📰 Від керівника банку до в’язня: колишній генеральний директор штату Канзас привласнив 47 мільйонів доларів у криптовалюті та провів за ґратами 24 роки!

🎖️ Колишній виконавчий директор банку Канзасу Шан Хейнс був засуджений до понад 24 років федеральної в’язниці за розтрату 47,1 мільйона доларів під час шахрайства з криптовалютою, що призвело до краху Heartland Tri-State Bank (HTSB).

🕵️‍♂️ Судові документи показують, що з травня по липень 2023 року Хейнс незаконно перевів 47,1 мільйона доларів із банку на криптовалютні гаманці за допомогою 11 неавторизованих банківських переказів. Кажуть, що це ретельно спланована «тарелка для вбивства свиней», призначена для обману інвесторів, які нічого не підозрюють про інвестиції в цифрові активи.

👥 Це шахрайство не тільки призвело до банкрутства HTSB, але й завдало величезних збитків FDIC, а інвестори також втратили 9 мільйонів доларів. Тепер федеральний суддя призначив слухання протягом 90 днів, щоб визначити, як компенсувати жертвам.

🔍 Прокурор США Кейт Е. Брубахер висловила свою думку щодо справи, заявивши, що Хейнс не лише порушив професійну етику та закон, але й зруйнував довіру людей до Heartland Bank та його інвесторів.

👮 Відповідальний агент ФБР Стівен Селлерс також підкреслив, що Хейнс зрадив довіру громади Елкхарта і використав своє становище для розкрадання, яке призвело до краху банку. Він мав захищати банк та його клієнтів, а не займатися шахрайством.

🏢 Корі Брінкман з Федерального агентства фінансування житлового будівництва зазначив, що Хейнс вчинив серйозне порушення довіри, завдав величезних збитків клієнтам і врешті-решт призвів до краху банку.

👨 Спеціальний агент Джон Еллвангер додав, що цей вирок посилає чітке повідомлення про те, що керівники, які дестабілізують громадські банки, будуть покарані по всій суворості закону.

‍⚖️ Він пишається своєю співпрацею з федеральними правоохоронними органами для досягнення цього результату та дякує прокуратурі США за те, що вона забезпечила притягнення Хейнса до відповідальності за його злочини.

👇 Що ви думаєте про цей випадок? Які у вас є пропозиції щодо посилення нагляду? Поділіться своїми думками та думками в коментарях!

#银行欺诈 #加密货币骗局 #法律制裁 #金融安全 #投资者保护

⚖️ Сінгапурська майнінгова афера розкрита: Ян Бін, генеральний директор A&A Investment Company, отримав 6 років в'язниці!

🚨 Ян Бін, генеральний директор компанії під назвою A&A в Сінгапурі, був засуджений до 6 років ув'язнення за ведення схеми Понці з майнінгу криптовалюти! Цей інцидент викликав резонанс у Сінгапурі.

🇸🇬 За словами сінгапурця Lianhe Zaobao, Ян Бін, громадянин Нідерландів, створив інвестиційну компанію в Сінгапурі. Він сказав, що співпрацює з китайськими гірничодобувними компаніями і має багато машин для майнінгу, але це виявилося хвастощами. Він також об’єднався з трьома людьми, щоб ошукати понад 700 людей на загальну суму 6,7 мільйона сингапурських доларів!

🤯 Згідно з повідомленнями, інвестиційна компанія Ян Біна A&A, заснована в квітні 2021 року, заявила, що займається інвестиціями в майнінг криптовалюти. Вони також похвалилися, що співпрацювали з гірничодобувною компанією в Юньнані, Китай, і володіли 70% із 300 000 гірничодобувних машин компанії. Він також обіцяє інвесторам щоденний прибуток у розмірі 0,5%. Хіба це не привабливо?

🔍 Але насправді A&A взагалі не співпрацює, а машини для майнінгу також є фіктивними. Це типова схема Понці, яка використовує гроші нових інвесторів для виплати «прибутків» старих інвесторів.

👀 Зрештою Ян Біну висунули 19 звинувачень і визнав себе винним у восьми з них у Національному суді Сінгапуру 26 серпня. Суддя засудив його до шести років ув'язнення та оштрафував на 16 000 сингапурських доларів.

👥 Більш того, це не перша людина з A&A, яку спіймали. Буквально 10 серпня технічний директор їхньої компанії Ван Сінхун був засуджений до п’яти років в’язниці за участь у цій афері.

🤔 Цей інцидент є для нас тривожним дзвіночком: інвестиції ризиковані, і нам потрібно бути обережними, виходячи на ринок. Особливо тим проектам, які звучать надто прибутково, ви повинні приділити їм більше уваги.

👇 Що ви думаєте про це шахрайство з майнінгом криптовалюти? Які поради щодо інвестування ви маєте, щоб уникнути шахраїв? Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте разом будемо пильнішими та тримайтеся подалі від інвестиційного шахрайства!

#新加坡骗局 #加密货币挖矿 #庞氏骗局 #投资风险 #法律制裁

🌐 Колишнього російського слідчого засудили до 16 років за хабарництво в біткойнах🚨

Колишнього російського слідчого середнього рівня Марата Тамбієва засудили до 16 років позбавлення волі за отримання приблизно 65 мільйонів доларів хабарів у біткойнах. Хабар надійшов від членів хакерської групи "Infraud Organisation", яку він розслідував.

Працюючи в Слідчому комітеті Росії (СКР), Тамбієв відповідав за розслідування організації, але було встановлено, що він отримав хабар у розмірі 1032 біткоіни в обмін на те, щоб не конфіскувати незаконні активи організації.

Згідно з повідомленнями, злочини Тамбієва були розкриті на початку 2023 року. Тоді 1032 біткойна коштували приблизно 1,6 мільярда рублів, що перевищило попередній рекорд хабарництва в Росії.

Слідчі також знайшли папку під назвою «Пенсія» на комп’ютері Тамбієва Mac, яка містила ключі гаманця з біткойнами. Хоча Тамбієв наполягав, що його підставили, і планував подати апеляцію, суд зрештою визнав його винним.

💡 Висновок:

Ця справа не тільки проливає світло на роль криптовалют у хабарництві та відмиванні грошей, але й демонструє зусилля Росії по боротьбі з кіберзлочинністю та корупцією.

Хоча Тамбієв стверджував, що його дії допомогли повернути державі частину злочинних коштів, його захист не був прийнятий судом.

Цей випадок також слугує тривожним дзвіночком для інших потенційних справ про корупцію, показуючи, що навіть у сфері криптовалют незаконна поведінка не може уникнути закону.

💬 Що ви думаєте про цю справу про хабарництво з криптовалютою? Чи вважаєте ви, що анонімність криптовалют ускладнює боротьбу з корупцією? Оскільки криптовалюти стають все більш популярними, як нам посилити нагляд, щоб запобігти подібним злочинам?

#加密货币 #反腐 #法律制裁 #比特币贿赂 #俄罗斯