ponzischeme
Переглядів: 14,307
4 обговорюють
Популярні
Найсвіжіші
Переглянути оригінал
Аргентина vs. Crypto Ponzi: $3,5 млн у USDT заморожено! 💥
У криптомир черговий гучний скандал! 🌐 Аргентина провела масштабну операцію, заморозивши $3,5 млн у USDT, пов'язаних із платформою Rainbowex. 💸
В результаті розслідування заарештовано 10 осіб, які звинувачуються у створенні передбачуваної схеми Понці. 🕵️♂️ Влада заявляє, що платформа приваблювала інвесторів обіцянками «неймовірної прибутковості», а в результаті гроші просто перерозподілялися.
Цікаво, що подібні випадки стають дедалі частішими. 🤔 Це сигнал для криптоспільства: інвестуйте з розумом, перевіряйте проекти і не довіряйте тим, хто обіцяє «золоті гори» без ризику. 🚩
Діліться своїми думками! Чи потрібно посилити контроль над криптовалютними платформами чи такі дії лише гальмують розвиток промисловості? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
У криптомир черговий гучний скандал! 🌐 Аргентина провела масштабну операцію, заморозивши $3,5 млн у USDT, пов'язаних із платформою Rainbowex. 💸
В результаті розслідування заарештовано 10 осіб, які звинувачуються у створенні передбачуваної схеми Понці. 🕵️♂️ Влада заявляє, що платформа приваблювала інвесторів обіцянками «неймовірної прибутковості», а в результаті гроші просто перерозподілялися.
Цікаво, що подібні випадки стають дедалі частішими. 🤔 Це сигнал для криптоспільства: інвестуйте з розумом, перевіряйте проекти і не довіряйте тим, хто обіцяє «золоті гори» без ризику. 🚩
Діліться своїми думками! Чи потрібно посилити контроль над криптовалютними платформами чи такі дії лише гальмують розвиток промисловості? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Переглянути оригінал
😱 Крипто-Понці у церковних стінах?
CFTC подала позов проти пастора Франсьє Обандо Пінільо з Вашингтона, який обдурив 1515 парафіян, заманивши їх у шахрайську криптосхему.
💰 Як все виглядало:
🔹 Пінільо представляв себе директором компаній Solanofi та Solano Capital Investments.
🔹 Обіцяв до 35% прибутку на місяць та бонуси за рефералів (15% від кожного запрошеного).
🔹 Залучив майже $6 мільйонів, але насправді... жодної угоди не було.
📉 Урок для всіх нас:
1️⃣ Якщо щось звучить надто добре, щоб бути правдою, швидше за все це обман.
2️⃣ Завжди перевіряйте ліцензії компаній та репутацію їхніх засновників.
3️⃣ Не інвестуйте через емоції – вивчайте ринок.
Бережіть свої гроші та остерігайтеся хибних пророків!
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
CFTC подала позов проти пастора Франсьє Обандо Пінільо з Вашингтона, який обдурив 1515 парафіян, заманивши їх у шахрайську криптосхему.
💰 Як все виглядало:
🔹 Пінільо представляв себе директором компаній Solanofi та Solano Capital Investments.
🔹 Обіцяв до 35% прибутку на місяць та бонуси за рефералів (15% від кожного запрошеного).
🔹 Залучив майже $6 мільйонів, але насправді... жодної угоди не було.
📉 Урок для всіх нас:
1️⃣ Якщо щось звучить надто добре, щоб бути правдою, швидше за все це обман.
2️⃣ Завжди перевіряйте ліцензії компаній та репутацію їхніх засновників.
3️⃣ Не інвестуйте через емоції – вивчайте ринок.
Бережіть свої гроші та остерігайтеся хибних пророків!
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
Переклад
Les autorités chinoises répriment un système de Ponzi de crypto-monnaie de 280 millions de dollars. 🇨🇳👮🏻♂️
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Переглянути оригінал
🚩2021 - СПИСКИ ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО ТОЧНІШНІ ШАХРАЙСТВА, ШАХРАЙСТВО З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, СХЕМИ ПІРАМІДИ ТА СХЕМИ ПОНЗІ (СПИСОК 503):
Нижче ви знайдете як активні, так і неактивні, сплячі, перезавантажені, ребрендинговані та згорнуті підприємства (503): (у більшості цих списків або повністю ребрендинг, або ребрендинг їхніх назв і веб-сайтів компаній узагалі, але за тими самими історіями ви їх дізнаєтеся 😆😅 )• 1044Pro• 5 мільярдів продажів• 50/50 Crowdfunding (перезавантажити до CoopCrowd)• 4QLife• 8 Figure Dream Lifestyle• ABA Marketing (перезавантажити до 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (перезавантажити до CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (колишня Antares Trade)• Algotech (перезавантажено як WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (перезавантажено до Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA (частина Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (перезавантажено як Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (придбано Validus, об’єднано )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules або Be Factor (колишній Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (попередня Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (колишній BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Благословення за короткий час (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (колишня Wakaya) Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (колишній AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (перезавантаження з Uhuru Tribe)• Centurion Global (колишній Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (продано OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (колишній CoopCrowd і 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (перезавантажте до CubeBit 2.0)• Фінансування CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Системи цифрового доходу• Цифрові грошові ринки• Цифровий прибуток• Direct Cellars• Divine Prosperity Blossom• doTerra• Driven Properties• Ducatus Network (перезавантажте до Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (у партнерстві з Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (токен EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• шахрайство Ілона Маска• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Empowered Consumerism (AIM Global)• Enigro Group (перезавантажено до The Opportunity Network)• eOracle (перезавантажено до Espian Global)• Epika Global• Espian Global (колишній eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (перезавантажити до EzyTRX II)• Finalmente Global • Finance & Business Consulting (FBC)• Financial Education Services• Finiko• Flexkom (перезавантажити до Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (колишній Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (колишній G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, у партнерстві з Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (колишній EmGoldex і Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( перезавантажено з Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Global Investment Trading (dba Liyeplimal)• Global Sponsorship Network (GSN) перезавантажено з OneLink• Global Technology & Innovation • Global Trading Club• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (клон Axe Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (колишній HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• Hyperverse/ HyperVerse Ecosystem, коротко VerseEco, складається з Nebula, Galaxy Decentralized Capital і VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, партнерство Genaro Network (токен GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (колишній Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (перезавантажте до ILGON)• Impero Solutions• (перезавантажте від EurekaCoin)• INB Network (CashBackPro, колишній AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live• Міжнародна організація TEFL• Investrix• Investview (перезавантажити як Kuvera Global, бренд iGenius)• Infinity Loops• iPro Network (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (перейменовано на IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors• Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Just Been Paid 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (перезавантажте до Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Lifestyle Marketing Group• Eco-system Kuailian• Kynect Energy (придбаний ACN)• Laititude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Crypto MLM System• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (ребрендинг на Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Medical Marketing Project (MMP)• Mfinity Global (колишня Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monetize 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• My Blockchain Life• MyCOM• MyCryptoWorld• My Daily Choice• My Freedom in 365• MyGBit Mining• My Passive Торги• myWorld (Lyoness)• Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (продано Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (раніше Nerium International) • NewChoyce• Нова економічна еволюція світу ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Платформа Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (ребрендинг на OneLife Network) OneDealer AS Norway • OneLife Network • OneLink (Глобальна спонсорська мережа) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (продано OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• OSM Software Solutions• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Paparazzi Accessories• PartyLite• Passive Tron Profits• Paytron BTC• PBX Trading (колишній Premium Business)• PetronPay• Phenomenal Club• PIE 24/7• Pipz• Post 2 Profits• Praetorian Global International (PGI) )• PlusToken (Всесвітній блокчейн-форум)• Прибуток PowerPost• Powur• Основний правлячий клас • Преміум-бізнес • Міжнародний клуб Prime• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (ребрендинг із GoldQuest) • Qtrex• Квесторські рішення ( Quaestor Coin)• QubitLife (ребрендинг з QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (перейменовано на AI Global, а потім знову на Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (перезавантажено як S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (перезавантажено до Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Teleprener Corp• Teqra• Система на 100 доларів• The Happy Co• Ідеальна система• Система PLR The Prosperity Grid • Мережа токенів• TheClub.Travel• TelexFree• Toga Limited (перезавантажити до Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan• Trunited• Trust Investing• Tulian Investment• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Universal Abundance • Up2Give (U2G Network) • UpMoney• Upnomix• UR Worth It• Ushare• Uulala• Unity Line Builders• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Viral Compensation• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (продано LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• We Share Abundance• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (придбаний Verona International Holdings, перезавантажений як DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (колишній Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards• Zeniq Coin • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
Переглянути оригінал
Влада Китаю припиняє схему Понці в криптовалюті на 280 мільйонів доларів. 🇨🇳👮🏻♂️
Філія Юаньбао Бюро внутрішньої безпеки міста Чіфен у Внутрішній Монголії, Китай, стала значним проривом, успішно знищивши основну криптовалютну схему Понці. Працюючи з Пекіна, нерозкрита платформа використовувала складні організаційні структури та інноваційні маркетингові тактики, що викликало підозри у злочинній діяльності, пов’язаній з криптовалютами.
Платформа працює в 13 провінціях і містах і налічує понад 18 000 зареєстрованих учасників. Загальний потік транзакцій перевищив 2 мільярди юанів (280 мільйонів доларів), що свідчить про масштаби незаконної діяльності. Основним фокусом схеми була класична структура Понці.
Китайські правоохоронні органи швидко відреагували, заарештувавши 30 підозрюваних, пов’язаних із криптовалютною платформою. Крім того, вони заморозили майже 10 мільйонів юанів, пов’язаних зі справою. Тривають слідчі дії, двоє головних підозрюваних добровільно здалися владі.
Ця справа розгортається на тлі існуючої в Китаї заборони на криптовалютні активи. Незважаючи на заборону, привабливість віртуальних активів зберігається, що змушує багатьох громадян Китаю отримувати доступ до криптоплатформ через VPN.
Придушення цієї значної схеми Понці підкреслює відданість влади боротися з незаконною діяльністю в криптовалютному просторі. Розслідування розгортається як яскраве нагадування про виклики, пов’язані з перетином фінансових технологій і злочинних підприємств.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Філія Юаньбао Бюро внутрішньої безпеки міста Чіфен у Внутрішній Монголії, Китай, стала значним проривом, успішно знищивши основну криптовалютну схему Понці. Працюючи з Пекіна, нерозкрита платформа використовувала складні організаційні структури та інноваційні маркетингові тактики, що викликало підозри у злочинній діяльності, пов’язаній з криптовалютами.
Платформа працює в 13 провінціях і містах і налічує понад 18 000 зареєстрованих учасників. Загальний потік транзакцій перевищив 2 мільярди юанів (280 мільйонів доларів), що свідчить про масштаби незаконної діяльності. Основним фокусом схеми була класична структура Понці.
Китайські правоохоронні органи швидко відреагували, заарештувавши 30 підозрюваних, пов’язаних із криптовалютною платформою. Крім того, вони заморозили майже 10 мільйонів юанів, пов’язаних зі справою. Тривають слідчі дії, двоє головних підозрюваних добровільно здалися владі.
Ця справа розгортається на тлі існуючої в Китаї заборони на криптовалютні активи. Незважаючи на заборону, привабливість віртуальних активів зберігається, що змушує багатьох громадян Китаю отримувати доступ до криптоплатформ через VPN.
Придушення цієї значної схеми Понці підкреслює відданість влади боротися з незаконною діяльністю в криптовалютному просторі. Розслідування розгортається як яскраве нагадування про виклики, пов’язані з перетином фінансових технологій і злочинних підприємств.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Переглянути оригінал
Андрія Ховратова з EvoRich засудили до 5 років колонії
Засновник Evorich Ponzi Андрій Ховратов засуджений до п'яти років позбавлення волі. Прокуратура просила суд призначити йому шість років позбавлення волі. Після арешту під час спроби втечі з Росії на початку 2022 року Ховратова звинуватили за п’ятьма пунктами в участі в шахрайстві через організовану злочинність. Згідно з прес-релізом Преснеської прокуратури від 23 січня, Московський суд обґрунтував обвинувальний вирок Ховратову тим, що EvoRich є схемою Понці. Ховратов, будучи генеральним директором ТОВ «Академія приватного інвестора», разом зі спільником, який перебуває в розшуку, та іншими невстановленими особами створив доступний для необмеженого кола осіб сайт, на якому повідомляється, що будь-хто може стати співвласником, акціонером. , акціонер, акціонер глобального інвестиційного фонду, який працює у всіх сегментах і секторах інвестиційного ринку. Спільники вводили користувачів інтернет-ресурсу в оману шляхом надання завідомо неправдивої інформації про те, що інвестиції дозволять реалізувати програму «Нова економічна еволюція». світу, створеного Ховратовим, та отримати високий інвестиційний дохід. З метою отримання прибутку введені в оману потерпілі купували у фігурантів криптовалюту, перераховуючи кошти на підконтрольні їм рахунки. Учасники організованої групи розподіляли кошти, отримані від потерпілих між собою, ухиляючись від своїх зобов'язань щодо виплати дивідендного доходу від інвестування в криптовалюту, а також повернення коштів. Неназваний спільник Ховратова залишається в розшуку російською владою.
Переглянути оригінал
Огляд OmegaPro.IN: однакова назва, інша схема Понці;
OmegaPro.IN, не плутати з сумнозвісною компанією OmegaPro Ponzi, що базується в Дубаї, не надає на своєму веб-сайті інформації про право власності чи керівників.
Домен веб-сайту OmegaPro.IN («omegapro. in») було приватно зареєстровано 11 травня 2023 року.
У нижньому колонтитулі свого веб-сайту OmegaPro.IN вказує адресу поштової скриньки в Сент-Вінсенті та Гренадінах. З очевидних причин це не має сенсу.
Подальші спроби OmegaPro.IN представити себе легітимними включають: сертифікат польської підставної компанії (це датовано 2020 роком і, здається, підроблено). страховий документ, наданий Renaissance Insurance (він датований заднім числом 2015 року та, очевидно, підроблений) та сертифікат британської підставної компанії Omega-Pro LTD.
Через легкість, з якою шахраї можуть створювати підставні компанії з фіктивними даними, для цілей належної обачності MLM ці сертифікати не мають сенсу.
Крім того, OmegaPro.IN рекламує себе як схему інвестування криптовалюти MLM. 8 жовтня 2023 року FCA Великобританії заборонив інвестиційні схеми MLM у криптовалюті.
На додаток до регуляторних проблем OmegaPro.IN, французький AMF додав OmegaPro.IN до свого чорного списку інвестицій 5 грудня 2023 року.
Висновок OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN, схоже, є спробою заробити на зруйнованій схемі OmegaPro Ponzi. Оскільки OmegaPro підозрюють у багатомільярдному Понці, а його власники переховуються в очікуванні арешту, навряд чи вони мають якесь відношення до OmegaPro.IN.
Це оппортуністичні шахраї, які сподіваються швидко заробити.
Як і у випадку з усіма схемами MLM Ponzi, щойно набір партнерів припиниться, нові інвестиції також припиняться.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, не плутати з сумнозвісною компанією OmegaPro Ponzi, що базується в Дубаї, не надає на своєму веб-сайті інформації про право власності чи керівників.
Домен веб-сайту OmegaPro.IN («omegapro. in») було приватно зареєстровано 11 травня 2023 року.
У нижньому колонтитулі свого веб-сайту OmegaPro.IN вказує адресу поштової скриньки в Сент-Вінсенті та Гренадінах. З очевидних причин це не має сенсу.
Подальші спроби OmegaPro.IN представити себе легітимними включають: сертифікат польської підставної компанії (це датовано 2020 роком і, здається, підроблено). страховий документ, наданий Renaissance Insurance (він датований заднім числом 2015 року та, очевидно, підроблений) та сертифікат британської підставної компанії Omega-Pro LTD.
Через легкість, з якою шахраї можуть створювати підставні компанії з фіктивними даними, для цілей належної обачності MLM ці сертифікати не мають сенсу.
Крім того, OmegaPro.IN рекламує себе як схему інвестування криптовалюти MLM. 8 жовтня 2023 року FCA Великобританії заборонив інвестиційні схеми MLM у криптовалюті.
На додаток до регуляторних проблем OmegaPro.IN, французький AMF додав OmegaPro.IN до свого чорного списку інвестицій 5 грудня 2023 року.
Висновок OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN, схоже, є спробою заробити на зруйнованій схемі OmegaPro Ponzi. Оскільки OmegaPro підозрюють у багатомільярдному Понці, а його власники переховуються в очікуванні арешту, навряд чи вони мають якесь відношення до OmegaPro.IN.
Це оппортуністичні шахраї, які сподіваються швидко заробити.
Як і у випадку з усіма схемами MLM Ponzi, щойно набір партнерів припиниться, нові інвестиції також припиняться.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
Переглянути оригінал
$NEIRO
перевірте офіційний сайт. Схоже на аферу.
люди інвестували мільйони в цю монету, і багато з них були ліквідовані за свої важко зароблені гроші.
це маніпулятивна лайнова монета. майте на увазі, що його можна будь-коли потягнути за жорстку роботу.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
перевірте офіційний сайт. Схоже на аферу.
люди інвестували мільйони в цю монету, і багато з них були ліквідовані за свої важко зароблені гроші.
це маніпулятивна лайнова монета. майте на увазі, що його можна будь-коли потягнути за жорстку роботу.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
Переглянути оригінал
🚨 В Crypto History Топ-10 найбільших шахрайств 🚨
Пориньте в туманний світ криптовалютного шахрайства за допомогою цих сумнозвісних шахрайств, які сколихнули індустрію та коштували інвесторам мільярди.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect обіцяв високі прибутки через програму кредитування, але було виявлено як схему Понці. Він завалився, спричинивши мільярдні збитки.
2️⃣ OneCoin (2014-2017)
OneCoin, який рекламували як революційну криптовалюту, був багатомільярдним шахрайством Ружі Ігнатової, яка зникла в 2017 році. Він ніколи не мав справжнього блокчейну.
3️⃣ MT. Gox (2011-2014)
MT. Gox, колись найбільша біржа біткойнів, втратила 850 000 біткойнів (вартістю 450 мільйонів доларів на той час) через хакерство та неналежне управління, що призвело до банкрутства.
4️⃣ PlusToken (2018-2019)
PlusToken ошукав інвесторів на понад 2 мільярди доларів, обіцяючи високі прибутки, перш ніж його операторів заарештували.
5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX зазнала краху після смерті її генерального директора Джеральда Коттена, який, як стверджується, забрав із собою в могилу 190 мільйонів доларів у криптовалюті, хоча є підозри в нечесній грі.
6️⃣ Мережа BitClub (2014-2019)
BitClub Network обдурила інвесторів на 722 мільйони доларів за допомогою шахрайської операції майнінг-пулу, перш ніж її засновників заарештували.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Подібно до PlusToken, ця китайська схема Понці ошукала інвесторів на понад 1 мільярд доларів, перш ніж її операторів було спіймано.
8️⃣ Thodex (2021)
Турецька біржа раптово припинила торгівлю, а її генеральний директор втік із 2 мільярдами доларів інвестиційних коштів.
9️⃣ Africrypt (2021)
Двоє південноафриканських братів нібито вкрали 3,6 мільярда доларів у біткойнах зі своєї платформи та зникли.
🔟 Mirror Trading International (2019-2020)
Ця південноафриканська платформа для торгівлі біткойнами виявилася схемою Понці, що призвело до збитків на суму понад 589 мільйонів доларів.
📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto
✅ Подобається ❤️ | Коментувати 💬 | Поділіться 🔁
👉 Слідкуйте за оновленнями! @KhannAmirr
Пориньте в туманний світ криптовалютного шахрайства за допомогою цих сумнозвісних шахрайств, які сколихнули індустрію та коштували інвесторам мільярди.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect обіцяв високі прибутки через програму кредитування, але було виявлено як схему Понці. Він завалився, спричинивши мільярдні збитки.
2️⃣ OneCoin (2014-2017)
OneCoin, який рекламували як революційну криптовалюту, був багатомільярдним шахрайством Ружі Ігнатової, яка зникла в 2017 році. Він ніколи не мав справжнього блокчейну.
3️⃣ MT. Gox (2011-2014)
MT. Gox, колись найбільша біржа біткойнів, втратила 850 000 біткойнів (вартістю 450 мільйонів доларів на той час) через хакерство та неналежне управління, що призвело до банкрутства.
4️⃣ PlusToken (2018-2019)
PlusToken ошукав інвесторів на понад 2 мільярди доларів, обіцяючи високі прибутки, перш ніж його операторів заарештували.
5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX зазнала краху після смерті її генерального директора Джеральда Коттена, який, як стверджується, забрав із собою в могилу 190 мільйонів доларів у криптовалюті, хоча є підозри в нечесній грі.
6️⃣ Мережа BitClub (2014-2019)
BitClub Network обдурила інвесторів на 722 мільйони доларів за допомогою шахрайської операції майнінг-пулу, перш ніж її засновників заарештували.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Подібно до PlusToken, ця китайська схема Понці ошукала інвесторів на понад 1 мільярд доларів, перш ніж її операторів було спіймано.
8️⃣ Thodex (2021)
Турецька біржа раптово припинила торгівлю, а її генеральний директор втік із 2 мільярдами доларів інвестиційних коштів.
9️⃣ Africrypt (2021)
Двоє південноафриканських братів нібито вкрали 3,6 мільярда доларів у біткойнах зі своєї платформи та зникли.
🔟 Mirror Trading International (2019-2020)
Ця південноафриканська платформа для торгівлі біткойнами виявилася схемою Понці, що призвело до збитків на суму понад 589 мільйонів доларів.
📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto
✅ Подобається ❤️ | Коментувати 💬 | Поділіться 🔁
👉 Слідкуйте за оновленнями! @KhannAmirr
Переклад
🕵️♂️ According to Chainalysis in their latest report, the average lifespan of crypto scams in 2024 has dropped to 42 days, compared to 271 days in 2020.
🥷 Scammers frequently use the “pig butchering” scheme, where they initially lure victims with small gains to build trust and confidence, only to later exploit them for a significant loss. 🐖🔪
beware of this scam project..
specially pakistani and indian community.
#scammeralert
#ponzischeme
🥷 Scammers frequently use the “pig butchering” scheme, where they initially lure victims with small gains to build trust and confidence, only to later exploit them for a significant loss. 🐖🔪
beware of this scam project..
specially pakistani and indian community.
#scammeralert
#ponzischeme
Переглянути оригінал
Назва: Знай свій #scam
Навігація криптоландшафтом: стережіться шахрайства на Binance та за його межами
Криптовалюти набули величезної популярності, пропонуючи нові та захоплюючі можливості для інвесторів. Однак із зростанням популярності зростає кількість шахрайства та шахрайства. Binance, будучи провідною криптовалютною біржею, не застрахована від цих проблем. Давайте розглянемо деякі поширені способи шахрайства, інформацію, що вводить в оману, і способи захистити себе в світі криптовалют, що постійно розвивається.
1. #PhishingScams :
Фішинг залишається поширеною загрозою в криптопросторі. Шахраї часто створюють підроблені веб-сайти, які імітують законні платформи, такі як Binance, щоб обманом змусити користувачів надати свої облікові дані для входу. Завжди перевіряйте URL-адресу веб-сайту та ввімкніть двофакторну автентифікацію (2FA) для підвищення безпеки.
2. Видача себе за іншу особу та соціальна інженерія:
Шахраї можуть видавати себе за службу підтримки Binance або впливових фігур у криптоспільноті, звертаючись до користувачів через соціальні мережі чи електронну пошту. Будьте обережні з небажаними повідомленнями та завжди перевіряйте особу особи чи організації, перш ніж ділитися конфіденційною інформацією.
3. #pumpanddump Схеми:
У схемах викачування та скидання організатори штучно завищують ціну криптовалюти за допомогою неправдивої або оманливої інформації лише для того, щоб розпродати свої активи на піку, залишаючи інших інвесторів із збитками. Будьте обережні та ретельно досліджуйте будь-які інвестиційні можливості.
4. Підроблений номер #ICOSCAM і продаж жетонів:
Деякі шахраї створюють фальшиві первинні пропозиції монет (ICO) або продаж жетонів, заманюючи інвесторів обіцянками високого прибутку. Завжди досліджуйте легітимність проекту, переглядайте технічну документацію та перевіряйте повноваження команди, що стоїть за ним.
5. #ponzischeme :
Схеми Понці обіцяють високі прибутки початковим інвесторам, які використовують капітал нових інвесторів. Ці схеми є нежиттєздатними і часто руйнуються, що призводить до значних збитків. Остерігайтеся інвестиційних можливостей, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою.
Навігація криптоландшафтом: стережіться шахрайства на Binance та за його межами
Криптовалюти набули величезної популярності, пропонуючи нові та захоплюючі можливості для інвесторів. Однак із зростанням популярності зростає кількість шахрайства та шахрайства. Binance, будучи провідною криптовалютною біржею, не застрахована від цих проблем. Давайте розглянемо деякі поширені способи шахрайства, інформацію, що вводить в оману, і способи захистити себе в світі криптовалют, що постійно розвивається.
1. #PhishingScams :
Фішинг залишається поширеною загрозою в криптопросторі. Шахраї часто створюють підроблені веб-сайти, які імітують законні платформи, такі як Binance, щоб обманом змусити користувачів надати свої облікові дані для входу. Завжди перевіряйте URL-адресу веб-сайту та ввімкніть двофакторну автентифікацію (2FA) для підвищення безпеки.
2. Видача себе за іншу особу та соціальна інженерія:
Шахраї можуть видавати себе за службу підтримки Binance або впливових фігур у криптоспільноті, звертаючись до користувачів через соціальні мережі чи електронну пошту. Будьте обережні з небажаними повідомленнями та завжди перевіряйте особу особи чи організації, перш ніж ділитися конфіденційною інформацією.
3. #pumpanddump Схеми:
У схемах викачування та скидання організатори штучно завищують ціну криптовалюти за допомогою неправдивої або оманливої інформації лише для того, щоб розпродати свої активи на піку, залишаючи інших інвесторів із збитками. Будьте обережні та ретельно досліджуйте будь-які інвестиційні можливості.
4. Підроблений номер #ICOSCAM і продаж жетонів:
Деякі шахраї створюють фальшиві первинні пропозиції монет (ICO) або продаж жетонів, заманюючи інвесторів обіцянками високого прибутку. Завжди досліджуйте легітимність проекту, переглядайте технічну документацію та перевіряйте повноваження команди, що стоїть за ним.
5. #ponzischeme :
Схеми Понці обіцяють високі прибутки початковим інвесторам, які використовують капітал нових інвесторів. Ці схеми є нежиттєздатними і часто руйнуються, що призводить до значних збитків. Остерігайтеся інвестиційних можливостей, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою.
Переглянути оригінал
Засновник OneCoin Руджа Ігнатова, яка керувала одним із найбільших у світі криптовалютних шахрайств, знову опинилася в центрі уваги понад п’ять років після зникнення з поля зору громадськості.
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
Переглянути оригінал
🚨 SEC РОЗГЛАШУЄ ПЕРЕДБАЖНУ СХЕМУ CRYPTO PONZI: ВИБІРНИЙ АНАЛІЗ 🚨
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вжила сміливих заходів проти операторів криптотрейдерських ботів, заморозивши їхні активи у відповідь на звинувачення в масовій схемі Понці. 🌐💥
Ось що вам потрібно знати:
- **Звинувачення у схемі Понці**: SEC звинувачує операторів у організації класичної схеми Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для оплати попередніх, обіцяючи нереалістичні прибутки. Ця нежиттєздатна модель спирається на нескінченний приплив нового капіталу. 🌀💸
- **Шахрайство з роботом для торгівлі криптовалютами**: обіцяючи високі прибутки через автоматизовану торгівлю криптовалютами, оператори вводили інвесторів в оману неправдивими заявами про своїх торгових роботів. SEC стверджує, що ці заяви були чистим обманом. 🤖🚫
- **Заморожені активи**: заморожування активів SEC спрямоване на припинення шахрайства та захист потенційних жертв, збереження активів для можливого повернення. 🛑🔒
- **Попередження інвестора**: цей випадок підкреслює необхідність бути надзвичайно обережними, коли ви стикаєтеся з надзвичайно високими прибутками. Ретельне дослідження та скептицизм мають вирішальне значення, щоб не стати жертвою шахраїв. 📉🔍
- **Регуляторні дії**: рішучі дії SEC підкреслюють її зобов’язання щодо захисту інвесторів і цілісності ринку, надсилаючи чітке повідомлення шахраям і наголошуючи на важливості дотримання нормативних вимог. ⚖️🚀
- **Триваюче розслідування**: розслідування SEC продовжується, можливо, для подальших дій і відшкодування для постраждалих інвесторів. Будьте пильними та інформованими, щоб уникати шахрайських схем!
Будьте пильними та захищайте свої інвестиції! 🚨🔎
#SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вжила сміливих заходів проти операторів криптотрейдерських ботів, заморозивши їхні активи у відповідь на звинувачення в масовій схемі Понці. 🌐💥
Ось що вам потрібно знати:
- **Звинувачення у схемі Понці**: SEC звинувачує операторів у організації класичної схеми Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для оплати попередніх, обіцяючи нереалістичні прибутки. Ця нежиттєздатна модель спирається на нескінченний приплив нового капіталу. 🌀💸
- **Шахрайство з роботом для торгівлі криптовалютами**: обіцяючи високі прибутки через автоматизовану торгівлю криптовалютами, оператори вводили інвесторів в оману неправдивими заявами про своїх торгових роботів. SEC стверджує, що ці заяви були чистим обманом. 🤖🚫
- **Заморожені активи**: заморожування активів SEC спрямоване на припинення шахрайства та захист потенційних жертв, збереження активів для можливого повернення. 🛑🔒
- **Попередження інвестора**: цей випадок підкреслює необхідність бути надзвичайно обережними, коли ви стикаєтеся з надзвичайно високими прибутками. Ретельне дослідження та скептицизм мають вирішальне значення, щоб не стати жертвою шахраїв. 📉🔍
- **Регуляторні дії**: рішучі дії SEC підкреслюють її зобов’язання щодо захисту інвесторів і цілісності ринку, надсилаючи чітке повідомлення шахраям і наголошуючи на важливості дотримання нормативних вимог. ⚖️🚀
- **Триваюче розслідування**: розслідування SEC продовжується, можливо, для подальших дій і відшкодування для постраждалих інвесторів. Будьте пильними та інформованими, щоб уникати шахрайських схем!
Будьте пильними та захищайте свої інвестиції! 🚨🔎
#SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE
Переглянути оригінал
Чи хтось інвестував у будь-яку монету/токен, який виявився схемою Понці?
Mcoin — це одна з таких схем Понці, і я незабаром опублікую про це деталі.
Остерігайтеся, оскільки криптовалюта зростає. Ці шахрайства також поступово зростатимуть. Бережіть себе.
#scamriskwarning #ponzischeme
Mcoin — це одна з таких схем Понці, і я незабаром опублікую про це деталі.
Остерігайтеся, оскільки криптовалюта зростає. Ці шахрайства також поступово зростатимуть. Бережіть себе.
#scamriskwarning #ponzischeme
Переглянути оригінал
Надзвичайні новини: сповіщення про схему Понці Plus Token 💰🚨🤔‼️
🇨🇳 Китай переміщує Ethereum на 2 мільярди доларів, конфіскований за схемою Понці, біткойн і XRP далі? 👀
У середу сотні гаманців перемістили 2 мільярди доларів Ethereum, конфіскованих китайською поліцією у 2021 році після того, як влада придушила схему понці Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
🇨🇳 Китай переміщує Ethereum на 2 мільярди доларів, конфіскований за схемою Понці, біткойн і XRP далі? 👀
У середу сотні гаманців перемістили 2 мільярди доларів Ethereum, конфіскованих китайською поліцією у 2021 році після того, як влада придушила схему понці Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
Переглянути оригінал
Чи є схема Понці ефектом доміно?
Неймовірно, але факт: схему Понці можна порівняти з ефектом доміно. Будьте обережні та інвестуйте лише в проекти, яким можна довіряти. Завжди #DYOR
1. Ранні інвестори, оплачені новими інвесторами: Ранні інвестори отримують прибуток не від прибутку, а від інвестицій нових учасників.
2. Постійна потреба в нових інвесторах: щоб підтримувати вигляд прибутковості та продовжувати виплачувати прибутки, схема потребує постійного припливу нових інвесторів.
3. Неминучість колапсу: коли нові інвестиції сповільнюються або припиняються, схема руйнується, тому що вона не може забезпечити прибутки, обіцяні попереднім інвесторам.
4. Ланцюгова реакція втрат: як тільки надходження нових грошей припиняється, брак коштів створює ефект доміно, коли схема швидко руйнується, що призводить до значних втрат для більшості учасників.
Ця ланцюгова реакція, подібна до падаючої лінії доміно, підкреслює нежиттєздатність схем Понці та неминучий крах, коли залучення нових інвесторів припиняється.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
Неймовірно, але факт: схему Понці можна порівняти з ефектом доміно. Будьте обережні та інвестуйте лише в проекти, яким можна довіряти. Завжди #DYOR
1. Ранні інвестори, оплачені новими інвесторами: Ранні інвестори отримують прибуток не від прибутку, а від інвестицій нових учасників.
2. Постійна потреба в нових інвесторах: щоб підтримувати вигляд прибутковості та продовжувати виплачувати прибутки, схема потребує постійного припливу нових інвесторів.
3. Неминучість колапсу: коли нові інвестиції сповільнюються або припиняються, схема руйнується, тому що вона не може забезпечити прибутки, обіцяні попереднім інвесторам.
4. Ланцюгова реакція втрат: як тільки надходження нових грошей припиняється, брак коштів створює ефект доміно, коли схема швидко руйнується, що призводить до значних втрат для більшості учасників.
Ця ланцюгова реакція, подібна до падаючої лінії доміно, підкреслює нежиттєздатність схем Понці та неминучий крах, коли залучення нових інвесторів припиняється.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
Переглянути оригінал
🚨 Захистіть себе: Як уникнути крипто-понзі-схем 🚨
Як ентузіасти криптовалют, важливо залишатися пильними та поінформованими, щоб захистити себе від потрапляння в пастку понзі-схем та шахрайських дій. Згідно з нещодавнім звітом ФБР, було втрачені понад 4 мільярди доларів через крипто-шахрайства, що підкреслює важливість обережності у сфері цифрових активів.
Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути понзі-схем:
1. Ретельно досліджуйте: Перш ніж інвестувати в будь-який криптопроект, проведіть всебічне дослідження команди, технології та бізнес-моделі. Якщо вони стверджують, що проводять навчання, завжди повинна бути запис торгів!
2. Слідкуйте за тривожними сигналами: Будьте обережні з проектами, які обіцяють гарантовано високі прибутки з невеликим ризиком. Понзі-схеми часто спираються на нереалістичні обіцянки, щоб заманити нічого не підозрюючих інвесторів. Будьте пильні до будь-яких ознак нестачі прозорості або надто складних структур.
3️ Перевіряйте інформацію: Подвійно перевіряйте всю інформацію, надану командою проекту. Багато шахрайських проектів використовують фейкові адреси та персонал і лише демонструють бізнес-реєстрації. Якщо вони пропонують пасивний дохід, це є пропозицією цінних паперів. Вони повинні бути зареєстровані у своїх місцевих фінансових регуляторах, щоб бути легальними.
4. Довіряйте своїм інстинктам: Якщо щось здається підозрілим або занадто хорошим, щоб бути правдою, довіряйте своїм інстинктам і дійте обережно. Краще бути в безпеці, ніж шкодувати, коли мова йде про ваші інвестиції.
Давайте працювати разом, щоб створити безпечніше крипто-ком'юніті та захистити себе від понзі-схем. Будьте поінформовані, будьте обережні, і разом ми зможемо впевнено орієнтуватися у світі криптовалют. 💪💰
#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts
Як ентузіасти криптовалют, важливо залишатися пильними та поінформованими, щоб захистити себе від потрапляння в пастку понзі-схем та шахрайських дій. Згідно з нещодавнім звітом ФБР, було втрачені понад 4 мільярди доларів через крипто-шахрайства, що підкреслює важливість обережності у сфері цифрових активів.
Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути понзі-схем:
1. Ретельно досліджуйте: Перш ніж інвестувати в будь-який криптопроект, проведіть всебічне дослідження команди, технології та бізнес-моделі. Якщо вони стверджують, що проводять навчання, завжди повинна бути запис торгів!
2. Слідкуйте за тривожними сигналами: Будьте обережні з проектами, які обіцяють гарантовано високі прибутки з невеликим ризиком. Понзі-схеми часто спираються на нереалістичні обіцянки, щоб заманити нічого не підозрюючих інвесторів. Будьте пильні до будь-яких ознак нестачі прозорості або надто складних структур.
3️ Перевіряйте інформацію: Подвійно перевіряйте всю інформацію, надану командою проекту. Багато шахрайських проектів використовують фейкові адреси та персонал і лише демонструють бізнес-реєстрації. Якщо вони пропонують пасивний дохід, це є пропозицією цінних паперів. Вони повинні бути зареєстровані у своїх місцевих фінансових регуляторах, щоб бути легальними.
4. Довіряйте своїм інстинктам: Якщо щось здається підозрілим або занадто хорошим, щоб бути правдою, довіряйте своїм інстинктам і дійте обережно. Краще бути в безпеці, ніж шкодувати, коли мова йде про ваші інвестиції.
Давайте працювати разом, щоб створити безпечніше крипто-ком'юніті та захистити себе від понзі-схем. Будьте поінформовані, будьте обережні, і разом ми зможемо впевнено орієнтуватися у світі криптовалют. 💪💰
#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts
Переглянути оригінал
#MichaelBurry : 💸 Коли відсотки за вашим боргом перевищують ваш податковий дохід, ваша країна – це #ponzischeme 👀
#Bitcoin❗ вирішує це.
#MemeCoinTrending #BTCBreaks66K $BTC
#Bitcoin❗ вирішує це.
#MemeCoinTrending #BTCBreaks66K $BTC
Переглянути оригінал
Чарльз Понці: Найвідоміший шахрай в історії❗🥸🥸🥸
Чарльз Понці: Найвідоміший шахрай в історії
Чарльз Понці, один із найвідоміших шахраїв в історії, прославився тим, що організував одну з найбільших фінансових шахрайств початку 20 століття, і його ім’я назавжди асоціювалося з терміном «схема Понці». Його злет і падіння є класичною історією про жадібність, обман і привабливість інвестицій, які занадто гарні, щоб бути правдою.
Раннє життя Чарльза Понці
Чарльз Понці народився в Луго, Італія, у 1882 році та емігрував до Сполучених Штатів у 1903 році з мріями про багатство та успіх. Незважаючи на свої амбіції, Понці намагався знайти постійну роботу, вагаючись між випадковими заробітками та дрібними злочинами. Після низки невдалих проектів і короткого перебування у в’язниці за підробку чеків Понці націлився на грандіознішу схему, яка зрештою зробить його відомим.
Чарльз Понці, один із найвідоміших шахраїв в історії, прославився тим, що організував одну з найбільших фінансових шахрайств початку 20 століття, і його ім’я назавжди асоціювалося з терміном «схема Понці». Його злет і падіння є класичною історією про жадібність, обман і привабливість інвестицій, які занадто гарні, щоб бути правдою.
Раннє життя Чарльза Понці
Чарльз Понці народився в Луго, Італія, у 1882 році та емігрував до Сполучених Штатів у 1903 році з мріями про багатство та успіх. Незважаючи на свої амбіції, Понці намагався знайти постійну роботу, вагаючись між випадковими заробітками та дрібними злочинами. Після низки невдалих проектів і короткого перебування у в’язниці за підробку чеків Понці націлився на грандіознішу схему, яка зрештою зробить його відомим.
Переглянути оригінал
Аргумент проти: Меми-монети — це просто веселий Ponzi
Я сказав це і залишаюся на цьому. Меми-монети — це просто весела схема Pozi.
чому:
Природа монет-мемів, інакше кажучи, монети-меми створені як жарт. Весь сенс покупки цієї монети/токена полягає в тому, щоб, сподіваюся, мати можливість скинути ці жетони на когось іншого для певного прибутку. Це ЦЕ. Коли ви купуєте монету-мем, ви отримуєте чужу ліквідність. Ви купуєте монету-мем не тому, що думаєте, що монета буде використана в майбутньому, а тому, що ви думаєте, що можете скинути її на іншого хлопця. І цей хлопець думає, що може скинути це на іншого хлопця тощо, і так далі. Усе до тих пір, поки хлопцеві не буде кому продати монету, і ціна різко впаде. Я щойно описав Понці.
чому:
Природа монет-мемів, інакше кажучи, монети-меми створені як жарт. Весь сенс покупки цієї монети/токена полягає в тому, щоб, сподіваюся, мати можливість скинути ці жетони на когось іншого для певного прибутку. Це ЦЕ. Коли ви купуєте монету-мем, ви отримуєте чужу ліквідність. Ви купуєте монету-мем не тому, що думаєте, що монета буде використана в майбутньому, а тому, що ви думаєте, що можете скинути її на іншого хлопця. І цей хлопець думає, що може скинути це на іншого хлопця тощо, і так далі. Усе до тих пір, поки хлопцеві не буде кому продати монету, і ціна різко впаде. Я щойно описав Понці.