Майже 4000 людей було заарештовано в усьому світі під час нещодавньої операції, але ми лише торкаємося поверхні, коли мова заходить про проблему криптошахрайства.

Зміст

  • Що таке соціальна інженерія?

  • Постійна загроза

  • Складний пейзаж

Інтерпол стверджує, що веде війну з онлайн-мережами шахраїв і конфіскував активи на суму 257 мільйонів доларів після масштабної операції в 61 країні.

Операція First Light призвела до заморожування 6745 банківських рахунків і конфіскації понад 2 мільйонів доларів у криптовалютах.

Масштаби зусиль Інтерполу досить надзвичайні: 3950 осіб було заарештовано, а ще 14 643 ідентифіковані як потенційні підозрювані.

Від спроб фішингу до романтичних шахрайств, від шахрайства з інвестиціями до фальшивих торгових сайтів, масштаби викритої злочинної діяльності були настільки ж широкими.

Джерело: Інтерпол

Інтерпол стверджує, що цих результатів було досягнуто завдяки механізму глобального швидкого втручання в платежі (або скорочено I-GRIP), який відстежує потік незаконних коштів.

Немає жодних сумнівів, що швидкий прогрес в аналітиці блокчейнів за останні роки виявився б особливо корисним для дослідників.

«Результати цієї глобальної поліцейської операції — це більше, ніж просто цифри — вони представляють захищені життя, запобігання злочинам і здоровішу глобальну економіку в усьому світі. Конфіскуючи такі великі суми грошей і підриваючи мережі, що стоять за ними, ми не тільки захищаємо наші громади, але й завдаємо значного удару транснаціональним організованим злочинним групам, які становлять таку серйозну загрозу глобальній безпеці».

Доктор Ісаак Кехінде Огінні, Інтерпол

Але інші представники Інтерполу підкреслили, що їхня робота далека від завершення, з одним офіційним попередженням, що «світ стикається з серйозними викликами шахрайства соціальної інженерії». 

Джерело: Інтерпол Що таке соціальна інженерія?

Соціальна інженерія особливо поширена в крипто- та Web3-колах, де жертви втягуються в твердження, які, на жаль, занадто гарні, щоб бути правдою.

У 2022 році Talos Intelligence навів один приклад, коли користувачеві Discord подарували величезну криптороздачу — але це була лише спроба отримати їх початкову фразу.

Такі сервери настільки складні, що навіть згадки слова «шахрайство» достатньо, щоб викликати миттєву заборону.

Тим часом ті, хто публікує повідомлення про проблеми з криптовалютою на X, часто отримують відповіді з фіктивних облікових записів, які видають себе за офіційні відділи обслуговування клієнтів великих брендів.

Експерти кажуть, що шахраї, які застосовують атаки соціальної інженерії, також намагаються створити хибне відчуття терміновості, заохочуючи жертв діяти швидко, не обдумуючи все. Як правильно зазначив DeFi без втрат:

«Соціальна інженерія є особливо небезпечною формою атаки, оскільки вона базується на людській помилці, а не на вразливості програмного забезпечення чи систем».

DeFi без втрат

Постійна загроза

Романтичні шахрайства є ще однією поширеною загрозою, яка дуже часто пов’язана з криптовалютою.

Проблема набула такого розголосу, що Федеральна торгова комісія США відверто попередила споживачів: якщо хтось, кого ви зустріли в соціальних мережах, пропонує вам навчитися інвестувати, негайно припиніть контакт — незалежно від того, наскільки він вам подобається, або скільки уваги і ніжності вони приділяють тобі.

«Ніхто не думає, що їхні любовні інтереси в Інтернеті обдурять їх, але шахраї добре вміють. Вони встановлюють з вами емоційний зв’язок… але вони виконали домашнє завдання, перевіривши ваш профіль та іншу інформацію на платформі».

Федеральна торгова комісія

І лише цього тижня ФБР попередило, що жертви, які вже були спустошені криптошахрайством, знову стають мішенню — шахраї, видаючи себе за юристів, простягають руку та обіцяють допомогти повернути втрачені кошти. За підрахунками, за рік до лютого в таких випадках було втрачено щонайменше 9,9 мільйона доларів, і ці цифри, ймовірно, є незначними.

Можливо, вам також сподобається: що можна зробити з рекламою криптовалютного шахрайства?

Складний пейзаж

Результати операції «Перше світло» м’яко кажучи обнадійливі — в одному випадку завдяки міжнародній координації 70-річний хлопець не втратив 281 000 доларів через шахрая, який видавав себе за технічну підтримку.

Але, на жаль, криптошахрайство залишається надзвичайно плідним, і є багато протиправних дій, які залишаються непоміченими на поверхні.

І важливо враховувати, що в багатьох випадках навіть ті, хто займається шахрайством, працюють під примусом і самі є жертвами. За оцінками ООН, понад 200 000 людей були спокушені подати заявку на високооплачувану роботу за кордоном лише для того, щоб у них конфіскували паспорти.

Вам також може сподобатися: Пограбування біткойнів, яке потрясло криптовалюту