Brazilian Police Bust Major Crypto Money Laundering Scheme Linked to Drug Cartel 🚨

São Paulo's Civil Police have uncovered and dismantled a major money laundering operation linked to the drug cartel First Capital Command (PCC).

The operation was disguised as a cryptocurrency exchange, handling around 500 million reais (approximately $89 million).

During the crackdown, police seized checks totaling 55 million reais ($8.9 million) from the company’s undisclosed headquarters.

The raids, which followed orders for 20 arrests and 60 search and seizure operations, targeted individuals connected to the PCC across various cities in São Paulo.

In related actions, Brazilian courts have frozen over 8 billion reais ($1.427 billion) in assets tied to the suspects.

The First Capital Command, described by The Economist as Latin America’s largest gang, boasts nearly 40,000 members and around 60,000 affiliates.

#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering

🧨 Працівник готельного господарства у справі про масштабне відмивання грошей: конфісковано біткойни на 2,5 мільярда доларів!

Працівника гостинного бізнесу у Великій Британії визнали винним у відмиванні грошей після того, як у нього було виявлено біткойни на приголомшливу суму в 2,5 мільярда доларів ($BTC ). Ця рекордна конфіскація владою Великобританії привертає увагу як до потенційних надходжень криптовалюти, так і до її вразливості для злочинної діяльності.

♨️ Від скромного початку до мільйона доларів

Повідомляється, що неназвана особа, названа лише Цзянь Вень, продемонструвала різку зміну способу життя, що викликало тривогу у влади. Як повідомляє ВВС, зарплата працівника сфери гостинності зазвичай не дозволяє купувати «будинки та коштовності на багато мільйонів фунтів стерлінгів». Ця невідповідність спонукала до розслідування, яке розплутало складну мережу цифрових транзакцій.

☎️ Розплутування цифрового сліду

Органи влади ретельно проаналізували докази з 48 електронних пристроїв і тисячі цифрових файлів, багато з яких вимагали перекладу з китайської мови. Цей кропіткий процес зрештою пов’язав Вена з величезним статком біткойнів.

⏰ В очікуванні вироку та запальної розмови

Вирок Вену ще належить визначити. Цей випадок піднімає критичні питання про те, як криптовалюти можна використовувати в незаконних цілях. Хоча сам біткойн за своєю суттю не є злочинним, його децентралізована природа може зробити його привабливим для схем відмивання грошей.

⁉️ Крипто є притулком для злочинів чи поодиноким випадком?

Цей інцидент не обов’язково малює всіх користувачів криптовалюти одним пензлем. Однак це підкреслює необхідність жорсткого регулювання та моніторингу для запобігання подібним ситуаціям.

#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."

Binance має «повністю вийти» зі США, оскільки завершує багаторічне кримінальне розслідування

Угода на суму 4,3 мільярда доларів є одним із найбільших корпоративних штрафів в історії США, каже Міністерство юстиції.

Binance піде з ринку США та сплатить 4,3 мільярда доларів — один із найбільших корпоративних штрафів в історії США — для врегулювання порушень протидії відмиванню грошей і санкцій, повідомило сьогодні Міністерство юстиції.

Вихід і покарання – результат багаторічного кримінального розслідування компанії та її керівництва. Генеральний директор Чанпен Чжао також пішов у відставку після того, як визнав себе винним у порушеннях боротьби з відмиванням грошей і погодився сплатити окремий штраф у розмірі 50 мільйонів доларів.

Угода також забороняє Чжао будь-яку нинішню чи майбутню участь у роботі компанії протягом принаймні трьох років згідно з умовами угоди про визнання провини.

У звинуваченнях зазначено, що Binance зосереджувалась на прибутках, а не на дотриманні законодавства, обслуговуючи клієнтів із США без належного контролю. Це дозволило коштам, пов’язаним з тероризмом, хакерством та іншими злочинами, проходити через Binance непоміченим.

За даними Міністерства юстиції, Binance також не змогла зупинити нелегальну торгівлю на суму понад 898 мільйонів доларів між користувачами США та користувачами в країнах із санкціями, такими як Іран. У рамках угоди про визнання провини Binance конфіскувала понад 2,5 мільярда доларів США та сплатила штраф у розмірі 1,8 мільярда доларів США. Індивідуальна заява Чжао пов’язана з відсутністю контролю за відмиванням грошей на біржі та порушенням Закону про банківську таємницю — на відміну від звинувачень, за якими засновник BitMEX Артур Хейс визнав себе винним на початку минулого року. Хейс заплатив штраф у розмірі 10 мільйонів доларів і уникнув в'язниці, засуджений натомість до двох років умовно.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL

🚨 НАРУШЕННЯ: Китай оголошує крипто-транзакції відмиванням грошей! 🚨

Найвищі судові органи Китаю щойно класифікували ВСІ операції з криптовалютою як незаконні та назвали їх формою відмивання грошей! 💰❌ Цей вибуховий крок посилює боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю в країні. Порушникам можуть загрожувати **суворі покарання**, включаючи **тюремне ув'язнення** і **значні штрафи**. 😱

Це кінець криптовалюти в Китаї чи лише початок нової підпільної революції? 🌐🔥 Слідкуйте за розгортанням цієї історії! #CryptoBanDebate #moneylaundering #ChinaCrackdown

🔍 Why check cryptocurrency for purity?

🌑 Average users, like you and me, sometimes don't even realize that funds received from exchangers or other users may have a dark origin.

💰 In the last 6 years, known crypto addresses linked to illicit activities have processed around $60 billion. These funds were "laundered" through exchanges, mixers, and ordinary users' accounts.

🔒 If you accept "dirty" funds into your wallet and transfer even a small portion of them to an exchange, your wallet may be seized or blocked. Such sanctions regarding these funds may occur not immediately, but six months later, when someone within the framework of a case initiates a criminal investigation and the police reach you through the chain. And you may have nothing to do with it, but your funds will be blocked or seized. ❌

🔍 Therefore, it is critical to know the history of the origin of the funds in your cryptocurrency wallet, as well as to check the crypto wallets of counterparties and incoming transactions.

#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml

У KUKOIN (KCS) ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ? 🚨 Ну... Так! 👇

Міністерство юстиції США переслідує Kukoin (одну з найбільших у світі криптовалютних бірж) та її засновників через порушення ними законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Насправді вони не дотримувалися належних процедур, щоб перешкодити людям використовувати їхню платформу для незаконних грошових операцій. Крім того, Міністерство юстиції заявило, що KuCoin навмисно допустив це, не повідомляючи про це регуляторам. Якщо біржу визнають винною, їй можуть загрожувати штрафи або закриття. Це може вплинути на кількох користувачів та їхні кошти/активи! 🚩

Якщо я маю криптовалюти на Kukoin, ЩО МЕНІ РОБИТИ?
На даний момент є кілька порушень, і я наполегливо рекомендую ДІЯТИ ЗАРАЗ і перемістити будь-які ваші активи з цієї біржі. Щоб заощадити на комісії за транзакції, ви можете тимчасово конвертувати їх у $XLM . Після переміщення ви можете конвертувати їх назад у початкові токени. Цю дію потрібно виконати швидко!

БУДЬТЕ БЕЗПЕЧНИМИ 🙏

#LatestNews #newsdaily #moneylaundering #StaySafeCrypto #StaySAFU $XLM $KCS

Мережа Manta протоколу рівня 2 зазнала DDoS-атаки; Проект звинувачують у відмиванні грошей#ddos#moneylaundering #MantaToken $BTC

🚨 Китай розправляється з групою відмивання грошей у біткойнах 🚨

Китай продовжує рішучі зусилля з регулювання діяльності з криптовалютою. Ось останні відомості про недавні репресії в провінції Шаньсі:

🔍 Деталі операції:

- Велике крах: правоохоронні органи провінції Шаньсі заарештували 11 осіб, причетних до групи відмивання грошей у криптовалюті.
- Вилучення: влада конфіскувала криптовалюту на суму понад 2 мільйони юанів.
- Метод: підозрювані купували цифрові валюти за низькими цінами та продавали їх за високими, відмиваючи доходи через різні банківські рахунки в таких містах, як Сіань і Тайюань.

🌐 Більш широкий контекст:

- Позиція Китаю: незважаючи на глобальне впровадження, Китай зберігає сувору заборону на всі операції з криптовалютою.
- Вплив на діяльність: шахтарі та трейдери були змушені припинити діяльність або переїхати в інші регіони.

⚖️ Наслідки:

- Фінансова стабільність: суворі заходи Китаю спрямовані на забезпечення фінансової стабільності та запобігання незаконній діяльності, яка використовує анонімність криптовалют.
- Вплив на глобальний ринок: жорстка позиція Китаю може спричинити коливання ринку та потенційно вплинути на прийняття іншими країнами подібних правил.

📉 Винос:

Постійне придушення криптовалютної діяльності Китаєм підкреслює проблеми регулювання цифрових валют і підкреслює потенціал значного впливу на світовий ринок. Постійний моніторинг і примусові заходи можуть стримувати незаконну діяльність і спонукати до ширших регуляторних міркувань у всьому світі.

📜 Слідкуйте за оновленнями та інформацією. Поставте лайк і поділіться. Дякую.

#moneylaundering #US_Job_Market_Slowdown #VanEck_SOL_ETFS #SOFR_Spike #Ethereum_ETFs_Expected_Date

Лабораторії TRON, TETHER і TRM об’єднують зусилля для боротьби з незаконними транзакціями USDT: у новому відділі боротьби з фінансовими злочинами T3 (FCU)

Відділ боротьби з фінансовими злочинами T3 — це стратегічне партнерство між TRON, #Tether і TRM Labs, кожен з яких демонструє свої унікальні переваги. Підрозділ було створено для вирішення зростаючої стурбованості з приводу зловживання USDT у блокчейні #TRON✅ , приділяючи особливу увагу запобіганню незаконній діяльності, такій як #moneylaundering , фінансуванню тероризму та шахрайству.
#CryptoNewss $TRX

🚨 Двох естонців, Сергія Потапенка та Івана Туригіна, заарештували в Таллінні за звинуваченнями у шахрайстві з криптовалютою на 575 мільйонів доларів США та схемою відмивання грошей.
Дует нібито обманював інвесторів через підроблені контракти на майнінг криптовалюти та фіктивний віртуальний банк.
У разі доведення вини їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Влада США та Естонії працюють над поверненням коштів.
#cryptofraud #moneylaundering #CryptoMining #mining #TrendingTopic

Бразильська поліція розкрила масштабну схему відмивання криптовалютних грошей, пов’язану з наркокартелем 🚨

Цивільна поліція Сан-Паулу розкрила та ліквідувала велику операцію з відмивання грошей, пов’язану з наркокартелем First Capital Command (PCC).

Операція була замаскована під криптовалютний обмін, обробляючи близько 500 мільйонів реалів (приблизно 89 мільйонів доларів).

Під час розгону поліція вилучила чеки на загальну суму 55 мільйонів реалів (8,9 мільйона доларів) у невідомій штаб-квартирі компанії.

Ці рейди, які відбулися після наказів про 20 арештів і 60 операцій з обшуку та вилучення, були спрямовані на осіб, пов’язаних з PCC, у різних містах Сан-Паулу.

У відповідних справах бразильські суди заморозили понад 8 мільярдів реалів (1,427 мільярда доларів) активів, пов’язаних із підозрюваними.

The First Capital Command, названа The Economist найбільшою бандою Латинської Америки, налічує майже 40 000 членів і близько 60 000 філій.

#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering

#scammeralert #moneylaundering just received this notification, stay safe $BTC

📰 СЕМ БАНКМЕН ФРІД ПРОТИ. 50 РОКІВ В'ЯЗНИЦІ

⚖️ Юристи, які представляють інтереси колишнього генерального директора FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда, виступають проти запропонованого максимального покарання у 50 років ув’язнення, називаючи його середньовічним і несправедливим.

🔍 Вони стверджують, що запропонований вирок спотворює реальність і зображує Бенкмана-Фріда як «розпусного суперлиходія», натомість виступаючи за пом’якшення терміну ув’язнення на п’ять-шість років.

Прокуратура подала додаткові документи разом із меморандумом про вирок, пропонуючи вирок від 40 до 50 років для Бенкмана-Фріда, якого засудили за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей у листопаді 2023 року.

Команда захисту виступає проти запропонованого вироку, заявляючи, що фактичних збитків не було, оскільки процедура банкрутства зробить усіх клієнтів і кредиторів цілими.

Вони також заперечують зображення Бенкмана-Фріда як жадібного, підкреслюючи його філантропічні зусилля та скромний спосіб життя.

Крім того, вони заперечують твердження про високий ризик повторного вчинення злочину, посилаючись на низький рівень рецидиву серед «білих комірців», освічених злочинців без попередніх записів.

Адвокати Бенкмана-Фріда звинувачують прокуратуру у висуненні необґрунтованих претензій і пропонують зменшити покарання приблизно на п'ять-шість з половиною років, наголошуючи на втратах, які Бенкмен-Фрід вже зазнав.

Суд присяжних визнав Бенкмана-Фріда винним за всіма семи звинуваченнями, висунутими проти нього урядом США майже через рік після краху FTX.

що ти думаєш про цю історію? Чи заслужено 50 років?

Залиште коментар нижче 👇

- Маттіас Менде
Засновник Bonuz

#ftx #SBF. #sambankmanfried #scam #moneylaundering

🔻🔻$BTC ________🔥 для оновлень BTC ⏫️⏫️⏫️

Засновник Bitcoin Fog засуджений у справі про відмивання грошей

BTC - ПРОДАТИ

Причина: засудження засновника Bitcoin Fog за відмивання грошей може призвести до негативних настроїв щодо біткойна, оскільки він був основною валютою, яка використовувалася в операціях.

Потужність сигналу: ВИСОКА

Час сигналу: 2024-03-12 21:00:14 GMT

#bitcoinfog #CryptoMixers #moneylaundering #BTCUSDT #SignalAlert

Завжди DYOR. Це не заклик до чогось, а наш POV щодо найімовірнішого переміщення активів під час події. що у вас?