Китайця спіймали на відмиванні віртуальної валюти, капітал якого перевищив 8,8 млн євро! (з Coinsradar.net)

Нещодавно китаєць в Італії був заарештований військовою поліцією за підозрою у використанні криптовалюти для злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей, і було вилучено криптовалюту на загальну суму приблизно 600 000 євро.

Карабінери Риму помітили китайця, якого підозрюють у незаконному використанні криптовалюти для відмивання грошей.

Розслідування військової поліції виявило, що на соціальній платформі чоловік стверджував, що є «децентралізованим банком 24/7» і може купувати та перепродавати будь-який тип криптовалюти для клієнтів.

Чоловік тримав велику суму готівки та обміняв її на криптовалюту. З 2021 року оброблено понад 3000 валютних операцій із загальним розміром фонду до 8,8 млн євро. Він стягує від 5% до 10% від загальної суми кожної транзакції як комісію за обробку, а одна транзакція навіть перевищує 100 000 євро.

Однак проведення транзакцій з криптовалютою без необхідного дозволу підозрюється в незаконній фінансовій діяльності та злочинах з відмивання грошей.

Згідно з повідомленнями, цей чоловік добре відомий у сфері криптовалют і нещодавно навіть дав інтерв’ю ЗМІ як експерт галузі на заході «Blockchain Week» у Римі.

Наразі римська військова поліція за клопотанням суду провела превентивне затримання чоловіка та вилучила 6 мобільних телефонів, 2 ноутбуки та 8 кредитних карток.

Водночас військова поліція конфіскувала належні йому криптовалюти Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC та інші криптовалюти загальною вартістю приблизно 600 000 євро.

Згідно з повідомленнями, це найбільша кількість криптовалюти, вилучена італійськими карабінерами на сьогодні.

слідуй за мною! Отримайте інформацію про валютне коло швидше! Побічно є більше захоплюючого вмісту! #内容挖矿