Основні висновкиЦей блог має на меті ознайомити користувачів із поширеними криптовалютними шахрайствами на ринку однорангових мереж (P2P), особливо тих, які поширені в країнах, що розвиваються. Деякі з найпоширеніших шахрайств із криптовалютою на Binance P2P включають шахрайство з продажем облікових записів, шахрайство через SMS та шахрайство електронною поштою. Ми також розглядаємо загальні ознаки, за якими можна розпізнати ці типи шахрайства, а також поради, як їх уникнути. Розуміння шахрайства з криптовалютоюШвидко У світі криптовалют, що розвивається, випереджати потенційні загрози є життєво важливим. Незважаючи на те, що ця галузь пропонує багато можливостей, вона представляє новий рубіж для шахраїв, щоб використовувати нічого не підозрюючих осіб. Зловмисники використовують різноманітні тактики, які постійно змінюються, щоб виманити жертви з їхніх важко зароблених активів. Тому вкрай важливо, щоб користувачі були в курсі останніх тенденцій шахрайства, щоб захистити себе та свої інвестиції. У цьому блозі ми прагнемо пролити світло на три найпоширеніші шахрайства, які зараз впливають на користувачів Binance, особливо в країнах, що розвиваються. Розуміючи, як вони працюють, і загальні ознаки, на які слід звертати увагу, користувачі можуть посилити свій захист від цих підступних протиправних дій. Шахрайство з продажем облікових записів У контексті Binance шахрайство з продажем облікових записів відбувається, коли користувачів переконують надати дані свого облікового запису шахраю, зазвичай з обіцянкою солідної грошової винагороди. Цей обмін зазвичай передбачає продаж як облікового запису Binance, так і пов’язаного з ним банківського рахунку. Потім шахрай видає себе за продавця, рекламуючи підроблені продукти чи послуги людям, які не користуються платформою Binance. Їхній план, як правило, полягає в тому, щоб отримувати платежі за підроблені продукти чи послуги на банківський рахунок, пов’язаний із проданим обліковим записом Binance. Вони використовують ці викрадені кошти, щоб купувати криптовалюту на Binance P2P. Жертви розуміють, що їх ошукали, коли продуктів або послуг, за які вони заплатили, не існує. Вони повідомлять про це шахрайство, у результаті чого банківський рахунок, пов’язаний із проданим обліковим записом Binance, буде заморожено. Це призупинення також може вплинути на інші пов’язані з ним облікові записи, включно з обліковими записами контрагентів P2P, через які проходили вкрадені кошти.Особа, яка спочатку володіла обліковим записом, може мати серйозні юридичні та фінансові проблеми, навіть якщо вона не знала про те, що відбувається. Тому вкрай важливо ніколи не ділитися та не продавати Binance чи дані банківського рахунку. Поради щодо захисту Покращіть ваше розуміння правил, що стосуються ваших банківських рахунків і рахунків Binance, оскільки вони зазвичай обмежують продаж або обмін обліковими записами з іншими. Активно стежте за своїми обліковими записами на наявність підозрілих транзакцій, регулярно змінюйте свої паролі та вмикайте двофакторну автентифікацію для додаткового рівня захисту. У разі будь-яких ознак того, що ваш обліковий запис може бути скомпрометовано, негайно повідомте про ці деталі своєму банку та Binance. Крім того, обов’язково зв’яжіться з нашою командою підтримки клієнтів, щоб зменшити потенційну шкоду. SMS-шахрайство SMS-шахрайство відбувається, коли шахрай надсилає фальшиве текстове повідомлення, щоб змусити жертву подумати, що вона отримала гроші. Шахраї можуть зробити SMS-повідомлення схожим на ті самі повідомлення, які банки чи програми цифрових гаманців надсилали б своїм користувачам. Таким чином, ці повідомлення можуть змусити користувачів подумати, що вони дійсно отримали кошти на свій банківський рахунок, спонукаючи їх скасувати замовлення. Поради щодо захисту Завжди перевіряйте свій банк або електронний гаманець на підтвердження платежу, перш ніж здійснювати будь-яку транзакцію. Будьте обережні та перевіряйте платіжну інформацію безпосередньо у своєму банку чи електронному гаманці, а не лише через SMS-повідомлення. Шахрайство електронною поштою У шахрайстві електронною поштою шахрай використовує тактику соціальної інженерії, щоб змусити користувачів повірити, що їхні реальні гроші, наприклад долари чи євро, надійно зберігаються на депозитному рахунку Binance. Потім вони наполягають на тому, щоб користувач випустив свої цифрові валюти. Користувачі зазвичай отримують фальшивий електронний лист, який виглядає так, ніби він надійшов від Binance, у якому неправдиво стверджується, що їхні реальні гроші чекають на них у службі депонування Binance. Цей оманливий електронний лист також може намагатися налякати користувачів, щоб вони повірили, що їхні облікові записи буде заблоковано, якщо вони не відпустять свої цифрові валюти. Шахрай по суті хоче, щоб користувачі передали свої цифрові валюти, перш ніж вони зрозуміють, що реальні гроші не є такими. фактично в їх обліковому записі.Поради щодо захисту Binance P2P не обробляє платежі у фіатній валюті та не зберігає їх у службі умовного депонування. Ви можете використовувати службу Binance Verify для перевірки адрес електронної пошти та інших облікових даних облікового запису. Завжди перевіряйте свій банківський рахунок або гаманець, щоб підтвердити, що ви отримали повний платіж за всі незавершені P2P-транзакції. Почніть роботу з Binance P2PR. Готові почати торгувати на Binance P2P? Зареєструйте новий обліковий запис Binance або завантажте додаток Binance. Завершивши процес підтвердження особи, ви можете почати купувати та продавати криптовалюти на P2P-ринку Binance та користуватися перевагами платформи. Подальше читання Введення в однорангову торгівлюЯк повідомляти про P2P-шахрайство в додатку BinanceЯк заблокувати користувача на Binance P2PВідмова від відповідальності: Ви використовуєте P2P-сервіси Binance, а також всю інформацію та інший вміст (включаючи вміст третіх сторін), включений або доступний через P2P-сервіси Binance, на власний ризик. Наша єдина відповідальність полягає в обробці криптовалютних транзакцій. Усі платежі є остаточними після завершення, якщо інше не вимагається законом. Платформа Binance P2P не має ані права, ані зобов’язань вирішувати будь-які суперечки, що виникають у зв’язку зі здійсненим платежем. Ні платформа Binance P2P, ні її продавці не несуть відповідальності за будь-які збитки після здійснення платежу.