Викриття телекомунікаційного шахрайства в Північній М'янмі: розкриття схем, керованих USDT, на суму понад 100 мільйонів доларів
Телекомунікаційне шахрайство стало гострою проблемою в Північній М’янмі, оскільки шахраї використовують вразливе населення регіону. У цьому есе висвітлюється зв’язок між місцевими воєначальниками, операторами сірого ринку та використанням криптовалют у цих шахрайських діях. Завдяки аналізу блокчейну ми можемо викрити шахраїв, які стоять за цими схемами.
Зростання телекомунікаційного шахрайства в Північній М’янмі:
У Північній М’янмі зростає кількість шахрайств у сфері телекомунікацій, організованих мережею шахраїв, контрольованих місцевими воєначальниками та операторами сірого ринку. Ці шахраї використовують криптовалюти, зокрема USDT (Tether), для своєї незаконної діяльності.
Викриття шахраїв за допомогою аналізу блокчейну:
Компанії з аналізу блокчейнів зіграли вирішальну роль у розкритті масштабів телекомунікаційного шахрайства в Північній М’янмі. Відстежуючи транзакції та аналізуючи дані блокчейна, вони виявили численні адреси гаманців, пов’язані з цими шахрайствами. Незмінна природа блокчейну є доказом шахрайських дій.
Роль криптовалют у відмиванні грошей:
Шахраї в Північній М’янмі використовують криптовалюти, особливо USDT, для відмивання грошей. Вони використовують децентралізований характер криптовалют, щоб приховати походження та призначення незаконних коштів. USDT також використовувався для вимагання викупу від сімей жертв торгівлі людьми.
Наслідки та боротьба з шахраями:
Телекомунікаційне шахрайство має серйозні наслідки для жертв, які втрачають гроші та зазнають емоційного стресу. Для боротьби з цією проблемою необхідні більш суворі правила та посилені заходи примусу. Співпраця між правоохоронними органами, експертами з блокчейну та місцевими громадами має вирішальне значення для знищення та демонтажу цих шахрайських мереж.
#Write2Earn #scammer #usdts🔥🔥🔥🔥🔥 #NorthMyanmar #blockchaingames