Binance.US оголошує про припинення своїх криптовалютних послуг та деривативів для користувачів у Вашингтоні через санкції з боку регуляторних органів. Біржа втратила свою операційну ліцензію, що змусило її припинити послуги та припинити роботу у Вашингтоні з 20 серпня.
Читайте також: Мільярдер Марк Кьюбан зламав Gmail після фальшивого дзвінка
Вашингтон став останнім штатом США, який відкликав ліцензію та дозволи на роботу біржі. Це вже восьмий випадок, коли біржа зазнає жорсткого регуляторного нагляду в юрисдикції США. Інші штати призупинили, відкликали або не продовжили дозволи та робочі ліцензії Binance після того, як колишній генеральний директор Чанпен Чжао, псевдонім CZ, визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей.
Вітаємо! У зв’язку з нормативними змінами у Вашингтоні https://t.co/AZwoBOgsqS призупинить роботу клієнтів із Вашингтона та закриє всі облікові записи в штаті 20 серпня 2024 року або пізніше.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 червня 2024 р.
Binance.US було засновано в 2019 році як дочірню компанію Binance.com, і її діяльність не залежить від діяльності материнської компанії. Однак обидві компанії спільне операційне програмне забезпечення, брендинг і логотипи. Регулятори США звинуватили біржу в змішуванні коштів з Binance.com, особливо після 4-місячного тюремного терміну, призначеного CZ.
Північна Дакота скасовує ліцензію Binance.US на передачу грошей
У червні штат Північна Дакота відкликав ліцензію біржі на передачу грошей, що змусило Binance.US назавжди призупинити транзакції, пов’язані з фіатними і криптовалютними операціями, для клієнтів Північної Дакоти. Держава також послалася на відсутність прозорості біржі та погану співпрацю з владою. Орегон пішов цьому прикладу та призупинив дію ліцензій біржі на переказ грошей.
Binance.US також призупинив підключення нових користувачів у Джорджії, Коннектикуті, Міннесоті та Огайо. У біржі відкликано ліцензії в Нью-Йорку, Техасі, Вермонті та на Гаваях.
Комісія з цінних паперів США та ПФР Індії придушують Binance.US
Нещодавні регуляторні зміни в окремих штатах, таких як Вашингтон, відбулися після судового позову, поданого Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Binance, материнської компанії Binance.US.
SEC звинуватила Binance.US у недотриманні протоколів реєстрації як біржі, брокерської компанії цифрових активів і клірингової агенції. Комісія з цінних паперів і цінних паперів США (SEC) також підкреслила неадекватні протоколи біржі, призначені для стримування миттєвої торгівлі, маніпулятивної торгівлі та відмивання грошей. SEC спробувала заморозити активи Binance.US у червні, але суддя відхилив претензії.
Читайте також: Трамп приймає платежі Bitcoin Lightning Network за пожертви
Індія також привернула увагу біржі 21 червня після накладення значного штрафу за сприяння послугам цифрових активів, що порушує правила юрисдикції щодо боротьби з відмиванням грошей. Підрозділ фінансової розвідки Індії (ПФР) наклав на криптобіржу штраф у розмірі 2,25 мільйона доларів, що становить приблизно 188,2 мільйона рупій.
Індійський регулятор підкреслив, що погані протоколи Binance щодо боротьби з відмиванням грошей можуть бути скасовані, і злочинці можуть зрештою фінансувати тероризм. ПФР також заборонило діяльність Binance на 4 місяці та наклало додатковий штраф у розмірі 2 мільйонів доларів у січні за неможливість реєстрації в ПФР та дотримання всіх індійських законів.
Звіти Cryptopolitan від Collins J. Okoth
