👀 BitMEX bị phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

Từ năm 2015 đến 2020, BitMEX không thực hiện đầy đủ các biện pháp AML và KYC, cho phép rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp với khách hàng Hoa Kỳ. Kết quả là, sàn giao dịch phải chịu mức phạt 100 triệu USD từ các cơ quan Hoa Kỳ.

Ban lãnh đạo BitMEX bị cáo buộc bỏ qua các cảnh báo nội bộ về tuân thủ để ưu tiên mở rộng nhanh chóng. Sau án phạt, BitMEX đã cải tổ hệ thống tuân thủ, áp dụng quy trình KYC nghiêm ngặt hơn, nhưng uy tín của sàn đã chịu thiệt hại nặng nề.

Vụ việc nhấn mạnh sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát ngành tiền điện tử, yêu cầu mọi sàn giao dịch phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính.
#BitMEX #sangiaodich

🎟Покарання🦥
💼 Урок BitMEX на 100 мільйонів доларів: Дороге домашнє завдання! 💰

Виявляється, ігнорування правил AML (Боротьба з відмиванням грошей) та KYC (Знай свого клієнта) може коштувати ціле майно — 100 мільйонів доларів, якщо бути точним! 😅 BitMEX тільки що дізнався це на власному досвіді.

Уявіть, що ви платите 100 мільйонів доларів тільки тому, що не заповнили документи. Це як купувати Ламборгіні… кожного дня… протягом трьох років! 🚗💸

Але, з іншого боку, це показує, як розвивається криптоіндустрія — правила стають суворішими, що робить простір безпечнішим для серйозних гравців. 🚀✨

🤔 Висновок? Дотримуйтесь правил, або ви можете опинитися з найдорожчим "упс" за всю історію. 😂

💬 Що ви думаєте — справедливе покарання чи занадто суворо? Давайте почуємо вашу думку!

#BitMEX #CryptoNews🔒📰🚫 #ExpensiveLessons #CryptoRegulations #OopsMoment

🚨 BitMEX оштрафовано на 100 мільйонів доларів за невиконання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей 🚨
(Сьогодні новини криптовалют)
Криптовалютна біржа BitMEX була оштрафована на 100 мільйонів доларів за невиконання належних програм боротьби з відмиванням грошей (AML) та знання свого клієнта (KYC). 💵❌ Цей штраф, накладений у середу, набагато менший за 417 мільйонів доларів, спочатку запропонованих прокурорами.

BitMEX визнала себе винною у порушенні Закону про банківську таємницю в липні та була засуджена до двох років випробувального терміну в федеральному суді Манхеттена. 📜 Біржа визнала штраф «старими новинами» і запевнила, що вже працювала над покращенням верифікації користувачів та програм AML/KYC до пред'явлення звинувачень. 🔒

Це є нагадуванням для всіх бірж дотримуватись суворих стандартів дотримання законодавства. ⚖️

#BitMEX #AML #CryptoNews #CryptoCompliance #CryptoIndustry

🚨 #BitMEX оштрафували на додаткові 100 мільйонів доларів за порушення Закону про банківську таємницю, відповідно до DOJ 🇺🇸

🚨 ТЕРМІНОВО: Суддя наказав BitMEX сплатити штраф у розмірі 100 мільйонів доларів за порушення банківських законів США.
#BitMEX #US

🌍  Засновник BitMEX прогнозує, що біткойн досягне 1 мільйона доларів!
Артур Хейз прогнозує, що біткойн злетить до 1 мільйона доларів США протягом року через масове друкування грошей і перехід до нової фінансової системи, причому зростання триватиме до 2027 року.
#BitMEX #BTC☀

Біткойн впав на $8,9 тис. на Bitmex

Біткойн зазнав значної корекції, втративши майже 7% своєї ринкової капіталізації протягом 24 годин. Однак драматичний поворот стався на платформі BitMEX, де ціна біткойна різко впала до 8900 доларів США з 64 000 доларів США, перш ніж швидко відскочити майже до 67 000 доларів США. Це було пов’язано з великомасштабним продажем понад 850 BTC ринковим китом. BitMEX розслідує цю незвичайну діяльність, запевняючи, що кошти користувачів залишаються в безпеці та не піддаються впливу на їх ринку деривативів.

#write2earn #trendingtopic #crypto #bitmex #bitcoin
$BTC

#AurthurHayes , колишній генеральний директор BitMEX, спрогнозував значний спад на ринку криптовалют, який, на його думку, відбудеться приблизно 20 січня. За словами Хейса, ринок зараз переоцінює потенційний вплив нової адміністрації президента Трампа. Він стверджує, що криптоспільнота покладає нереалістичні очікування на здатність Трампа виконати свої обіцянки, і коли це стане реальністю, це, ймовірно, призведе до різкої корекції ринку.

Хейс стверджує, що неминуче розчарування після інавгурації спричинить каскад розпродажів, створюючи хвилевий ефект, який спричинить широку волатильність ринку. Початкове хвилювання та оптимізм, пов’язані з президентством Трампа, зміняться розчаруванням, оскільки інвестори розуміють, що політичний ландшафт може не відповідати позитивним прогнозам, на які багато хто сподівався.

Крім того, Хейз попереджає, що залежність крипторинку від політичних діячів може зробити його вразливим до різких змін у настроях. Коли учасники ринку починають пристосовуватися до темпів нової адміністрації, очікування обіцяних економічних реформ можуть згаснути, що призведе до масового відтоку цифрових активів. Це може призвести до значного падіння цін, що посилить загальну ведмежу тенденцію, яку очікує Хейс у перші місяці 2025 року.

Цей прогноз є застережливим нагадуванням про те, що ринок криптовалют залишається дуже чутливим до макроекономічних подій і політичних подій. Інвестори, особливо ті, хто інвестує значні кошти в цифрові активи, повинні бути готові до потенційної турбулентності, оскільки ринок реагує на реалії нового політичного середовища, що розгортаються.
#BitMEX #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust #CryptoRegulation2025

Величезне накопичення таємничого біткойн-кита викликало припущення. 🪙🐋

У динамічному світі криптовалют таємничий біткойн-гаманець привернув увагу як ентузіастів, так і експертів. Цей загадковий цифровий гаманець з’явився на поверхні з приголомшливими 12 071 BTC, що еквівалентно приголомшливим 531 мільйону доларів США, лише за 30 днів, під уважним спостереженням Arkham Intelligence.

З’явившись на світ 1 листопада, цей гаманець постійно отримує біткойни з різних адрес, причому початкові транзакції відстежуються на біржі BitMEX, що додає додаткову інтригу до його походження.

Припущення Ларка Девіса:

Ларк Девіс, далекоглядний засновник Wealth Mastery, припускає, що інституційні інвестори можуть стратегічно позиціонувати себе перед потенційним схваленням спотового біткойн ETF. Ці припущення набувають ваги, оскільки накопичення гаманця збігається із взаємодією SEC із такими відомими гравцями, як Grayscale і BlackRock.

Залучення SEC та очікування схвалення ETF:

Нещодавні офіційні домовленості між SEC і менеджерами активів, як зазначено в записці, натякають на потенційне рішення щодо схвалення біржового фонду біткойн (ETF). Галузеві експерти з оптимізмом дивляться на запуск крипто ETF у США на початку наступного року, створюючи хвилю позитивних настроїв.

Побажання головного юридичного директора Grayscale:

Крейг, головний юридичний директор Grayscale, робить свій внесок у позитивний наратив у дискусіях між регуляторами та індустрією криптовалют. Він висловлює впевненість, що спотові біткойн-ETF – це питання не «якщо», а «коли», причому ключовими моментами на 2024 рік є прогрес у ETF, майбутні вибори та поточні юридичні питання, що підвищують чіткість регулювання.

Значення схвалення ETF:

Джеймс Лавіш, криптоінфлюенсер, наголошує на вирішальній ролі схвалення ETF у загальному прийнятті, називаючи біткойн «цифровим золотом». Незважаючи на регуляторні сумніви, він схиляється до оподаткування як більш імовірного сценарію.

#BTC #whale #BITMEX #ETF #ARKHAM

📉 Артур Хейс прогнозує величезне падіння

Колишній CEO Bitmex вважає, що крипторинок обвалиться 20 січня через інавгурацію Трампа.

📌 Хейс заявив, що криптоспільнота поклала занадто багато очікувань на майбутнього президента — Трамп просто не зможе виконати всі свої обіцянки.

Це усвідомлення, за словами Хейса, спровокує хвилю розпродажів та зниження ринку.
#BitMEX #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust

🚨 #ArthurHayes Попереджає про великий крах крипторинку! 🚨

Колишній CEO BitMEX, Артур Хейс, прогнозує значний спад на ринку криптовалют приблизно 20 січня 2025 року. 📉 Хейс вважає, що ринок переоцінює вплив адміністрації президента Трампа, маючи нереалістичні очікування щодо його здатності виконувати обіцянки. 😬

Він стверджує, що неминуче розчарування після інавгурації спровокує хвилю розпродажів, що призведе до широкомасштабної волатильності. Початковий ентузіазм навколо президентства Трампа швидко зникне, оскільки інвестори зрозуміють, що політичний ландшафт може не відповідати оптимістичним прогнозам, на які багато хто сподівався. ⚡

Хейс також попереджає, що залежність крипторинку від політичних фігур для визначення напрямку робить його вразливим до різких змін настроїв. Коли обіцяні економічні реформи зникнуть, це може спричинити масовий вихід з цифрових активів, посилюючи ведмежий тренд, який він прогнозує на перші місяці 2025 року. 🚨

Це нагадування про те, що крипторинок залишається надзвичайно чутливим до макроекономічних подій та політичних змін. Якщо ви сильно інвестували в цифрові активи, готуйтесь до потенційних турбулентностей, оскільки нова політична реальність встановлюється. 🌪️

#BitMEX #GrayscaleHorizenTrust #CryptoRegulation2025 #MarketCrashAlert

Протягом останніх 24 годин 139,299 трейдерів були ліквідовані на #liquidated , загальна сума ліквідацій становить $343.37 мільйона. Найбільший одноразовий ліквідаційний ордер стався на #Bitmex - XBTUSD на суму $2.91M

🚨 Ще один крах криптовалюти на горизонті?! 🗿🗿 Смілива прогноза Артура Хейза на січень 2025 року 🚨

Артур Хейз, співзасновник BitMEX, викликав хвилю з суперечливою прогнозою: ринок криптовалют може зазнати краху 20 січня 2025 року, в день інаугурації Дональда Трампа як президента США. Але чому Хейз так вважає? 🤔

🔍 Ось чому він вірить, що крах можливий:

1️⃣ Витягування прибутків після зростання: після великого стрибка цін на криптовалюти великі інвестори можуть вивести свої кошти, що призведе до різкого зниження 📉.
2️⃣ Відсутність негайних резервів біткоїнів: Хейз скептично ставиться до того, що уряд США негайно впровадить біткоїн як стратегічний резерв, що може призвести до нестачі інституційної підтримки 💼.
3️⃣ Стратегія Трампа щодо долара: як президент, Трамп, ймовірно, зосередиться на знеціненні долара щодо золота, щоб стимулювати виробництво в США, що може створити турбулентність для цифрових активів 🏦.

🚨 Чи це початок ще одного краху?
Хейз робить деякі сміливі припущення, але пам’ятайте — це лише прогноз, а не певність! Майбутнє криптовалют залишається нестабільним, і може статися все що завгодно. 🌪️

🔮 Що ви думаєте?
Чи викличе інаугурація Трампа передбачуваний крах? Або це всього лише спекуляції? Залиште свої думки нижче! 👇

#Binance #CryptoCrash
#ArthurHayes
#BitMEX
#CryptoPrediction
#DonaldTrump #DYOR #CryptoVolatility #Bitcoin

BitMEX запускає новий індекс Memecoin
BitMEX, провідна криптовалютна біржа, представила новий інструмент для інвесторів. Безстроковий своп-контракт MEMEMEXTUSDT Basket Index. Цей унікальний продукт дозволяє трейдерам отримувати доступ до десяти найкращих мемкойнів за допомогою одного контракту, спрощуючи те, що традиційно було складним процесом торгівлі. Продукт схожий на мемкойн-версію індексу S&P 500, що забезпечує комплексне рішення для ентузіастів. Індекс MEMEMEXTUSDT розроблено на основі середньозваженої ціни десяти найпопулярніших мемкойнів за ринковою капіталізацією. Щоб забезпечити його точність і релевантність, компоненти індексу щомісяця переглядатимуться. Цей безстроковий лінійний своп із маржою USDT пропонує до 25-кратного кредитного плеча, що дозволяє інвесторам ефективно керувати ризиками та максимізувати потенційні прибутки. У своєму прес-релізі BitMEX порівняв контракт MEMEMEXTUSDT з S&P 500, припустивши, що він пропонує подібне всеохоплююче інвестиційне рішення, але адаптоване для ринку мемкойнів. Контракт має на меті підвищити ліквідність, що полегшить і рентабельно для трейдерів здійснювати транзакції. Ця функція є особливо вигідною на часто нестабільному ринку мемекойнів, де ліквідність може бути дефіцитною.
Щоб відсвяткувати запуск, BitMEX пропонує пул винагород у розмірі до 10 000 доларів США в доларах США для трейдерів, які використовують контракт MEMEMEXTUSDT. Найефективніші трейдери поділяться цією винагородою, забезпечуючи додатковий стимул для перших користувачів.
#bitmex #SOFR_Spike #US_Job_Market_Slowdown #Megadrop #BinanceTournament