Співробітники правоохоронних органів Коста-Ріки заарештували щонайменше 36 осіб, пов'язаних із злочинною групою, яка займалася відмиванням грошей через криптовалюти. Злочинну організацію за участю урядовців було розкрито у вівторок після розслідування, розпочатого два з половиною роки тому.

Читайте також: Гамбаряну з Binance відмовили в звільненні під заставу в Нігерії у справі про відмивання грошей

Як повідомляє AM Costa Rica, поліція провела судову операцію під назвою «Батьківщина» для затримання злочинців, причетних до шахрайства з автобусними лініями, майнових махінацій і відмивання грошей, які заробили їм мільйони доларів.

До злочинної організації були причетні правоохоронці

У звіті Організації судових розслідувань (OIJ) зазначено, що до групи входили адвокати, судді, співробітники дорожньої поліції та чиновники з Міністерства громадського транспорту. Представники державного міністерства також були частиною банди разом із двома іспанськими ватажками на ім’я Леон і Гомес, віком 41 і 42 роки відповідно.

Директор OIJ Рендалл Суньїга описав банду як «досить консолідовану злочинну організацію», яка нібито «була присвячена пограбуванню власності людей у ​​країні та подальшій легітимізації її третім особам».

За даними The Tico Times, розслідування показало, що злочинна група відмивала гроші від викраденого майна шляхом купівлі криптовалюти.

 «За одну транзакцію одного конкретного дня вони перевели 13 мільйонів доларів у біткойнах».

Zúñiga.

У групі також були деякі експерти з криптовалюти, які надавали консультаційні послуги. Банда також керувала автобусною лінією та використовувала офіцерів ДАІ, щоб вилучати конкурентів, виписуючи їм фальшиві штрафи.

У 2021 році розпочалося розслідування після того, як п’ятеро офіцерів ДАІ, причетних до злочинної організації, наклали фальшиві штрафи на водіїв автобусів та їхні компанії в Сан-Хосе. Вони також видавали «фальшиві квитки на автобуси та компанії громадського транспорту на маршруті Кальдера-Біч у провінції Пунтаренас».

Коста-Ріка проводить більше рейдів

У ході розслідування операція, до якої увійшли близько 500 агентів OIJ, провела близько 47 рейдів по всій країні. Незабаром очікуються нові арешти, оскільки влада проводить нові рейди.

За даними OIJ, ця ж банда перебуває під слідством за «можливе шахрайство з майном». Банда оцінювала великі ділянки землі, що належали людям, які проживають за кордоном, і видавала фальшиві документи про передачу цієї землі.

Читайте також: Викрито схему відмивання криптовалютних грошей на багато мільярдів доларів

Потім вони продадуть цю землю, що дозволить новим власникам узаконити інвестиції. Звіт про розслідування показує, що таким чином було викрадено щонайменше 300 великих об’єктів. Банда також відмивала гроші, купуючи розкішні автомобілі та ювелірні вироби серед інших активів. Під час рейдів було вилучено щонайменше 38 автомобілів, 13 автобусів та одиницю зброї АР-15.

Звіти Cryptopolitan від Enacy Mapakame