, коли федеральне журі кримінального суду класифікувало криптовалюту як цінний папір і визначило, що маніпулювання цінами на криптовалюту є шахрайством з цінними паперами.

Судові документи та докази в судовому засіданні показали, що Майкл Кейн, співзасновник і генеральний директор Hydrogen Technology, і Шейн Хемптон, керівник відділу фінансового інжинірингу компанії, співпрацювали з південноафриканською компанією Moonwalkers Trading Limited для маніпулювання ціною HYDRO. З жовтня 2018 року по квітень 2019 року фірма використовувала автоматизований торговий бот для створення шахрайських замовлень на біржі криптовалют у США. Група здійснила приблизно 7 мільйонів доларів США у «відмивних угодах» і розмістила понад 300 мільйонів доларів у «підробних угодах» для HYDRO. Ці дії змусили роздрібних інвесторів купити HYDRO за штучно завищеними цінами, в результаті чого група отримала прибуток близько 2 мільйонів доларів США за десять місяців.

Ніколь М. Аргентьєрі, головний заступник помічника генерального прокурора та голова кримінального відділу Міністерства юстиції, заявила, що Кейн, Хемптон та їхні співзмовники використовували торгового бота для маніпулювання ціною криптовалюти своєї компанії, таким чином обманюючи інвесторів. У листопаді 2023 року Кейн визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою маніпулювання цінами на цінні папери, одному пункті обвинувачення у змові з метою шахрайства з електронною поштою та двома пунктами звинувачення в шахрайстві. 7 лютого федеральне журі визнало Хемптона винним за одним пунктом змови з метою маніпулювання цінами на цінні папери та одним пунктом змови з метою шахрайства.

Присяжні одноголосно погодилися, що продаж відповідачами HYDRO був інвестиційним контрактом, таким чином класифікувавши токен як цінний папір відповідно до федерального законодавства про цінні папери. Цей судовий процес був першим кримінальним судом присяжних, у якому криптовалюта була визнана цінним папером.