Binance вживає заходів, щоб закрити лазівку у своїй програмі посилань, яка раніше дозволяла основним брокерським компаніям використовувати її багаторівневу структуру комісії для отримання прибутку. Платформа дозволила брокерським партнерам вищого рівня отримати вигоду від знижок на комісію за торгівлю, які потім могли бути передані або арбітражні для своїх клієнтів.
Перегляд переваг рівня VIP
Лазівка часто досягалася шляхом об’єднання кількох облікових записів під єдиною парасолькою, іноді торгуючи від імені цих клієнтів, що дозволяло деяким платформам отримувати додатковий прибуток, стягуючи зі своїх клієнтів вищі комісії, ніж пільгові ставки, якими вони самі користувалися.
Рівень «VIP 9» у Binance, який доступний користувачам, які торгують щонайменше 4 мільярдами доларів на місяць, запропонував значно менші витрати порівняно з іншими рівнями.
Основні брокери часто досягали цього рівня, об’єднуючи обсяги торгів різних клієнтів, забезпечуючи нижчі комісії для себе, одночасно встановлюючи вищі ставки для своїх клієнтів і зберігаючи різницю як прибуток.
Однак, починаючи з 1 липня, Binance планує оновити Link Plus, інтерфейс, який дозволяє основним брокерам керувати рахунками інституційних клієнтів.
Вимоги, щоб стати партнером Binance Link. Джерело: Binance
Ця зміна має на меті прив’язати клієнтів безпосередньо до рівня, який відповідає їхнім власним обсягам торгівлі на Binance, таким чином запобігаючи агрегації облікових записів клієнтів для отримання переваг рівня.
За словами представника компанії, це коригування, швидше за все, позбавить кількох брокерів вищого рівня їхнього статусу, оскільки воно усуває можливість використовувати об’єднані облікові записи клієнтів для отримання переваг рівня.
Вплив цієї зміни є значним. Наприклад, Bequant, мальтійська служба криптотрейдингу, переглядає свою бізнес-стратегію, яка головним чином зосереджувалася на використанні багаторівневої системи комісії Binance. Генеральний директор Джордж Заря зазначив, що тепер фірма зосередиться на основній торговій діяльності.
Зміна не тільки впливає на структуру комісії, але й поширюється на типи функцій, доступних в облікових записах Binance, зокрема на ті, які надають певним користувачам невиправдані переваги.
Хоча ці майбутні зміни не пов’язані з оновленим дизайном інтерфейсу Link Plus, вони є частиною ширших зусиль Binance щодо запобігання можливому зловживанню платформою.
Зусилля щодо відповідності та регуляторні проблеми
26 червня Binance закликала своїх користувачів повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, включаючи арбітраж комісій або порушення її протоколів «Знай свого клієнта» (KYC), особливо щодо інституційних облікових записів.
У рамках своєї ініціативи щодо підтримки цілісності платформи Binance пообіцяла винагороду для користувачів, які повідомлять про підтверджені випадки порушення політики. У ширшому контексті дотримання нормативних вимог Binance зіткнулася зі значними проблемами.
У листопаді 2023 року колишній генеральний директор біржі Чанпен Чжао досяг угоди на суму 4,3 мільярда доларів США з Міністерством юстиції США за порушення, пов’язані з Законом про банківську таємницю та правилами боротьби з відмиванням грошей.
Хоча Binance.US працює як окрема організація, вона також зіткнулася з регуляторними труднощами. Нещодавно офіційні особи Північної Дакоти відкликали ліцензію платформи на переказ грошей, заборонивши її діяльність у штаті.
DFI Північної Дакоти анулює ліцензію
Крім того, Binance вирішив вийти з нігерійського ринку на початку цього року після звинувачень нігерійського уряду в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, що, як повідомляється, призвело до дефіциту місцевої валюти.
Платформа також зіткнулася з покараннями в Індії, де вона була оштрафована підрозділом фінансової розвідки на 2,25 мільйона доларів США за нібито порушення стандартів боротьби з відмиванням грошей.
Ці події висвітлюють проблеми, з якими стикається Binance, дотримуючись складних глобальних правил, одночасно прагнучи підтримувати безпечне та відповідне торгове середовище.
Повідомлення Binance закриває лазівку в Prime Brokerage вперше з’явилося на Coinfomania.
