Türkiye вилучено з сірого списку завдяки криптовалюті



Туреччину офіційно виключили з сірого списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек взяв участь у загальній асамблеї, що відбулася сьогодні в Сінгапурі, щоб обговорити виключення Туреччини зі списку.

У сірому списку FATF є країни, які мають недоліки в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з FATF для їх усунення.



FATF, яка перевіряє відповідність країн боротьбі з фінансовими злочинами, внесла Туреччину в сірий список у 2021 році. Були зроблені різні кроки, щоб вилучити його зі списку.

Останній крок, щоб вийти зі списку: криптовалюта

Туреччина відповідала 39 із 40 стандартів, які застосовує FATF. Останнім кроком для виходу з сірого списку стала підготовка законодавства про криптовалюту.

Після зустрічі в жовтні 2023 року міністр Шимшек сказав: «Було підкреслено, що в плані дій для нашої країни залишився лише один пункт, який потрібно видалити з сірого списку… правове регулювання щодо криптоактивів. "Якщо не буде інших політичних міркувань, не буде жодних підстав для того, щоб наша країна залишалася в сірому списку", - сказав він.

Законопроект про поправки до Закону про ринки капіталу, який регулює сектор криптовалют, був прийнятий Генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини цього тижня і став законом.

Які країни в сірому списку?

Після видалення Туреччини Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Ямайка, Кенія, Малі, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Сирія, Танзанія, В'єтнам і Ємен знаходяться в списку.