darknet

У той час як біткойн залишається домінуючою криптовалютою для незаконної діяльності, Monero виділила собі нішу як кращу альтернативу для тих, хто шукає більшої анонімності. Його принципи розробки та унікальні функції роблять його привабливим варіантом для кіберзлочинців.
Покращена конфіденційність🤐
Основний акцент Monero на конфіденційності відрізняє його від біткойнів. Такі функції, як кільцеві підписи, приховані адреси та конфіденційні транзакції, значно ускладнюють відстеження потоків коштів. Як зазначила Chainalysis, фірма, що займається аналізом блокчейнів, «Monero створено таким чином, щоб її не можна було відстежувати, і вона значною мірою відповідає цій обіцянці». Саме те, що люблять чути шахраї!

23-річний Руй Сян Лінь, відомий під псевдонімом «Фарон», був затриманий в аеропорту Джона Кеннеді, йому висунули звинувачення в керуванні Incognito Market, даркнет-операцією з наркотиками вартістю 100 мільйонів доларів.
Демаскування за допомогою криптовалюти
ФБР успішно відстежило операції з криптовалютою, щоб розкрити справжню особу Лін. Цей цифровий слід надав важливі докази його участі в незаконному ринку.
Слідкуючи за фінансовим слідом
Прокурори в Манхеттені підкреслили, як Лін переказував кошти з цифрового гаманця ринку на свій особистий обмінний рахунок, зміцнюючи свою причетність до операції.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (#OFAC ) vừa ra lệnh trừng phạt đối với Behrouz Parsarad, công dân Iran, người bị cáo buộc là kẻ đứng sau điều hành chợ đen Nemesis trên darknet. Theo OFAC, Parsarad có toàn quyền kiểm soát nền tảng này, bao gồm các ví tiền điện tử liên quan đến hoạt động phi pháp.
Chợ Đen Nemesis và Vai Trò Của Parsarad
Nemesis là một trong những chợ đen lớn trên #darknet , nơi diễn ra các giao dịch mua bán chất cấm, tài liệu giả mạo và công cụ tấn công mạng. Dù các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, Đức và Litva đã triệt phá và thu giữ máy chủ của Nemesis vào tháng 3/2024, OFAC cho biết Parsarad vẫn tiếp tục liên hệ với các đối tác cũ để xây dựng lại nền tảng này.
Theo báo cáo, Parsarad hưởng lợi từ mỗi giao dịch trên Nemesis, với tổng doanh thu gần 30 triệu USD từ buôn bán ma túy giai đoạn 2021-2024. Chợ đen này có hơn 30.000 người dùng và 1.000 nhà cung cấp, bao gồm các giao dịch đến từ Hoa Kỳ.
Bradley T. Smith, quyền Thứ trưởng Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Parsarad không chỉ quản lý Nemesis mà còn đang tìm cách khôi phục nền tảng này. "Parsarad đã xây dựng và tiếp tục cố gắng tái lập một môi trường an toàn cho việc sản xuất, mua bán và vận chuyển ma túy bất hợp pháp như fentanyl và các loại opioid tổng hợp khác," ông Smith nhấn mạnh.

Hệ Thống Tài Chính và Dòng Tiền Bất Hợp Pháp
Lệnh trừng phạt của OFAC nhắm đến 44 địa chỉ Bitcoin và 5 địa chỉ Monero có liên quan đến Parsarad. Nghiên cứu từ Chainalysis tiết lộ rằng các ví $BTC của Parsarad đã nhận khoảng 850.000 USD, nhưng giá trị này tăng lên 1,6 triệu USD trước khi bị phân tán sang các sàn giao dịch tập trung để rút tiền.
Theo Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu tại nền tảng tình báo blockchain TRM Labs, Nemesis không chỉ là nơi buôn bán ma túy mà còn hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng. "Nemesis đã tạo điều kiện cho việc mua bán tài liệu giả mạo và công cụ tấn công mạng, giúp tội phạm chiếm đoạt tài khoản trực tuyến và thông tin cá nhân của nạn nhân," Redbord cho biết.
Đáng chú ý, TRM Labs phát hiện mối liên hệ trực tiếp giữa Nemesis và các nhà sản xuất hóa chất tại Trung Quốc. "Các quỹ từ Nemesis đã được chuyển trực tiếp đến các nhà cung cấp tiền chất hóa học Trung Quốc, những đơn vị cung cấp nguyên liệu cho sản xuất ma túy tổng hợp," Redbord nhấn mạnh.

Chiến Dịch Trấn Áp Tội Phạm Tiền Điện Tử
Mặc dù Nemesis là một nền tảng darknet lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với các đối thủ trước đó. Chẳng hạn, Hydra Market, chợ đen tiếng Nga bị đánh sập vào năm 2022, có đến 17 triệu người dùng và doanh thu lên tới 5 tỷ USD.
Lệnh trừng phạt Parsarad diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ và các nước đồng minh đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử. Europol, cảnh sát liên bang Đức (BKA) và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã phối hợp triệt phá các chợ đen lớn như Hydra Market (2022), Monopoly Market (2023) và Nemesis (2024).
Ngoài ra, trong hai tuần qua, Liên minh Châu Âu (EU) đã cùng Hoa Kỳ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, vốn bị cáo buộc hỗ trợ người Nga lách lệnh trừng phạt từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022.

Công Nghệ Blockchain - Con Dao Hai Lưỡi
Cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tận dụng công nghệ blockchain để theo dõi và triệt phá các mạng lưới tội phạm. Redbord cho biết: "Việc nâng cao năng lực giám sát blockchain, hợp tác quốc tế và sử dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đã giúp cơ quan chức năng phát hiện, phá vỡ và triệt tiêu các hệ sinh thái tiền điện tử phi pháp."
Dù có những tiến bộ đáng kể, các chợ đen trên darknet vẫn tiếp tục phát triển. Doanh thu từ những nền tảng này đã tăng từ 1,6 tỷ USD lên 1,7 tỷ USD trong năm 2024, cho thấy tội phạm tiền điện tử vẫn là một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý.
Cuộc chiến chống lại các thị trường darknet và dòng tiền bất hợp pháp trong tiền điện tử đang ngày càng trở nên khốc liệt. Sự phát triển của công nghệ blockchain không chỉ giúp tăng tính minh bạch cho hệ sinh thái tài chính mà còn trở thành công cụ lợi hại cho cả cơ quan chức năng lẫn tội phạm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về các biện pháp kiểm soát và hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn để đảm bảo sự lành mạnh của thị trường tiền điện tử. #anhbacong