Загалом, більшість типів моніторингу першого рівня на ринку є узагальненими, і вони завжди мають потрібну вам логіку:

Загальні види моніторингу першого рівня:

Моніторинг KYC (Знай свого клієнта) та AML (Anti-Money Laundering):

Визначення: моніторинг KYC і AML призначений для запобігання фінансовим злочинам і відмиванню грошей. Переконайтеся, що всі учасники дотримуються законодавчих і нормативних вимог, перевіряючи особи інвестора та записи транзакцій.

Застосування: під час продажу токенів (наприклад, ICO, IDO) учасникам проекту зазвичай потрібно проводити перевірки KYC для інвесторів, щоб запобігти відмиванню грошей та іншій незаконній діяльності.

Аудит розумних контрактів:

Визначення: Аудит смарт-контракту — це перевірка безпеки та функціональності коду смарт-контракту проекту блокчейн, щоб переконатися, що в ньому немає вразливостей або шкідливого коду.

Застосування: перед виходом проекту в мережу зазвичай наймають сторонню охоронну компанію для проведення комплексного аудиту смарт-контракту, щоб запобігти хакерським атакам і втратам коштів.

Моніторинг маніпулювання ринком:

Визначення: моніторинг маніпулювання ринком покликаний запобігати та виявляти поведінку маніпулювання ринком, таку як «викачування та скидання», торгівля «відмиванням» тощо.

Застосування: захистіть ринкову справедливість і прозорість, аналізуючи моделі торгівлі та обсяги для виявлення ненормальної поведінки та підозрілої діяльності.

Моніторинг цін:

Визначення: моніторинг цін — це відстеження та аналіз коливань цін на токени або активи на первинному ринку, щоб переконатися, що ринкові ціни відображають справжнє співвідношення попиту та пропозиції.

Застосування: Використовуйте систему попередження про ціни, щоб автоматично запускати сигналізацію для дослідження та обробки, коли є аномальні коливання цін.

Моніторинг транзакцій:

Визначення: Моніторинг транзакцій — це моніторинг торгової діяльності на ринку в режимі реального часу, щоб переконатися, що всі транзакції є законними та сумісними.

Застосування: Виявляйте потенційні маніпуляції ринком і шахрайство шляхом моніторингу обсягів торгів, частоти торгів і моделей торгівлі.

Моніторинг розкриття інформації:

Визначення: моніторинг розкриття інформації полягає в тому, щоб гарантувати, що сторони проекту вчасно розкривають хід проекту, використання коштів та іншу важливу інформацію, щоб гарантувати право інвесторів знати.

Застосування: Вимагайте від сторін проекту регулярно публікувати аудиторські звіти, звіти про хід розробки та інші ключові дані для забезпечення прозорості та довіри.

#链上数据 $BTC #币安合约锦标赛