Згідно з новинами ChainCatcher, Верховний народний суд і Державне управління з регулювання ринків оприлюднили 5 типових випадків покарання пірамід в Інтернеті відповідно до закону, у тому числі випадків обіцянок високої прибутковості під виглядом інвестування у «віртуальну валюту». основні факти справи такі:

На початку 2018 року обвинувачений Чен та інші використовували блокчейн як трюк, щоб планувати створити онлайн-платформу «Токен» для здійснення пірамідних схем, вимагаючи від учасників отримати облікові записи учасників платформи через онлайн-рекомендації та заплатити понад 500 доларів США віртуальної валюти як Порогова комісія сплачується для отримання додаткових послуг, а технологію платформи «розумний пес, що переміщує цеглинки» можна використовувати для проведення арбітражних операцій на різних торгових майданчиках і отримання переваг платформи.

Щоб уникнути атаки, Чен та інші перевели команду обслуговування клієнтів платформи та команду з переказу валюти за кордон у січні 2019 року та продовжили вести MLM-діяльність за допомогою онлайн-платформи «Token». Згідно зі статистичними даними, онлайн-платформа «Token» має понад 2,6 мільйона зареєстрованих облікових записів учасників із 3293 рівнями та зібрала від учасників понад 9 мільйонів різних віртуальних валют, таких як Bitcoin, Tether і Grapefruit.
Народний суд зони економічного і технологічного розвитку Яньчен провінції Цзянсу засудив Ченя до 11 років ув'язнення та штрафу в розмірі 6 мільйонів юанів за організацію та керівництво фінансовими пірамідами; інші обвинувачені були засуджені до восьми років, восьми місяців і двох років ув'язнення , та підлягає стягненню неправомірної виручки та стягненню в державну скарбницю. Після оголошення вироку першої інстанції Чень та інші подали апеляцію. Народний суд проміжної інстанції міста Яньчен провінції Цзянсу постановив відхилити апеляцію та залишити в силі оригінальне рішення.

Народний суд засудив організаторів та керівників транскордонних онлайн-пірамід до відповідних санкцій, виходячи з їхнього статусу та ролі у всьому злочинному ланцюжку. Водночас біткоіни та інші віртуальні валюти, які фігурували у справі, були конфісковані згідно з закону, таким чином запобігаючи вчиненню підсудним інших економічних можливостей, демонструє позицію судових органів щодо рішучого захисту безпеки Інтернет-фінансів і підтримки стабільного та здорового порядку на фінансовому ринку.