🤯«Пограбування століття» 🤯

Управління з питань фінансової поведінки розслідує використання віртуальних валют

Управління з фінансового контролю (FCA) повідомило, що двох осіб у віці 38 і 44 років звільнили під заставу на час розслідування. «FCA відіграє вирішальну роль у запобіганні потраплянню брудних грошей у фінансову систему Сполученого Королівства», — заявила Тереза ​​Чемберс, виконавчий директор FCA з правозастосування та нагляду за ринком, як цитується в Daily Market Report.

В офісах підозрюваних провели обшуки, вилучили пристрої. У Великій Британії криптовалютні підприємства повинні зареєструватися в FCA відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей. Влада Великої Британії все частіше займається справами про незаконне використання криптовалюти.

У травні жінку засудили понад шість років за відмивання біткойнів, пов’язаних із шахрайством з інвестиціями в 5,6 мільярда доларів у Китаї. Окремо FCA висунуло звинувачення дев’ятьом впливовим особам у соціальних мережах із загальними 4,5 мільйонами підписників в Instagram за рекламу несанкціонованих схем торгівлі валютою.