Одна з шахрайських операцій у торгівлі #P2P називається третьою стороною, і вона складається з трьох осіб: трейдера #P2P , шахрая та третьої сторони, яка не має відношення до торгівлі:

Шахрай спілкується з третьою стороною за межами платформи або через інші платформи та переконує його заплатити за певну послугу чи товар.

При цьому шахрай замовляє у продавця покупку #USDT на торговій платформі, а шахрай надсилає платіжну інформацію продавця третій стороні, а остання здійснює оплату на рахунок продавця.

Тут продавець віддасть USDT шахраю, оскільки він уже отримав гроші.

🔴Результат:

Третя сторона виявить, що товар, за який він заплатив, не потрапив до нього, і що він був підданий шахрайству. Він переслідуватиме власника рахунку (продавця) на законних підставах, тому шахрай отримає #USDT , не сплативши жодної суми, залишивши позаду. дві жертви, третя особа і купець.

🔴Рішення:

Єдиним рішенням, щоб уникнути цього шахрайства, є те, що ви, як p2p-продавець, розміщуєте в описі умову про те, що ви не приймаєте оплату через третю сторону, і що покупець повинен платити за допомогою методу оплати, який має ту саму назву, що й його авторизоване ім’я. на торговій платформі.

#P2PScam

🔴 Консультації по торгівлі #P2P :

Якщо ви заплатили продавцю, а він не випустив вам #USDT під приводом того, що ви не сплатили додаткові комісії, зверніться до центру підтримки, оскільки ця дія суперечить законам Binance, і платформа випустить вам монети сплатити будь-які додаткові збори продавцю.

#P2PScam
#P2PTrading
#p2ptransactions

Коли ви оголосите про продаж #USDT у торгівлі #P2P , а інша сторона сплатить і переведе гроші на ваш спосіб оплати, ви автоматично перевірите свій гаманець і побачите, що ви дійсно отримали гроші, і передасте йому #USDT . Але тут ви повинні знати, що є деякі шахрайські операції, які полягають у тому, що інша сторона зв’язується з центром підтримки методів оплати та повідомляє їм, що вона надіслала гроші помилково та хоче скасувати замовлення. Ви втратите свій номер #USDT отримає свої гроші назад.

🔴 Рішення: повідомте центр підтримки компанії, яку ви використовуєте для отримання грошей, що компанія не скасує будь-які гроші, які надійшли у ваш гаманець, не узгодивши з вами.
Примітка. Не всі платежі Wael Payments скасовують замовлення без повернення клієнту.
#P2PScam

🔴 Консультація по торгівлі #P2P :

Якщо ви здійснюєте продаж або купівлю, не переходьте на іншу платформу для спілкування з іншою стороною, наприклад WhatsApp та інші, щоб зберегти свої права, тому що якщо ви потрапите на шахрайство, Binance розпізнає лише чат, який знаходиться на його платформа.

#توعية
#P2P
#P2PScam

Один з найпоширеніших шахраїв у торгівлі #P2P :

🔴 Надсилання фальшивого підтвердження платежу:

Шахрай надсилає підроблену квитанцію або підтвердження платежу, щоб переконати іншу сторону, що вона здійснила платіж, хоча гроші насправді не були перераховані. Тому не покладайтеся на квитанцію. Ви повинні самостійно перевірити, чи отримані гроші.

#P2PScam

واحدة من عمليات الأحتيال في تداول #P2P تسمى بالطرف الثالث و هي مؤلفة من ثلاث أفراد : تاجر ال#P2P و المحتال و طرف ثالث ليس له علاقة بالتداول :
المحتال يتواصل مع الطرف الثالث خارج المنصة أو عن طريق منصات أخرى، ويقنعه بالدفع مقابل خدمة أو سلعة معينة.
في نفس الوقت، يقوم المحتال بطلب شراء #USDT على منصة التداول من التاجر ، و يقوم المحتال بإرسال معلومات الدفع الخاصة بالتاجر للطرف الثالث فيقوم الأخير بالدفع على حساب التاجر .
هنا سيقوم التاجر بتحرير ال usdt للمحتال لأنه بالفعل حصل على المال .
🔴 النتيجة :
سيكتشف الطرف الثالث أن السلعة التي دفع ثمنها لم تصله و أنه قد تعرض للأحتيال ، سيلاحق صاحب الحساب ( التاجر ) قانونياً ، بذالك يكون المحتال قد حصل على ال#USDT بدون دفع أي مبلغ ، تاركاً ورائه ضحيتان هما الطرف الثالث و التاجر .
🔴 الحل :
الحل الوحيد لتفادي هذا الأحتيال هو أنك كتاجر p2p تضع شرط في الوصف أنك لا تقبل بالدفع عن طريق طرف ثالث و أن على المشتري أن يدفع بوسيلة دفع تحمل نفس إسمه المصرح به على منصة التداول .
#P2PScam

عندما تقوم بإعلان بيع #USDT في تداول #P2PScam و يقوم الطرف الآخر بالدفع و تحويل المال على وسيلة الدفع الخاصة بك ، ستقوم تلقائياً بفحص محفظتك و ترى بالفعل أنك استلمت المال و ستحرر له ال #USDT . لكن هنا يجب الإنتباه أنه يوجد بعض عمليات الإحتيال و هي أن الطرف الآخر يقوم بالتواصل مع مركز دعم وسيلة الدفع و يخبرهم أنه أرسل المال عن طريق الخطأ و يريد إلغاء الطلب ، ستكون قد خسرت ال#USDT الخاص بك و هو استرجع ماله .
🔴 الحل : أن تقوم بإخبار مركز الدعم للشركة التي تستخدمها لتلقي المال بأن لا تقوم الشركة بإلغاء أي مال قد وصل إلى محفظتك دون مراجعتك .
ملاحظة : ليس كل وائل الدفع تقوم بألغاء الطلب دون العودة للعميل .
#P2PScam

Щоб захистити себе від P2P шахрайств на Binance, важливо вжити проактивних заходів.
$BTC $ETH $XRP
Почніть з перевірки профілю покупця/продавця, перевіряючи наявність підтверджених значків, високих оцінок репутації та достатньої кількості успішних угод. Досліджуйте відгуки користувача, читаючи коментарі від інших користувачів, щоб виявити будь-які потенційні червоні прапори. Будьте обережні з користувачами з низькими оцінками репутації або історією негативних відгуків.
Коли ви берете участь в угоді, використовуйте ескроу-сервіс Binance, щоб забезпечити захист транзакції. Це утримує платіж до підтвердження угоди, забезпечуючи додатковий рівень безпеки. Спілкуйтеся з покупцем/продавцем через чат Binance, уникаючи обміну особистою контактною інформацією або спілкування поза платформою. Будьте обережні з незвичними запитами на оплату, такими як здійснення платежів поза платформою Binance або використання незвичних методів оплати.
Шахраї часто намагаються створити відчуття терміновості, щоб змусити жертв приймати поспішні рішення. Будьте обережні з низькими цінами, оскільки це може бути шахрайством. Слідкуйте за терміновими або погрозливими повідомленнями і будьте обережні з фальшивими або відредагованими зображеннями. Перевірте автентичність будь-яких зображень або документів, які надає покупець/продавець.
Крім цих запобіжних заходів, налаштуйте двофакторну автентифікацію (2FA), щоб додати додатковий рівень безпеки до вашого облікового запису Binance. Використовуйте складні паролі та зберігайте їх у таємниці, захищаючи свої облікові дані від несанкціонованого доступу. Регулярно перевіряйте активність свого облікового запису, перевіряючи наявність підозрілих транзакцій або дій.
Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомте про інцидент в службу підтримки Binance. Надайте детальну інформацію, включаючи журнали чату та ідентифікатори транзакцій, і співпрацюйте з розслідуванням Binance, щоб допомогти запобігти майбутнім шахрайствам. Залишаючись пильними і вживаючи ці необхідні заходи, ви можете значно зменшити ризик стати жертвою P2P шахрайств на Binance.
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #P2PTrading

#Novatos Уважно стежте за тим, у кого ви збираєтеся купувати в P2P, тут повно шахраїв, не купуйте, попередньо ретельно не з’ясувавши, у кого
Щодня я бачу кілька людей, які скаржаться, чому це сталося з ними 🤦‍♂️
#P2PScamWarning
#P2PScam

🛑🛑ОБЕРЕЖІТЬСЯ ШАХРАЙСТВА P2P 🛑 🛑

Платформи для здійснення платежів між користувачами (P2P), такі як Venmo, PayPal, Zelle та Cash App, пропонують зручні способи передачі грошей, але стали мішенню для різних шахрайств. Важливо знати про поширені схеми, щоб захистити себе.

Поширені шахрайства P2P:

Шахрайство з випадковим платежем: Шахрай надсилає вам гроші, стверджуючи, що це була помилка, і просить повернути гроші. Початкові кошти часто надходять з викрадених рахунків, і коли платіж скасовується, ви залишаєтеся без грошей. citeturn0search0

Шахрайство з переплатою: Шахраї переплачують за товар, який ви продаєте, і просять повернути зайву суму. Пізніше виявляється, що первісний платіж був шахрайським, що призводить до втрат. citeturn0search3

Фальшиві бізнес-транзакції: Шахраї видають себе за легітимні бізнеси, просячи P2P платежі за товари чи послуги, яких не існує, залишаючи вас без можливості повернення. citeturn0search0

Шахрайства з видаванням себе за інших: Шахраї видають себе за співробітників служби безпеки вашого банку, запитуючи конфіденційну інформацію для «перевірки» вашої особи, а потім використовують її для доступу до ваших рахунків. citeturn0search1

Недавні інциденти:

Фальшиві акції ScotRail: Шахраї створили фальшиву сторінку ScotRail у Facebook, пропонуючи нереальні пропозиції подорожей, щоб викрасти банківські дані у нічого не підозрюючих пасажирів. citeturn0news9

Шахрайство з поїздкою Uber: В Мельбурні жінка повідомила, що водій Uber скасував її поїздку та попросив пряму оплату, обходячи додаток, щоб потенційно її обманути. citeturn0news10

Заходи захисту:

Перевіряйте одержувачів: Надсилайте гроші лише людям, яких ви знаєте і яким довіряєте.

Будьте скептичними щодо несподіваних платежів: Якщо ви отримали гроші з невідомого джерела, зв'яжіться з підтримкою платформи P2P, замість того, щоб повертати гроші безпосередньо.

Уникайте поширення конфіденційної інформації: Легітимні організації не запитуватимуть ваші облікові дані або коди підтвердження.
#P2PScam
#wrte2earn

попередження про шахрайство p2p!
Будьте обережні, торговці легкими грошима
Я продав 85 000 рупій доларів p2p хлопцеві (ім’я облікового запису Бакхан, справжнє ім’я: Мохаммад Аслам). Він заплатив мені на мій легкий обліковий запис від meezan bank. Цей хлопець був шахраєм, він повернув гроші.
Після чого easy paisa заблокувала мій акаунт
Після цього я сказав Binance, вони попросили докази, я побачив електронний лист, а потім команда Binance заблокувала користувача.
Але чоловік на той час утік з усією вагою.
Тоді Binance надав мені торговий квитанцію, яку я прикріпив до свого листа та надіслав електронною поштою на EasyPaisa.
Після цього я не отримав жодної відповіді від Easy Paisa. Коли я знову написав номер скарги в обліковому записі в соціальних мережах і запитав про оновлення мого облікового запису, мені сказали, що мій обліковий запис неможливо відновити, і я не можу зняти свої гроші.
Шкода, що я торгував із найбруднішим обліковим записом E-Violet у Пакистані, тому мій баланс у понад сім лакхів був конфіскований Easy Paisa.

будь ласка Якщо хтось знайомий із легкими грошима або розуміє систему банку та хоче допомогти мені відновити мій рахунок, зв’яжіться зі мною. дякую
#easypaisa #p2p #p2pscam #scam #pakistan

Нарешті, Департамент боротьби з кіберзлочинністю розморозить мій рахунок щодо транзакцій p2p через Bank IMPS або UPI.

#SOLVE #P2PScam #p2ptransactions #p2p-market #p2p

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ШАХРАЙСТВО 🚨🚨
⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔
🛑Остерігайтеся шахрайств P2P на Binance🛑
Шахраї все більше намагаються обдурити учасників P2P транзакцій. Ось як це працює:
1. Початкове налаштування: Жертва розміщує замовлення та завершує платіж у фіаті шахраю.
2. Тактики шахрая: Шахрай зв'язується з жертвою по телефону або через Telegram, закликаючи її скасувати замовлення для повернення коштів. Менш уважні користувачі можуть погодитися, що дозволяє шахраю швидко перевести або продати всю криптовалюту.
3. Складне обманювання: Для більш обережних користувачів шахраї видають себе за службу підтримки Binance, переконуючи жертву просканувати QR-код для входу в мережу. Це надає шахраям доступ до облікового запису жертви, що дозволяє їм скасувати замовлення та вкрасти криптовалюту.
Захистіть себе:
- Як тільки ви заплатили, ніколи не скасовуйте замовлення.
- Перевіряйте запити служби підтримки через офіційні канали Binance.
Будьте уважні та захищайте свої активи.
#CryptoSafety #BullBanter #Binance #P2PScam #StaySafe

📢 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ШАХРАЙСТВО 🚨🚨

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

🛑Остерігайтеся P2P-шахрайства на Binance🛑

Шахраї все частіше націлюються на транзакції P2P. Ось як це працює:

1. Початкове налаштування: жертва розміщує замовлення та здійснює платіж шахраю.
2. Тактика шахрая: шахрай зв’язується з жертвою по телефону або через Telegram, закликаючи її скасувати замовлення для повернення коштів. Менш пильні користувачі можуть підкоритися вимогам, що дозволить шахраю швидко переказати або продати всю криптовалюту.
3. Розширений обман: для більш обережних користувачів шахраї видають себе за службу підтримки клієнтів Binance, переконуючи жертву відсканувати QR-код веб-входу. Це надає шахраям доступ до облікового запису жертви, дозволяючи їм скасувати замовлення та викрасти криптовалюту.

Захистіть себе:
- Після оплати ніколи не скасовуйте замовлення.
- Перевірка запитів на обслуговування клієнтів через офіційні канали Binance.

Будьте пильними та захищайте свої активи.

#CryptoSafety #BullBanter #Binance #P2PScam #StaySafe