cryptocrime
Переглядів: 13,863
5 обговорюють
Популярні
Найсвіжіші
Переглянути оригінал
"Binance зміцнює дотримання норм у криптоіндустрії на конференції ACFE в Гонконзі"
Binance взяла участь у @Acferreira Конференції з нагоди ювілею ACFE в Гонконзі для обговорення стратегій боротьби з криптозлочинністю та покращення дотримання норм у галузі.$ETH
Сесія зосередилася на викликах, з якими стикаються криптостартапи у рамках регуляторних систем, інвестиціях Binance у технології дотримання норм та її ролі у запобіганні незаконній діяльності.$XRP
Binance підкреслила важливість співпраці з правоохоронними органами та регуляторними структурами для створення безпечної та стійкої криптоекосистеми.$SOL
Сесія зосередилася на викликах, з якими стикаються криптостартапи у рамках регуляторних систем, інвестиціях Binance у технології дотримання норм та її ролі у запобіганні незаконній діяльності.$XRP
Binance підкреслила важливість співпраці з правоохоронними органами та регуляторними структурами для створення безпечної та стійкої криптоекосистеми.$SOL
Переглянути оригінал
🚨 ЗЛОМО: Аміна Рахмана засуджено за фінансування ІД за допомогою криптовалюти 🚨
У знаковій справі житель Великобританії Амін Рахман був засуджений до тюремного ув’язнення за фінансування тероризму шляхом надсилання криптовалюти на суму понад 16 000 фунтів стерлінгів угрупованню «Ісламська держава» (ІД). Цей випадок проливає світло на темну сторону цифрових валют і зростаючу потребу в суворому регулюванні.
---
🔎 Справа розкрита
Використовуючи додаток Monero, Рахман переказував кошти на підтримку групи ІД. Monero, відомий своїми розширеними функціями конфіденційності, дозволяє користувачам приховувати походження, суми та призначення платежів у криптовалюті, що робить його улюбленим вибором для незаконної діяльності.
---
🔎 Справа розкрита
Використовуючи додаток Monero, Рахман переказував кошти на підтримку групи ІД. Monero, відомий своїми розширеними функціями конфіденційності, дозволяє користувачам приховувати походження, суми та призначення платежів у криптовалюті, що робить його улюбленим вибором для незаконної діяльності.
Maple Carmany ASI9:
I thought IS was finished lol. Is it news again because Turkey is about to invade North Syria?
Переглянути оригінал
Чоловік надіслав криптовалюту до групи Ісламської держави: Аміна Рахмана засудили
Чоловік надіслав криптовалюту до групи Ісламської держави: Аміна Рахмана засудили
У важливому вироку Аміна Рахмана засудили до ув'язнення за його участь у фінансуванні тероризму за допомогою криптовалюти. Рахман, резидент Великої Британії, був визнаний винним у відправці криптовалюти на суму понад £16,000 до групи Ісламської держави (ІД).
Використовуючи додаток Monero, Рахман перевів ці кошти в спробі підтримати терористичну організацію. Monero відомий своїми функціями конфіденційності, що робить його популярним вибором для незаконних транзакцій завдяки можливості приховувати походження, суми та призначення криптовалютних платежів.
У важливому вироку Аміна Рахмана засудили до ув'язнення за його участь у фінансуванні тероризму за допомогою криптовалюти. Рахман, резидент Великої Британії, був визнаний винним у відправці криптовалюти на суму понад £16,000 до групи Ісламської держави (ІД).
Використовуючи додаток Monero, Рахман перевів ці кошти в спробі підтримати терористичну організацію. Monero відомий своїми функціями конфіденційності, що робить його популярним вибором для незаконних транзакцій завдяки можливості приховувати походження, суми та призначення криптовалютних платежів.
Leatha Falco CB6d:
hodl
Переглянути оригінал
Чоловіка з Вірджинії засудили за фінансування ІДІЛ за допомогою криптовалюти
Мохаммед Азхаруддін Чхіпа, 35-річний чоловік із Спрінгфілда, Вірджинія, був визнаний винним федеральним судом у фінансуванні терористичної організації ІДІЛ за допомогою криптовалюти.
Відправлено $185,000 у криптовалюті до Сирії
Згідно з даними Міністерства юстиції США (DOJ), Чхіпа відправив криптовалюту на суму $185,000 членам ІДІЛ у Сирії з жовтня 2019 року по жовтень 2022 року.
Докази показали, що кошти використовувалися для:
Фінансування втеч жінок ІДІЛ з в'язниць.
Підтримка бійців ІДІЛ.
Чхіпа зібрав гроші через облікові записи в соціальних мережах, електронні банківські перекази та особисті збори готівки. Потім кошти були конвертовані в криптовалюту та відправлені до Туреччини, звідки їх контрабандою переправили до членів ІДІЛ у Сирії.
Відправлено $185,000 у криптовалюті до Сирії
Згідно з даними Міністерства юстиції США (DOJ), Чхіпа відправив криптовалюту на суму $185,000 членам ІДІЛ у Сирії з жовтня 2019 року по жовтень 2022 року.
Докази показали, що кошти використовувалися для:
Фінансування втеч жінок ІДІЛ з в'язниць.
Підтримка бійців ІДІЛ.
Чхіпа зібрав гроші через облікові записи в соціальних мережах, електронні банківські перекази та особисті збори готівки. Потім кошти були конвертовані в криптовалюту та відправлені до Туреччини, звідки їх контрабандою переправили до членів ІДІЛ у Сирії.
Переглянути оригінал
Жінка викрадає саудівського royal, краде 40 000 доларів у біткоїнах – уникає тюрми
24-річна Катерина Колівас та троє інших викрали члена саудівської королівської родини і змусили його перевести 40 000 доларів у біткоїнах. Зловмисники погрожували відрізати йому пальці, якщо він не заплатить. Незважаючи на те, що вона визнала себе винною у звинуваченнях, Колівас уникла тюремного ув'язнення і була засуджена до громадських робіт.
План почався в додатку для знайомств
Суд почув, що Колівас зустріла жертву через додаток для знайомств і пізніше вийшла з ним на вечерю та напої. Після вечора королівський супроводжував її додому, де її вже чекали троє чоловіків, включаючи одного з друзів Колівас.
План почався в додатку для знайомств
Суд почув, що Колівас зустріла жертву через додаток для знайомств і пізніше вийшла з ним на вечерю та напої. Після вечора королівський супроводжував її додому, де її вже чекали троє чоловіків, включаючи одного з друзів Колівас.
Переглянути оригінал
Чоловік з Аризони видавав себе за водія Uber, щоб вкрасти 300,000 доларів у криптовалюті
Детективи з Скотсдейла, у співпраці з агентами Секретної служби США, арештували чоловіка 11 грудня за звинуваченнями в крадіжці, шахрайстві та відмиванні грошей. Підозрюваний нібито вкрали криптовалюту на суму 300,000 доларів у двох нічого не підозрюючих пасажирів.
Фальшивий водій Uber як пастка
За даними Fox10 Phoenix, Нурухусейн Хусейн видавав себе за водія Uber у Скотсдейлі, штат Аризона. Крадіжки, як повідомляється, сталися в березні та жовтні, коли Хусейн заманював жертв, які чекали зовні готелю W, видаючи себе за їх замовлений Uber.
Фальшивий водій Uber як пастка
За даними Fox10 Phoenix, Нурухусейн Хусейн видавав себе за водія Uber у Скотсдейлі, штат Аризона. Крадіжки, як повідомляється, сталися в березні та жовтні, коли Хусейн заманював жертв, які чекали зовні готелю W, видаючи себе за їх замовлений Uber.
Переглянути оригінал
Агентство США попереджає про небезпечну програму-вимагач Trinity
Координаційний центр сектору охорони здоров’я #cybersecurity (HC3) у Сполучених Штатах оголосив, що принаймні один заклад охорони здоров’я в США постраждав від програми-вимагача Trinity, нової загрози, націленої на критичну інфраструктуру.
Загроза Trinity Ransomware і як вона працює
Урядова агенція США випустила попередження щодо програми-вимагача Trinity, яка націлена на жертв і вимагає від них #CryptocurrencyPayments в обмін на те, щоб вони не витоку конфіденційних даних. Це програмне забезпечення-вимагач використовує різні методи атак, зокрема фішингові електронні листи, шкідливі веб-сайти та використання вразливостей програмного забезпечення.
Загроза Trinity Ransomware і як вона працює
Урядова агенція США випустила попередження щодо програми-вимагача Trinity, яка націлена на жертв і вимагає від них #CryptocurrencyPayments в обмін на те, щоб вони не витоку конфіденційних даних. Це програмне забезпечення-вимагач використовує різні методи атак, зокрема фішингові електронні листи, шкідливі веб-сайти та використання вразливостей програмного забезпечення.
Переглянути оригінал
💥 Великобританія вдарила по російських мережах відмивання грошей! 💥
Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) провело масштабну операцію і ліквідувало відразу дві великі мережі відмивання грошей — Smart і TGR. 💸 Ці організації, що ховаються за складними криптовалютними схемами, займалися фінансуванням таких злочинів, як:
🚨 Наркоторгівля
💻 Кібератаки з використанням здирницького ПЗ
🕵️♂️ Шпигунство на користь Росії
Результат? 👇
📌 Заарештовано 84 особи
📌 Вилучено понад £20 млн у готівці та криптовалюті
І ось хто став у центрі уваги - Катерина Жданова, передбачуваний лідер мережі Smart. Вона майстерно використовувала криптовалюти для обходу санкцій та відмивання грошей еліт та кіберзлочинців. 😮
Ця операція стала справжнім ударом по злочинних групах, які думали, що блокчейн допоможе їм залишитися непоміченими. Але, як бачимо, навіть складні криптосхеми можуть бути розкриті! 🌐
Криптовалюта може бути інструментом свободи, але вона точно не для порушників закону! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) провело масштабну операцію і ліквідувало відразу дві великі мережі відмивання грошей — Smart і TGR. 💸 Ці організації, що ховаються за складними криптовалютними схемами, займалися фінансуванням таких злочинів, як:
🚨 Наркоторгівля
💻 Кібератаки з використанням здирницького ПЗ
🕵️♂️ Шпигунство на користь Росії
Результат? 👇
📌 Заарештовано 84 особи
📌 Вилучено понад £20 млн у готівці та криптовалюті
І ось хто став у центрі уваги - Катерина Жданова, передбачуваний лідер мережі Smart. Вона майстерно використовувала криптовалюти для обходу санкцій та відмивання грошей еліт та кіберзлочинців. 😮
Ця операція стала справжнім ударом по злочинних групах, які думали, що блокчейн допоможе їм залишитися непоміченими. Але, як бачимо, навіть складні криптосхеми можуть бути розкриті! 🌐
Криптовалюта може бути інструментом свободи, але вона точно не для порушників закону! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Переглянути оригінал
Криптозлодій, який пограбував з мачете в Шотландії
#BinanceSquareCreatorAward
29-річного чоловіка засуджено до громадських робіт
визнали винним у причетності до крадіжки криптовалюти в Шотландії.
Джон Росс Ренні був засуджений за пособництво та підбурювання до вторгнення в будинок
у Блантайрі, графство Ланаркшир, під час якого біткойн оцінювався в
було вкрадено приблизно 110 000 фунтів стерлінгів.
Інцидент стався в березні 2020 року, коли Ренні та його спільники
зайшов до будинку та погрожував потерпілому мачете. Змусили
жертві перевести біткойни на призначений гаманець.
Хоча Ренні не був безпосередньо причетний до фізичного нападу, він був
29-річного чоловіка засуджено до громадських робіт
визнали винним у причетності до крадіжки криптовалюти в Шотландії.
Джон Росс Ренні був засуджений за пособництво та підбурювання до вторгнення в будинок
у Блантайрі, графство Ланаркшир, під час якого біткойн оцінювався в
було вкрадено приблизно 110 000 фунтів стерлінгів.
Інцидент стався в березні 2020 року, коли Ренні та його спільники
зайшов до будинку та погрожував потерпілому мачете. Змусили
жертві перевести біткойни на призначений гаманець.
Хоча Ренні не був безпосередньо причетний до фізичного нападу, він був
Переглянути оригінал
🚨 #UK Правоохоронні органи отримали нові повноваження для боротьби зі злочинністю #crypto .
Поліція може вилучати, заморожувати та навіть знищувати криптовалюти, пов’язані зі злочинною діяльністю.
Нові правила також дозволяють конфіскувати допоміжні цифрові дані, такі як паролі та карти пам’яті.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
Поліція може вилучати, заморожувати та навіть знищувати криптовалюти, пов’язані зі злочинною діяльністю.
Нові правила також дозволяють конфіскувати допоміжні цифрові дані, такі як паролі та карти пам’яті.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
Переглянути оригінал
У звітах Міністерства фінансів США визначено роль Crypto у незаконному фінансуванні#ustreasury#cryptocrime
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
Переглянути оригінал
🚨 США завдають удару у відповідь камбоджійським криптошахрайствам 🇰🇭💥
Здійснюючи потужний крок, США наклали санкції на камбоджійські злочинні синдикати, що стоять за масовими #cryptoscams пов’язаними з примусовою працею. Ці злочинні мережі потрапили в пастку невинних людей, змушуючи їх брати участь у шахрайських схемах, які вичерпали мільярди жертв у всьому світі. 💸
Ці репресії є великим кроком у боротьбі зі сплеском фінансової злочинності в Південно-Східній Азії, де ці синдикати полюють на вразливих осіб, захоплюючи їх у жахливі умови, щоб підживлювати свої незаконні операції. 💻🚫
Повідомлення голосне й чітке: ера неконтрольованих #cryptocrime закінчується. Оскільки глобальні жертви зазнають величезних втрат, ця дія створює потужний прецедент для боротьби з цими шахрайствами в глобальному масштабі. 🌍⚖️
#CryptoNews #FinancialCrime #Justice
Здійснюючи потужний крок, США наклали санкції на камбоджійські злочинні синдикати, що стоять за масовими #cryptoscams пов’язаними з примусовою працею. Ці злочинні мережі потрапили в пастку невинних людей, змушуючи їх брати участь у шахрайських схемах, які вичерпали мільярди жертв у всьому світі. 💸
Ці репресії є великим кроком у боротьбі зі сплеском фінансової злочинності в Південно-Східній Азії, де ці синдикати полюють на вразливих осіб, захоплюючи їх у жахливі умови, щоб підживлювати свої незаконні операції. 💻🚫
Повідомлення голосне й чітке: ера неконтрольованих #cryptocrime закінчується. Оскільки глобальні жертви зазнають величезних втрат, ця дія створює потужний прецедент для боротьби з цими шахрайствами в глобальному масштабі. 🌍⚖️
#CryptoNews #FinancialCrime #Justice
Переглянути оригінал
Cryptocurrency Fraudsters Spent Stolen Money on Sharks and Sex Workers
Fraudsters stole £17.6 million from more than 40,000 investors to fund their lavish lifestyle, which allegedly included £80,000 spent on sex workers.
Five People Sentenced for Cryptocurrency Fraud
Five individuals have been sentenced to prison for their role in a cryptocurrency fraud scheme worth £17.6 million. The stolen funds were reportedly spent on a shark tank, private jet rides, sex workers, and luxury cars.
The fraudsters obtained funds from around 40,000 investors through various investment schemes, including EXW Wallet and the EXW cryptocurrency token, according to a report by the Austrian news outlet Heute on October 23.
Five People Sentenced for Cryptocurrency Fraud
Five individuals have been sentenced to prison for their role in a cryptocurrency fraud scheme worth £17.6 million. The stolen funds were reportedly spent on a shark tank, private jet rides, sex workers, and luxury cars.
The fraudsters obtained funds from around 40,000 investors through various investment schemes, including EXW Wallet and the EXW cryptocurrency token, according to a report by the Austrian news outlet Heute on October 23.
Переглянути оригінал
🚨 #Crypto злодії викрали рекордні 363 мільйони доларів у листопаді, зробивши цей місяць найбільш «збитковим» місяцем для #cryptocrime у 2023 році 👤
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
Переглянути оригінал
Російського кіберзлочинця екстрадували до США у великій криптосправі_
33-річного росіянина Деніса Золотарьова екстрадували до Сполучених Штатів для пред’явлення звинувачень у причетності до кіберзлочинної групи, яка вимагала жертв і відмивала криптовалюту. Золотарьова, якого заарештували в Грузії в грудні 2023 року, звинувачують у ключовій ролі в операціях групи, яка включала крадіжку конфіденційних даних і вимогу викупу в криптовалюті.
Звинувачення та звинувачення
Золотарьова звинувачують у змові з метою відмивання грошей, шахрайстві з електронною поштою та вимаганні згідно із Законом Гоббса. Він, як стверджується, був членом банди вимагачів Каракурта, яка зламала системи компанії, викрала дані та вимагала викуп у криптовалюті. Група також керувала веб-сайтом, який зливав або продавав на аукціоні викрадені дані.
Звинувачення та звинувачення
Золотарьова звинувачують у змові з метою відмивання грошей, шахрайстві з електронною поштою та вимаганні згідно із Законом Гоббса. Він, як стверджується, був членом банди вимагачів Каракурта, яка зламала системи компанії, викрала дані та вимагала викуп у криптовалюті. Група також керувала веб-сайтом, який зливав або продавав на аукціоні викрадені дані.
Переглянути оригінал
UK and Nigeria Form Strategic Alliance to Combat Crypto Crime 🇬🇧.🤝 🇳🇬
The UK and Nigeria have entered into a strategic alliance to combat the growing issue of crypto-related crime, focusing on joint regulatory and law enforcement initiatives.
This partnership will concentrate on identifying, tracking, and prosecuting illicit activities involving digital assets, such as fraud and money laundering, which have been on the rise with the expansion of the cryptocurrency sector.
By working together, the UK and Nigeria aim to address the unique regulatory challenges posed by the global nature of crypto transactions and ensure a more secure digital asset space for users in both regions.
This partnership will concentrate on identifying, tracking, and prosecuting illicit activities involving digital assets, such as fraud and money laundering, which have been on the rise with the expansion of the cryptocurrency sector.
By working together, the UK and Nigeria aim to address the unique regulatory challenges posed by the global nature of crypto transactions and ensure a more secure digital asset space for users in both regions.
Переглянути оригінал
Австралійська поліція вилучила криптовалюту на 9,3 мільйона доларів і закрила зашифровану платформу Ghost
Федеральна поліція Австралії (AFP) досягла значної перемоги у боротьбі з організованою злочинністю, конфіскувавши криптовалюту на суму 9,3 мільйона доларів. Операція виявила секретну зашифровану комунікаційну платформу Ghost, що призвело до арешту її ймовірного творця. Використовуючи цифровий криміналістичний аналіз, владі вдалося зламати криптовалютні рахунки підозрюваного. Ця дія є частиною розслідування, яке триває, спрямоване на ліквідацію злочинних мереж та конфіскацію активів, отриманих незаконним шляхом.
Переглянути оригінал
Понад 20 мільйонів доларів вкрадено в фішингових шахрайствах у жовтні
Атаки фішингу в жовтні коштували тисячам жертв 20 мільйонів доларів
ScamSniffer повідомив, що в жовтні 2024 року понад 12 000 жертв втратили 20,2 мільйона доларів через криптофішингові атаки. Це представляє собою зниження на 56% у порівнянні з попереднім місяцем, але в той же час кількість жертв зросла на 20%.
Зниження тенденції втрат від фішингу протягом 2024 року
Незважаючи на незначне зниження, обсяг коштів, втрачених через фішинг у жовтні, є одним з найнижчих у 2024 році, тільки в липні було вкрадено менше, коли втрати склали 19 мільйонів доларів. За даними ScamSniffer, Ethereum залишається основною метою для цих шахрайств, з яких було вкрадено понад 10,4 мільйона доларів з мережі. Інші постраждалі мережі включають Blast (5,9 мільйона доларів), Arbitrum (1,84 мільйона доларів), Avalanche (762 763 долари) та Polygon (722 083 долари).
ScamSniffer повідомив, що в жовтні 2024 року понад 12 000 жертв втратили 20,2 мільйона доларів через криптофішингові атаки. Це представляє собою зниження на 56% у порівнянні з попереднім місяцем, але в той же час кількість жертв зросла на 20%.
Зниження тенденції втрат від фішингу протягом 2024 року
Незважаючи на незначне зниження, обсяг коштів, втрачених через фішинг у жовтні, є одним з найнижчих у 2024 році, тільки в липні було вкрадено менше, коли втрати склали 19 мільйонів доларів. За даними ScamSniffer, Ethereum залишається основною метою для цих шахрайств, з яких було вкрадено понад 10,4 мільйона доларів з мережі. Інші постраждалі мережі включають Blast (5,9 мільйона доларів), Arbitrum (1,84 мільйона доларів), Avalanche (762 763 долари) та Polygon (722 083 долари).